유트주 남성, 암호화폐 전신 사기 혐의로 3년 징역

유트주 남성이 미국 법무부로부터 거의 300만 달러의 투자자를 사기친 혐의로 기소된 후 연방 교도소에서 3년형을 선고받았습니다. 그는 범죄 활동과 관련된 자금을 이동한 무면허 현금-암호화폐 운영을 수행했습니다.

유트주 워싱턴 카운티의 54세 브라이언 가리 스웰은 두 건의 연방 사건에 대해 유죄를 인정하며 교도소 형을 선고받았습니다. 검사들은 스웰이 전신 사기 혐의로 36개월의 교도소 형을 선고받고, 이어 36개월의 보호 관찰을 받았다고 말했습니다. 

법무부는 또한 유트주 주민에게 무면허 송금 사업 운영과 관련된 별도의 형사 사건으로 기소했으며, 그는 36개월의 교도소 형과 36개월의 보호 관찰을 받았습니다. 법원은 형을 병행하여 집행하도록 명령했으며, 이로 인해 교도소 수감 기간은 총 3년으로 결정되었습니다.

US 연방지방법원 안 마리 맥이프 앨런 판사는 또한 전신 사기 사건에서 사기당한 투자자, 모기지 대출 기관 및 신용 조합에게 3,605,182달러의 배상금을 지급하도록 명령했습니다. 송금 사건에서는 미국 국토안보부에게 217,727달러의 배상금을 지급하도록 명령받았습니다.

“FBI는 범죄자를 책임지게 하고 암호화폐와 무면허 금융 서비스를 이용해 타인을 착취하는 자들을 추적함으로써 피해자를 최우선으로 여기는 작업을 계속할 것입니다.”라고 솔트레이크시티 FBI의 로버트 볼스 특무팀장은 말했다.

스웰, 6년 사기 혐의로 유죄

스웰 인정했습니다 은 자신의 배경과 능력을 허위로 표시하여 최소 17명의 투자자로부터 자금과 암호화폐를 모집했다고 인정했습니다.

정부는 스웰의 허위 주장이 투자자로부터 290만 달러 이상을 사기치는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 검사들은 약속된 대로 투자되지 않은 돈이 많았으며, 피해자들은 상당한 손실을 입었다고 말했습니다. 스웰은 이전 약속이 이행되지 않음에도 불구하고 피해자들을 반복적으로 안심시키며 더 많은 자금을 요청했습니다.

투자자를 사기친 것 외에도, 범인은 2020년 3월부터 9월까지 대량의 현금을 암호화폐로 전환한 무면허 송금 사업을 운영했다고 자백했습니다. 스웰은 연방법에 따라 등록하지 않은 상태로 Rockwell Capital Management의 책임자였습니다. 

이 회사는 제3자를 대신하여 수수료로 540만 달러 이상의 현금을 암호화폐로 교환했으며, 법무부는 이들이 사기 마약 밀매에 관여했다고 밝혔습니다.

2020년 6월부터 2021년 5월까지의 활동을 상세히 기록한 더 많은 법원 기록에 따르면 스웰은 Rockwell Capital Management를 사용하여 별도의 실체를 대신해 260만 달러 이상을 전신 송금으로 이체한 후 디지털 화폐로 전환했습니다.

당국은 Rockwell Capital Management 및 관련实体가 송금 사업자로 운영하기 위한 라이선스를 취득하지 않았다고 말했습니다.

“미국 검찰청은 이 수사와 관련된 연방 파트너들, 그리고 세웰과 같은 개인을 책임지게 하려는 헌신을 보여준 검사들의 노고에 감사드립니다.”라고 메리사 홀요크 검찰관이 말했다.

국토안보수사 덴버 특별수사관 스티브 카겐은 부서가 불법 자금 이동을 추구하는 개인들을 계속 추구할 것이라고 덧붙였습니다.

이 조사 결과 또한 57세 유타주 툰커빌 거주자 킨 리 엘스워스에 대한 기소로 이어졌습니다. 스웰과 엘스워스는 함께 일했으며, 후자는 자신의 실체인 Ellsworth & Associates를 통해 250만 달러 이상을 스웰에게 보냈습니다.

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