Un uomo dell'Utah condannato a 3 anni per schema di frode via cavo crypto

Un uomo dell'Utah è stato condannato a tre anni di prigione federale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo che i procuratori hanno dimostrato di aver truffato gli investitori per quasi 3 milioni di dollari. Ha gestito un'operazione non autorizzata da contanti a criptovaluta che ha trasferito fondi legati ad attività criminali.

Brian Garry Sewell, 54 anni, della contea di Washington, Utah, è stato condannato a un periodo di detenzione per aver dichiarato colpevole in due casi federali. I procuratori hanno affermato che Sewell ha ricevuto una sentenza di 36 mesi di prigione per frode via cavo, seguita da 36 mesi di libertà vigilata. 

Il DOJ ha anche accusato il residente dell'Utah di un caso penale separato relativo all'esercizio di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, per la quale ha ricevuto una sentenza di 36 mesi di reclusione e 36 mesi di libertà vigilata. Il tribunale ha ordinato che le sentenze siano eseguite in modo concorrente, il che riduce la durata della pena a tre anni di prigione.

Il giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Ann Marie McIff Allen ha anche ordinato di pagare 3.605.182 dollari di risarcimento agli investitori truffati, a un mutuatario e a una cooperativa di credito nel caso di frode via cavo. Nel caso di trasmissione di denaro, è stato ordinato di pagare 217.727 dollari di risarcimento al Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

“L’FBI continuerà a mettere le vittime al primo posto rendendo responsabili i colpevoli e perseguendo coloro che abusano delle criptovalute e dei servizi finanziari non autorizzati per sfruttare gli altri”, ha dichiarato l'agente speciale capo Robert Bohls dell'FBI di Salt Lake City.

Sewell colpevole di schemi di froda di 6 anni

Sewell ha ammesso ha ammesso di aver sollecitato denaro e criptovalute da almeno 17 investitori falsificando il suo background e le sue capacità.

Il governo ha affermato che le false affermazioni di Sewell lo hanno aiutato a truffare più di 2,9 milioni di dollari dagli investitori. Gran parte del denaro non è mai stato investito come promesso, hanno detto i procuratori, e le vittime hanno subito perdite sostanziali. Sewell ha rassicurato ripetutamente le vittime e ha continuato a chiedere più fondi anche quando le promesse precedenti non sono state mantenute.

Oltre a truffare gli investitori, l'autore ha ammesso di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata che convertiva grandi quantità di contanti in criptovaluta da marzo a settembre 2020. Sewell era a capo di Rockwell Capital Management, un'azienda che ha guidato senza registrarsi come richiesto dalla legge federale. 

L'azienda ha scambiato più di 5,4 milioni di dollari in contanti con criptovalute per conto di terzi a una tariffa, che il DOJ ha trovato coinvolte in rete e traffico di droga.

Altri documenti giudiziari che dettagliano l'attività tra giugno 2020 e maggio 2021 hanno mostrato che Sewell ha utilizzato Rockwell Capital Management per trasferire più di 2,6 milioni di dollari per conto di un'entità separata tramite bonifici, per poi convertirli in valute digitali.

Né Rockwell Capital Management né le entità correlate hanno ottenuto le licenze per operare come attività di trasmissione di denaro, hanno dichiarato le autorità.

“L’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti ringrazia i nostri partner federali e i procuratori per il loro duro lavoro in questa indagine e per l’impegno a rendere responsabili individui come Sewell”, ha dichiarato l'Avvocato Melissa Holyoak.

L'agente speciale capo di Homeland Security Investigations Denver Steve Cagen ha aggiunto che il dipartimento continuerà a perseguire gli individui che trasferiscono fondi illeciti.

L'indagine ha anche portato all'accusa di Keen Lee Ellsworth, residente di 57 anni di Toquerville, Utah. Sewell ed Ellsworth hanno lavorato insieme, poiché quest'ultimo ha utilizzato la sua entità, Ellsworth & Associates, per inviare più di 2,5 milioni di dollari a Sewell.

Le forze dell'ordine degli Stati Uniti valutano la chiusura degli ATM cripto

Il caso arriva mentre le agenzie di applicazione della legge avvertono di frodi legate alle criptovalute in tutto il paese, in particolare per quanto riguarda gli ATM cripto. L'FBI ha dichiarato che 240 milioni di dollari sono stati perso persi nelle truffe agli ATM nei primi sei mesi del 2025, il doppio del ritmo registrato nello stesso periodo del 2024.

“I casi hanno iniziato a fluire verso di me dove le persone venivano truffate dalle macchine di criptovaluta”, ha detto il detective della polizia di Spokane Tim Schwering ha a CNBC, aggiungendo che i fondi vengono trasferiti all'estero in Cina, Russia e Nigeria, quindi gli agenti “non potevano raggiungere nessuno o recuperare i soldi.”