Un homme de l'Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale par le département de la Justice des États-Unis après que les procureurs ont prouvé qu'il avait escroqué des investisseurs pour près de 3 millions de dollars. Il dirigeait une opération illégale de conversion cashen cryptomonnaies, qui blanchissait des fonds liés à des activités criminelles.
Brian Garry Sewell, un homme de 54 ans originaire du comté de Washington, dans l'Utah, a été condamné à une peine de prison après avoir plaidé coupable dans deux affaires fédérales. Selon l'accusation, Sewell a écopé d'une peine de 36 mois de prison pour fraude par voie électronique, suivie de 36 mois de liberté surveillée.
Le ministère de la Justice a également inculpé cedent de l'Utah dans une affaire distincte liée à l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Il a été condamné à 36 mois d'emprisonnement et à 36 mois de liberté surveillée. Le tribunal a ordonné que les peines soient purgées simultanément, ce qui porte la durée totale de la peine à trois ans d'emprisonnement.
La juge Ann Marie McIff Allen, du tribunal de district des États-Unis, l'a également condamné à verser 3 605 182 dollars de dommages et intérêts à des investisseurs lésés, à un organisme de crédit hypothécaire et à une coopérative de crédit dans le cadre de l'affaire de fraude par virement bancaire. Dans l'affaire de transfert de fonds illicite, il a été condamné à verser 217 727 dollars de dommages et intérêts au département américain de la Sécurité intérieure.
« Le FBI continuera de donner la priorité aux victimes en tenant les délinquants responsables et en poursuivant ceux qui utilisent abusivement les cryptomonnaies et les services financiers non autorisés pour exploiter autrui », a déclaré l'agent spécial Robert Bohls, responsable du bureau du FBI de Salt Lake City.
Sewell reconnu coupable de six années de fraudes
Sewell a reconnu avoir sollicité de l'argent et des cryptomonnaies auprès d'au moins 17 investisseurs en présentant de manière mensongère son parcours et ses compétences.
Le gouvernement a déclaré que les fausses déclarations de Sewell lui avaient permis d'escroquer plus de 2,9 millions de dollars à des investisseurs. Une grande partie de cet argent n'a jamais été investie comme promis, ont indiqué les procureurs, et les victimes ont subi des pertes considérables. Sewell a rassuré ses victimes à plusieurs reprises et a continué à leur demander des fonds, même lorsque ses promesses précédentes n'ont pas été tenues.
En plus d'avoir escroqué des investisseurs, l'auteur présumé a admis avoir géré une entreprise de transfert d'argent sans licence qui convertissait d'importantes cash en cryptomonnaie de mars à septembre 2020. Sewell était à la tête de Rockwell Capital Management, une entreprise qu'il dirigeait sans s'être enregistré comme l'exige la loi fédérale.
L'entreprise a échangé plus de 5,4 millions de dollars en cash contre des cryptomonnaies pour le compte de tiers moyennant des frais, lesquels, selon le ministère de la Justice, étaient impliqués dans des activités de fraude et de trafic de drogue.
D'autres documents judiciaires détaillant les activités entre juin 2020 et mai 2021 ont montré que Sewell a utilisé Rockwell Capital Management pour transférer plus de 2,6 millions de dollars au nom d'une entité distincte par virement bancaire, puis les a convertis en monnaies numériques.
Ni Rockwell Capital Management ni les entités qui lui sont liées n'ont obtenu de licence pour exercer des activités de transfert de fonds, ont indiqué les autorités.
« Le bureau du procureur des États-Unis remercie ses partenaires fédéraux et les procureurs pour leur travail acharné dans cette enquête et leur engagement à demander des comptes à des individus comme Sewell », a déclaré l'avocate Melissa Holyoak.
Steve Cagen, agent spécial en charge des enquêtes de sécurité intérieure à Denver, a ajouté que le département continuerait de poursuivre les individus qui transfèrent des fonds illicites.
L'enquête a également abouti à des poursuites contre Keen Lee Ellsworth, undent de Toquerville (Utah) âgé de 57 ans. Sewell et Ellsworth ont collaboré, ce dernier utilisant sa société, Ellsworth & Associates, pour transférer plus de 2,5 millions de dollars à Sewell.
Les forces de l'ordre américaines envisagent la fermeture des distributeurs automatiques de cryptomonnaies
Cette affaire survient alors que les forces de l'ordre mettent en garde contre la fraude liée aux cryptomonnaies à l'échelle nationale, notamment aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Le FBI a indiqué que 240 millions de dollars ont été perdus à cause de ces escroqueries au cours du premier semestre 2025, soit le double du montant enregistré durant la même période en 2024.
« J’ai commencé à recevoir des dossiers de personnes se faisant arnaquer par des machines à cryptomonnaie », a déclaré CNBC, ajoutant que les fonds étaient transférés à l’étranger, en Chine, en Russie et au Nigeria, de sorte que les agents « ne pouvaient ni retrouver les victimes ni récupérer l’argent ».
