رجل من يوتا يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات في خطة احتيال عبر البريد الإلكتروني للعملات المشفرة
- تم الحكم على مقيم يوتا بريان غاري سويل بثلاث سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة الغش عبر التحويلات المصرفية وتشغيل عملية تحويل النقد إلى عملات رقمية دون ترخيص.
- قال المدعون إن سويل خدع ما لا يقل عن 17 مستثمرًا بمبلغ يقارب 3 ملايين دولار.
- كما قام بتحويل أكثر من 5.4 مليون دولار نقدًا بالجملة إلى عملات رقمية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
تم الحكم على رجل من ولاية يوتا بثلاث سنوات في السجن الفيدرالي من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد أن أثبت المدعون العامون أنه احتال على المستثمرين بما يقرب من 3 ملايين دولار. وقد أشغل عملية غير مرخصة لتحويل النقد إلى عملات مشفرة نقلت أموالاً مرتبطة بأنشطة إجرامية.
تم فرض عقوبة السجن على براين غاري سويل البالغ من العمر 54 عاماً من مقاطعة واشنطن، يوتا، بعد أن أقر بالذنب في قضيتين فيدراليتين. قال المدعون العامون إن سويل حصل على حكم بالسجن لمدة 36 شهراً بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، يليه 36 شهراً من الإفراج تحت الإشراف.
اتهمت وزارة العدل أيضاً مقيم يوتا بقضية جنائية منفصلة تتعلق بتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة، حيث حصل على حكم بالسجن لمدة 36 شهراً و36 شهراً من الإفراج تحت الإشراف. أمرت المحكمة بتشغيل الأحكام بشكل متزامن، مما يقلل مدة العقوبة إلى ثلاث سنوات خلف القضبان.
كما أمر قاضي المحكمة الفيدرالية آن ماري ماكيف ألين بدفع 3,605,182 دولار كتعويض للمستثمرين المحتالين، ومقرض الرهن العقاري، واتحاد الائتمان في قضية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. في قضية تحويل الأموال، أمر بدفع 217,727 دولار كتعويض لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
«ستواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع الضحايا في المقام الأول من خلال محاسبة الجناة وملاحقة أولئك الذين يساء استخدام العملات المشفرة والخدمات المالية غير المرخصة لاستغلال الآخرين»، قال الوكيل الخاص المسؤول روبرت بولز من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي.
سويل مذنب في خطط الاحتيال 6 سنوات
سويل بذلك حيث طلب المال والعملات المشفرة من ما لا يقل عن 17 مستثمراً من خلال التمثيل الكاذب لخلفيته وقدراته.
قالت الحكومة إن الادعاءات الكاذبة لسويل ساعدته في خداع أكثر من 2.9 مليون دولار من المستثمرين. لم يتم استثمار معظم الأموال كما وعد، كما قال المدعون العامون، وعانى الضحايا من خسائر كبيرة. أعاد سويل طمأنة الضحايا مراراً وتكراراً واستمر في طلب المزيد من الأموال حتى عندما لم تتحقق الوعود السابقة.
بالإضافة إلى احتيال المستثمرين، اعترف الجاني بتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة حولت كميات كبيرة من النقد إلى عملات مشفرة من مارس إلى سبتمبر 2020. كان سويل مسؤولاً عن روكويل كابيتال مانجمنت، وهي شركة قادها دون التسجيل كما يتطلبه القانون الفيدرالي.
قالت الشركة إن الشركة قامت بتبديل أكثر من 5.4 مليون دولار من النقد مقابل العملات المشفرة نيابة عن أطراف ثالثة برسوم، وجدت وزارة العدل أنها كانت متورطة في احتيال والاتجار بالمخدرات.
أظهرت سجلات المحكمة الإضافية التي تفصل النشاط بين يونيو 2020 ومايو 2021 أن سويل استخدم روكويل كابيتال مانجمنت لنقل أكثر من 2.6 مليون دولار نيابة عن كيان منفصل عبر التحويلات المصرفية، ثم حولها إلى عملات رقمية.
لم تحصل روكويل كابيتال مانجمنت أو الكيانات ذات الصلة على تراخيص للعمل كعملات تحويل أموال، حسبما ذكرت السلطات.
«يشكر مكتب المدعي العام شركاءنا الفيدراليين والمدعين العامين على عملهم الشاق في هذه التحقيق والتزامهم بمحاسبة الأفراد مثل سويل»، قالت المحامية ميليسا هوليووك.
وأضاف ستيف كاجن، المسؤول الخاص عن تحقيقات الأمن الداخلي في دنفر، أن القسم سيواصل ملاحقة الأفراد الذين ينقلون أموالاً غير مشروعة.
أسفرت التحقيق أيضاً عن توجيه اتهامات إلى كين لي إلسورث، البالغ من العمر 57 عاماً ومقيم في توكيرفيل، يوتا. عمل سويل وإلسورث معاً، حيث استخدم الأخير كيانه، إلسورث وشركاه، لإرسال أكثر من 2.5 مليون دولار إلى سويل.
سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تفكر في إغلاق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
تأتي هذه القضية في وقت تحذر فيه وكالات إنفاذ القانون من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة على مستوى البلاد، وتحديداً فيما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وقالت إن بي سي إن إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن 240 مليون دولار خسرت ضحت في عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو ضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
«بدأت الحالات تتدفق إلى طريقي حيث كان الناس يُستغلون من قبل آلات العملات المشفرة»، كما قال المحقق تيم شويرينغ من شرطة سبوكين لـ BNN Bloomberg أن Core Scientific نهضت من الإفلاس إلى شراكات متعددة المليارات كجزء من خطة إعادة الهيكلة. وأشار راسل كان، مسؤول التطوير الرئيسي في Core Scientific، إلى أن ما يميز Core Scientific هو أنه لا يمكن لكل شركة تعدين بيتكوين تشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بنجاح، رغم وجود بعض أوجه التشابه في الهيكل. CNBC، مضيفاً أن الأموال تُنقل إلى الخارج إلى الصين وروسيا ونيجيريا، لذا لم يتمكن الضباط «من الوصول إلى أي شخص أو استرداد الأموال».
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
