犹他州男子因加密货币电汇诈骗被判入狱3年

犹他州一名男子因诈骗投资者近300万美元，被美国司法部判处三年联邦监禁。检方证实他经营一家无证 cash货币的公司，转移的资金与犯罪活动有关。.

犹他州华盛顿县54岁的布莱恩·加里·塞维尔因承认两项联邦罪行而被判入狱。检察官称，塞维尔因电信诈骗罪被判处36个月监禁，外加36个月的监管释放。. 

美国司法部还以另一项刑事罪名起诉了这名犹他州dent 罪名是经营无证汇款业务。他因此被判处36个月监禁和36个月监管释放。法院裁定两项刑期同时执行，这意味着他的总刑期为三年。.

美国地方法院法官安·玛丽·麦克伊夫·艾伦还判令他在电汇诈骗案中向受骗投资者、抵押贷款机构和信用社支付3,605,182美元的赔偿金。在汇款案中，他被判令向美国国土安全部支付217,727美元的赔偿金。.

“联邦调查局将继续把受害者放在首位，追究违法者的责任，并追究那些滥用加密货币和无牌金融服务来剥削他人的人的责任，”盐湖城联邦调查局负责人罗伯特·博尔斯表示。.

塞维尔因六年诈骗案被判有罪

塞维尔 承认 ，他通过谎报自己的背景和能力，向至少 17 位投资者索取了金钱和加密货币。

政府称，塞维尔的虚假陈述帮助他从投资者手中骗取了超过290万美元。检察官表示，其中大部分资金从未按承诺进行投资，受害者遭受了重大损失。塞维尔反复向受害者保证，并在之前的承诺未能兑现的情况下，继续要求追加投资。.

除了诈骗投资者外，该犯罪嫌疑人还承认在 2020 年 3 月至 9 月期间经营一家无牌汇款公司，将大量 cash 兑换成加密货币。塞维尔负责罗克韦尔资本管理公司，而他经营这家公司时并未按照联邦法律的要求进行注册。. 

将超过 540 万美元的 cash 以收取费用为第三方， 欺诈 和毒品贩运活动。

更多法庭记录详细记录了 2020 年 6 月至 2021 年 5 月期间的活动，显示 Sewell 利用 Rockwell Capital Management 代表另一实体通过电汇转移了超过 260 万美元，然后将其兑换成数字货币。.

当局表示，洛克威尔资本管理公司及其关联实体均未获得从事汇款业务的许可证。.

“美国检察官办公室感谢我们的联邦合作伙伴和检察官们在此次调查中付出的辛勤努力，以及他们致力于追究像塞维尔这样的人的责任，”检察官梅丽莎·霍利奥克说道。.

国土安全调查局丹佛分局负责人史蒂夫·卡根补充说，该部门将继续追查转移非法资金的个人。.

调查还导致居住在犹他州托克维尔的57岁dent 基恩·李·埃尔斯沃思被起诉。塞维尔和埃尔斯沃思有合作关系，后者利用其名下的埃尔斯沃思联合公司向塞维尔汇款超过250万美元。.

美国执法部门考虑关闭加密货币ATM机

此案发生之际，执法机构正警告全国范围内加密货币相关诈骗活动猖獗，尤其是在加密货币ATM机上。联邦调查局表示， 2025年上半年，ATM诈骗造成的损失高达2.4亿美元，是2024年同期的两倍。

斯波坎市警探蒂姆·施韦林告诉CNBC： “我开始接到很多案件，都是关于人们被加密货币机器诈骗的。” 他还补充说，这些资金被转移到海外的中国、俄罗斯和尼日利亚，因此警方“无法找到任何人，也无法追回这些钱”。