حُكم على رجل من ولاية يوتا بالسجن ثلاث سنوات في سجن فيدرالي من قبل وزارة العدل الأمريكية، بعد أن أثبت المدعون العامون أنه اختلس ما يقرب من 3 ملايين دولار من المستثمرين. وكان يدير عملية غير مرخصة لتحويل cashإلى عملات مشفرة، والتي كانت تُستخدم لنقل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية.
حُكم على برايان غاري سيويل، البالغ من العمر 54 عامًا، من مقاطعة واشنطن بولاية يوتا، بالسجن بعد إقراره بالذنب في قضيتين فيدراليتين. وذكر المدعون أن سيويل تلقى حكمًا بالسجن لمدة 36 شهرًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني، تليها 36 شهرًا من الإفراج المشروط.
وجهت وزارة العدل الأمريكية أيضاً إلىdent في ولاية يوتا تهمة جنائية منفصلة تتعلق بإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وحُكم عليه بالسجن لمدة 36 شهراً، بالإضافة إلى 36 شهراً أخرى من الإفراج المشروط. وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبتين في آن واحد، ما يرفع مدة سجنه إلى ثلاث سنوات.
أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آن ماري ماكيف ألين، المتهم بدفع تعويضات بقيمة 3,605,182 دولارًا أمريكيًا للمستثمرين المتضررين، ومقرض عقاري، واتحاد ائتماني في قضية الاحتيال الإلكتروني. وفي قضية تحويل الأموال، أُمر بدفع تعويضات بقيمة 217,727 دولارًا أمريكيًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
"سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع الضحايا في المقام الأول من خلال محاسبة الجناة وملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام العملات المشفرة والخدمات المالية غير المرخصة لاستغلال الآخرين"، هذا ما قاله العميل الخاص المسؤول روبرت بولز من مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك.
أُدين سيول بتهمة الاحتيال لمدة ست سنوات
سيويل اعترف بأنه طلب المال والعملات المشفرة من 17 مستثمراً على الأقل عن طريق تحريف خلفيته وقدراته.
قالت الحكومة إن ادعاءات سيويل الكاذبة ساعدته على الاحتيال على المستثمرين والاستيلاء على أكثر من 2.9 مليون دولار. وأوضح المدعون أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يُستثمر كما وُعد، وأن الضحايا تكبدوا خسائر فادحة. وقد طمأن سيويل الضحايا مرارًا وتكرارًا، واستمر في طلب المزيد من الأموال حتى بعد أن لم تُنفذ وعوده السابقة.
بالإضافة إلى الاحتيال على المستثمرين، اعترف الجاني بإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة قامت بتحويل cash كبيرة إلى عملات مشفرة من مارس إلى سبتمبر 2020. وكان سيويل مسؤولاً عن شركة روكويل لإدارة رأس المال، وهي شركة كان يديرها دون تسجيلها كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.
قامت الشركة بتبادل أكثر من 5.4 مليون دولار cash مقابل العملات المشفرة نيابة عن أطراف ثالثة مقابل رسوم، والتي وجدت وزارة العدل أنها متورطة في احتيال وتهريب مخدرات.
أظهرت سجلات محكمة أخرى تفصل النشاط بين يونيو 2020 ومايو 2021 أن سيويل استخدم شركة روكويل لإدارة رأس المال لتحويل أكثر من 2.6 مليون دولار نيابة عن كيان منفصل من خلال التحويلات المصرفية، ثم قام بتحويلها إلى عملات رقمية.
وقالت السلطات إن شركة روكويل كابيتال مانجمنت والكيانات ذات الصلة لم تحصل على تراخيص للعمل كشركات لتحويل الأموال.
وقالت المحامية ميليسا هوليوك: "يشكر مكتب المدعي العام الأمريكي شركاءنا الفيدراليين والمدعين العامين على عملهم الجاد في هذا التحقيق والتزامهم بمحاسبة أفراد مثل سيويل".
وأضاف ستيف كاجن، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في دنفر، أن الإدارة ستواصل ملاحقة الأفراد الذين ينقلون الأموال غير المشروعة.
أسفر التحقيق أيضاً عن توجيه اتهامات إلى كين لي إلسورث، البالغ من العمر 57 عاماً،dent في توكرفيل بولاية يوتا. وقد تعاون سيويل مع إلسورث، حيث استخدم الأخير شركته "إلسورث وشركاؤه" لإرسال أكثر من 2.5 مليون دولار إلى سيويل.
تدرس سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إغلاق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
تأتي هذه القضية في وقت تحذر فيه وكالات إنفاذ القانون من عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة على مستوى البلاد، وتحديداً على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر بقيمة 240 مليون دولار أمريكي نجمت عن عمليات احتيال على أجهزة الصراف الآلي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، أي ضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
المحقق تيم شويرينغ من شرطة سبوكان لشبكة سي إن بي سي: "بدأت القضايا تتدفق إليّ حيث كان الناس يتعرضون للاحتيال من قبل آلات العملات المشفرة" قال ، مضيفًا أن الأموال يتم تحويلها إلى الخارج إلى الصين وروسيا ونيجيريا، لذلك "لم يتمكن الضباط من الوصول إلى أي شخص أو استعادة الأموال".
