- 特工在检察官提起民事没收程序以保全资产之前，从三个钱包中扣押了USDT和BUSD。
- 诈骗分子利用社会工程学手段、误发短信、社交媒体联系以及加密聊天，诱骗受害者进入虚假的加密货币平台。
- 受害者被展示虚构的利润，并被胁迫支付虚假的“税费”，但仍无法提取资金。
美国弗吉尼亚东区联邦检察官办公室已成功从欺诈者手中追回近170万美元加密货币，并将资金退还给两名落入精心策划的投资骗局受害者的受害者。周五宣布的这笔追回款项代表了联邦当局打击困扰美国消费者的激增的加密货币欺诈浪潮的最新胜利。
联邦当局从三个加密货币钱包中扣押了420,740 USDT（Tether）和1,249,996 BUSD（Binance USD），总额约为170万美元。
美国特勤局在弗吉尼亚东区联邦检察官办公室向联邦法院提起民事没收诉讼以清除资金所有权之前进行了扣押。
根据法庭文件，肇事者通过短信联系了一名受害者，并通过社交媒体联系了另一名受害者，编造看似意外的消息，试图降低受害者的警惕性。
弗吉尼亚东区采取措施退还信心骗局受害者资金
在受害者回应初步接触后，欺诈者通过与他们保持沟通来建立信任。然后他们说服受害者将对话转移到加密聊天应用程序。
一旦建立融洽关系，骗子就通过看似合法的交易平台介绍加密货币投资机会。
根据 信息 由弗吉尼亚东区联邦检察官办公室共享，“虽然网站模仿了合法的加密货币投资平台，但伪造的网站将受害者的资金引导至欺诈肇事者。”
该网站还向受害者提供了虚假信息，使他们相信他们获得了可观的收益。
然而，当受害者尝试取款时，他们遇到了新的要求。欺诈者使用其他策略胁迫受害者发送更多资金，包括告知他们欠其所谓利润的税款和费用。
最终，“肇事者从未让受害者提取超过微不足道的金额，并窃取了受害者的钱。”
盗窃发生后，肇事者通过复杂的加密货币交易洗钱，将一种数字货币转换为另一种数字货币，试图掩盖资金流向。
尽管有这些努力，特勤局特工还是追踪了资金并执行了扣押。
加密货币受害者看到恢复的希望
弗吉尼亚的追回行动代表了东区打击加密货币欺诈的近期成功之一。
8月，同一办公室追回 $1.9 百万 一名陷入类似骗局的受害者，而在3月，有一笔 $7 百万 涉及75多个空壳公司银行账户的追回行动。美国各地和全球正在进行许多追回行动。
司法部在10月执行了其有史以来最大的没收行动，扣押了大约 15十亿美元的加密货币 与Prince集团位于柬埔寨的业务有关，作为 在 6 月报道 由 Cryptopolitan 报道。
今年早些时候，6月，当局没收了2.25亿美元，与影响全球400多名疑似受害者的“杀猪盘”骗局有关。
联邦估计表明，美国人每年因加密货币投资欺诈损失数十亿美元。该 联邦调查局（FBI） 据报道，截至今年1月，已通知全国超过4,300名受害者，为他们节省了估计2.85亿美元。
令人不安的是，根据 联邦数据.
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
