ユタ州の男、暗号通貨詐欺で懲役3年の判決

ユタ州の男性が、投資家から約300万ドルを詐取したとして、米国司法省から連邦刑務所で3年の刑を宣告された。検察は、この男性が犯罪行為に関連する資金を移動させる、無許可の cashから仮想通貨への取引を運営していたと証明した。.

ユタ州ワシントン郡在住のブライアン・ギャリー・シーウェル（54歳）は、連邦法違反事件2件で有罪を認めたため、懲役刑を言い渡された。検察によると、シーウェルは有罪判決を受け、通信詐欺で36ヶ月の懲役刑を言い渡され、その後36ヶ月の保護観察処分を受けた。. 

司法省は、ユタ州dent のこの男を、無認可の送金事業の運営に関する別の刑事事件でも起訴し、懲役36ヶ月と保護観察36ヶ月の判決を受けた。裁判所はこれらの判決を同時執行するよう命じ、刑期は懲役3年となる。.

米国地方裁判所のアン・マリー・マクイフ・アレン判事は、電信詐欺事件において、詐欺の被害を受けた投資家、住宅ローン会社、信用組合に対し、360万5182ドルの賠償金を支払うよう命じた。送金詐欺事件では、米国国土安全保障省に対し、21万7727ドルの賠償金を支払うよう命じられた。.

「FBIは、犯罪者に責任を負わせ、暗号通貨や無認可の金融サービスを悪用して他人を搾取する者を追及することで、被害者を第一に考え続ける」とソルトレークシティーFBIのロバート・ボルズ特別捜査官は述べた。.

シーウェルは6年間の詐欺計画で有罪判決を受けた

シーウェル氏は、自身の経歴や能力を偽って少なくとも17人の投資家から金銭や仮想通貨の寄付を募ったことを認めた。

政府は、シーウェル氏の虚偽の主張が投資家から290万ドル以上を詐取するのに役立ったと述べた。検察によると、詐取された資金の多くは約束通りに投資されず、被害者は多大な損失を被った。シーウェル氏は被害者に対し繰り返し保証を与え、以前の約束が果たされないまま、さらなる資金提供を要求し続けた。.

犯人は投資家を欺いたことに加え、2020年3月から9月にかけて大量の cash 仮想通貨に変える無認可の送金事業を運営していたことを認めた。シーウェル氏はロックウェル・キャピタル・マネジメントの責任者だったが、連邦法で義務付けられている登録をせずに同事業を率いていた。. 

同社は cash 第三者に代わって手数料を支払って 詐欺 や麻薬密売に関与していたと判断した。

2020年6月から2021年5月までの活動を詳述したさらなる裁判記録によると、シーウェルはロックウェル・キャピタル・マネジメントを利用し、別の法人に代わって電信送金で260万ドル以上を送金し、それをデジタル通貨に変換していたことが明らかになった。.

当局によれば、ロックウェル・キャピタル・マネジメントも関連企業も送金業の営業免許を取得していないという。.

「米国連邦検事局は、この捜査に尽力し、シーウェルのような個人に責任を負わせようと尽力してくれた連邦のパートナーと検察官に感謝する」とメリッサ・ホリオーク弁護士は述べた。.

国土安全保障捜査局デンバー特別捜査官のスティーブ・ケイゲン氏は、同局は今後も違法資金を移動させる個人を追及していくと付け加えた。.

捜査の結果、ユタ州トケルビルdent キーン・リー・エルズワース（57歳）も起訴された。シーウェルとエルズワースは共謀しており、エルズワースは自身の会社「エルズワース・アンド・アソシエイツ」を通じて250万ドル以上をシーウェルに送金していた。.

米国の法執行機関が暗号通貨ATMの閉鎖を検討

この事件は、法執行機関が全米で仮想通貨関連の詐欺、特に仮想通貨ATMを標的とした詐欺行為について警告を発している中で発生した。FBIによると、2025年の最初の6か月間にATM詐欺で2億4000万ドルが 被害を受けて 、これは2024年の同時期の2倍のペースだ。

「仮想通貨マシンで人々が騙されたという事件が次々と私のところに舞い込んできた」と、スポケーン警察のティム・シュウェリング刑事は に語り 、資金は中国、ロシア、ナイジェリアなどの海外に送金されるため、警察官は「誰にも連絡が取れず、お金を取り戻すこともできなかった」と付け加えた。