ユタ州の男、暗号通貨送金詐欺事件で3年の禁錮刑

ユタ州の男が、米司法省によって投資家から約300万ドルを詐欺したことが証明され、連邦刑務所で3年の刑を宣告されました。彼は、犯罪活動に関連する資金を移動する無許可の現金から暗号通貨へのオペレーションを運営していました。

ユタ州ワシントン郡在住の54歳、ブライアン・ギャリー・スウェルは、連邦事件2件で有罪を認めたことにより、懲役刑を言い渡された。検察側によると、スウェルは有線通信詐欺で36ヶ月の懲役刑、それに続く36ヶ月の保護観察処分を受けた。 

司法省（DOJ）はまた、ユタ州在住者を対象に、無許可の送金業者業務の運営に関連する別の刑事事件で起訴し、これにより36ヶ月の懲役刑と36ヶ月の保護観察処分が言い渡された。裁判所はこれらの刑を並行して執行するよう命じ、実刑期間は3年となった。

米連邦地方裁判所のアン・マリー・マックイフ・アレン判事はまた、送金詐欺事件において、詐欺被害を受けた投資家、住宅ローン貸付業者、信用組合に対し、3,605,182米ドルの損害賠償を支払うよう命じた。送金業者事件では、米国土安全保障省に対し217,727米ドルの損害賠償を支払うよう命じられた。

「FBIは、被害者を最優先し、犯罪者を責任追及し、暗号通貨や無許可の金融サービスを悪用して他者を搾取する者たちを追及し続けます」と、ソルトレイクシティFBIの特別捜査官室長ロバート・ボルスは述べた。

スウィル、6年の詐欺事件で有罪

スウィル 認めました 彼は、自身の経歴や能力を偽って、少なくとも17人の投資家から資金と暗号通貨を不正に集めたと認めた。

政府は、スウィルの虚偽の主張が投資家から290万ドル以上をだまし取ったと述べた。検察官によると、資金の多くは約束通りに投資されず、被害者は大きな損失を被った。スウィルは被害者を繰り返し安心させ、以前の約束が果たされないにもかかわらず、さらに資金を求め続けた。

投資家を詐欺っただけでなく、犯人は2020年3月から9月にかけて、多額の現金を暗号通貨に変換する無許可の送金事業を運営していたことを認めた。スウィルは、連邦法で登録が義務付けられていないにもかかわらず、ロックウェル・キャピタル・マネジメントを率いていた。 

同社は、第三者に代わって手数料を受け取り、540万ドル以上の現金を暗号通貨に交換した。DOJは、これらが 詐欺 麻薬取引に関与していたと見ている。

2020年6月から2021年5月までの活動の詳細を記した追加の裁判記録によると、スウィルはロックウェル・キャピタル・マネジメントを使用して、別の实体に代わって260万ドル以上を電信送金し、その後デジタル通貨に変換した。

当局によると、ロックウェル・キャピタル・マネジメントおよび関連する实体は、送金業者として事業を行うためのライセンスを取得していなかった。

「米検察庁は、この捜査における懸命な取り組みと、スウィルのような個人を責任追及するというコミットメントに対して、連邦パートナーおよび検察官に感謝します」と、検察官のメ丽莎・ホーリオークは述べた。

国土安全保障省捜査局デンバー特別捜査官室長のスティーブ・カゲンは、同省が不正な資金を移動する個人を追及し続けると付け加えた。

この捜査の結果、57歳のトゥケルビル（ユタ州）在住のキーン・リー・エルスワースに対しても起訴が行われた。スウィルとエルスワースは協力しており、後者は自身の实体であるエルスワール＆アソシエーツを使用して、250万ドル以上をスウィルに送金した。

米法執行機関、暗号通貨ATMの閉鎖を検討

この事件は、法執行機関が全米規模で暗号通貨関連の詐欺、特に暗号通貨ATMに関する詐欺を警告している時期に発生した。FBIによると、2025年の前半6ヶ月間で 失った ATM詐欺への被害額は2024年同期の2倍のペースで増加した。

「人々が暗号通貨機械によってだまされるケースが私の元へ流れ込んできました」とスポケーン警察の刑事ティム・シュワーリングは ～と語った CNBCに語り、資金は中国、ロシア、ナイジェリアへ海外に移動するため、警官は「誰にもたどり着けず、資金も回収できなかった」と述べた。