미국 법무부는 유타주에 거주하는 한 남성이 투자자들을 속여 약 300만 달러를 편취한 혐의로 징역 3년을 선고했다고 발표했습니다. 그는 범죄 활동과 관련된 자금을 이동시키는 무허가 cash-암호화폐 거래 사업을 운영했습니다.
유타주 워싱턴 카운티에 거주하는 54세 브라이언 개리 세웰은 두 건의 연방 사건에 대해 유죄를 인정하고 징역형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면 세웰은 전신 사기 혐의로 36개월의 징역형과 그 후 36개월의 보호관찰을 선고받았습니다.
법무부는 또한 유타주dent 그에게 무허가 송금업 운영과 관련된 별도의 형사 사건을 적용했으며, 그는 이 사건에서 36개월의 징역형과 36개월의 보호관찰을 선고받았습니다. 법원은 두 형량을 병합하여 집행하도록 명령했으며, 이에 따라 그의 총 복역 기간은 3년이 됩니다.
미국 연방지방법원 앤 마리 맥이프 앨런 판사는 또한 그에게 사기 피해 투자자, 주택담보대출 기관, 신용조합에 송금 사기 사건과 관련하여 3,605,182달러를 배상하라고 명령했습니다. 송금 사기 사건에 대해서는 미국 국토안보부에 217,727달러를 배상하라고 명령했습니다.
솔트레이크시티 FBI 지부의 로버트 볼스 특별수사관은 "FBI는 앞으로도 피해자를 최우선으로 생각하며, 가해자에게 책임을 묻고 암호화폐와 무허가 금융 서비스를 악용하여 타인을 착취하는 자들을 추적할 것"이라고 밝혔습니다.
세웰, 6년형 사기 혐의로 유죄 판결
세웰은 인정했습니다 자신의 경력과 능력을 허위로 제시하여 최소 17명의 투자자로부터 자금과 암호화폐를 모집한 사실을
정부는 세웰이 허위 주장을 이용해 투자자들로부터 290만 달러 이상을 사취했다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면, 투자금의 상당 부분은 약속대로 투자되지 않았고, 피해자들은 막대한 손실을 입었습니다. 세웰은 피해자들을 거듭 안심시키면서, 이전 약속이 이행되지 않았음에도 불구하고 계속해서 추가 투자를 요구했습니다.
투자자들을 속인 것 외에도, 해당 범죄자는 2020년 3월부터 9월까지 무허가 송금 사업을 운영하며 대량의 cash 암호화폐로 전환한 사실을 인정했습니다. 세웰은 연방법에 따라 등록해야 하는 사업체인 록웰 캐피털 매니지먼트(Rockwell Capital Management)를 운영했지만, 등록 절차를 밟지 않았습니다.
해당 회사는 제3자를 대신하여 540만 달러 이상의 cash 암호화폐로 교환해 주고 수수료를 받았는데, 법무부는 이들이 사기 및 마약 밀매에 연루된 것으로 밝혀냈습니다.
2020년 6월부터 2021년 5월 사이의 활동을 자세히 보여주는 추가 법원 기록에 따르면, 세웰은 록웰 캐피털 매니지먼트를 이용하여 별도의 법인을 대신해 260만 달러 이상을 송금한 후 이를 디지털 화폐로 전환했습니다.
당국에 따르면 록웰 캐피털 매니지먼트와 관련 회사들은 송금 사업 운영 허가를 받지 못했습니다.
"미 연방 검찰청은 이번 수사에 힘써주시고 세웰과 같은 사람들에게 책임을 묻기 위해 헌신해 주신 연방 파트너들과 검사들에게 감사를 표합니다."라고 멜리사 홀리오크 검사가 말했습니다.
국토안보부 수사국 덴버 지부 책임자인 스티브 케이건 특별수사관은 불법 자금을 이동시키는 개인들을 계속해서 추적할 것이라고 덧붙였습니다.
이번 수사로 유타주 토커빌에 거주dent 57세 킨 리 엘스워스도 기소되었습니다. 엘스워스는 자신의 회사인 엘스워스 앤 어소시에이츠를 통해 세웰에게 250만 달러 이상을 송금하는 등 세웰과 공모한 것으로 드러났습니다.
미국 법 집행 기관, 암호화폐 ATM 폐쇄 검토 중
이번 사건은 법 집행 기관들이 전국적으로, 특히 암호화폐 ATM을 이용한 암호화폐 관련 사기에 대해 경고하는 가운데 발생했습니다. FBI는 2025년 상반기에 ATM 사기로 인한 손실액이 2억 4천만 달러에 달했으며 , 이는 2024년 같은 기간보다 두 배나 증가한 수치라고 밝혔습니다.
"암호화폐 거래 기계를 통해 사기를 당한 사건들이 제게 접수되기 시작했다"며 인터뷰에서 , 사기 자금이 중국, 러시아, 나이지리아 등 해외로 송금되어 경찰이 "피해자를 추적하거나 돈을 되찾을 수 없었다"고 덧붙였다.
