Un uomo dello Utah è stato condannato a tre anni di carcere federale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo che i pubblici ministeri hanno dimostrato che aveva truffato investitori per quasi 3 milioni di dollari. Gestiva un'operazione di conversione cashin criptovalute senza licenza, che trasferiva fondi legati ad attività criminali.
Brian Garry Sewell, 54 anni, della contea di Washington, nello Utah, è stato condannato a una pena detentiva per essersi dichiarato colpevole di due casi federali. I pubblici ministeri hanno dichiarato che Sewell è stato condannato a 36 mesi di carcere per frode telematica, seguiti da 36 mesi di libertà vigilata.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre incriminato ildent dello Utah per un altro caso penale relativo alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, per il quale è stato condannato a 36 mesi di reclusione e 36 mesi di libertà vigilata. Il tribunale ha ordinato che le condanne fossero scontate contemporaneamente, portando la pena a tre anni di carcere.
La giudice Ann Marie McIff Allen della Corte Distrettuale degli Stati Uniti gli ha inoltre ordinato di pagare 3.605.182 dollari di risarcimento agli investitori truffati, a un istituto di credito ipotecario e a una cooperativa di credito nel caso di frode telematica. Nel caso di trasferimento di denaro, gli è stato ordinato di pagare 217.727 dollari di risarcimento al Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti.
"L'FBI continuerà a mettere le vittime al primo posto, chiedendo conto ai trasgressori e perseguendo coloro che abusano di criptovalute e servizi finanziari non autorizzati per sfruttare gli altri", ha affermato l'agente speciale incaricato Robert Bohls dell'FBI di Salt Lake City.
Sewell colpevole di frode per 6 anni
Sewell ha ammesso di aver sollecitato denaro e criptovalute da almeno 17 investitori, travisando il suo background e le sue capacità.
Il governo ha affermato che le false dichiarazioni di Sewell lo hanno aiutato a truffare oltre 2,9 milioni di dollari agli investitori. Gran parte del denaro non è mai stato investito come promesso, hanno affermato i pubblici ministeri, e le vittime hanno subito perdite sostanziali. Sewell ha ripetutamente rassicurato le vittime e ha continuato a chiedere ulteriori fondi, anche se le promesse precedenti non sono state mantenute.
Oltre a frodare gli investitori, l'autore ha ammesso di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che convertiva grandi quantità cash in criptovaluta da marzo a settembre 2020. Sewell era a capo di Rockwell Capital Management, un'attività che dirigeva senza registrarsi come richiesto dalla legge federale.
La società ha scambiato più di 5,4 milioni di dollari in cash con criptovalute per conto di terzi, dietro pagamento di una commissione, che il Dipartimento di Giustizia ha ritenuto essere coinvolte in frodi e traffico di droga.
Ulteriori documenti giudiziari che descrivono in dettaglio le attività svolte tra giugno 2020 e maggio 2021 hanno dimostrato che Sewell si è servito di Rockwell Capital Management per trasferire oltre 2,6 milioni di dollari per conto di un'entità separata tramite bonifici bancari, per poi convertirli in valute digitali.
Né Rockwell Capital Management né le entità collegate hanno ottenuto le licenze per operare come società di trasferimento di denaro, hanno affermato le autorità.
"L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ringrazia i nostri partner federali e i procuratori per il duro lavoro svolto in questa indagine e per l'impegno profuso nel ritenere responsabili individui come Sewell", ha affermato l'avvocato Melissa Holyoak.
Steve Cagen, agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza interna di Denver, ha aggiunto che il dipartimento continuerà a perseguire gli individui che spostano fondi illeciti.
L'indagine ha portato anche all'accusa di Keen Lee Ellsworth, 57 anni,dent a Toquerville, nello Utah. Sewell ed Ellsworth hanno lavorato insieme, poiché quest'ultimo ha utilizzato la sua società, Ellsworth & Associates, per inviare oltre 2,5 milioni di dollari a Sewell.
Le forze dell'ordine statunitensi valutano la chiusura degli sportelli bancomat per criptovalute
Il caso arriva mentre le forze dell'ordine lanciano l'allarme sulle frodi legate alle criptovalute in tutto il paese, in particolare sul fronte degli sportelli bancomat. L'FBI ha dichiarato che nei primi sei mesi del 2025 sono stati persi a causa di truffe agli sportelli bancomat, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024.
"Ho iniziato a ricevere segnalazioni di persone truffate dai bancomat di criptovalute", ha dichiarato a CNBC il detective della polizia di Spokane Tim Schwering, aggiungendo che i fondi vengono trasferiti all'estero, in Cina, Russia e Nigeria, quindi gli agenti "non riescono a rintracciare nessuno né a recuperare il denaro".
