Un homme de l’Utah emprisonné pendant 3 ans pour un schéma de fraude par fil à la crypto

Un homme de l’Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale par le département de la Justice des États-Unis après que les procureurs ont prouvé qu’il avait escroqué des investisseurs à hauteur de près de 3 millions de dollars. Il dirigeait une opération non autorisée de conversion cash-crypto qui transférait des fonds liés à des activités criminelles.

Brian Garry Sewell, 54 ans, du comté de Washington, Utah, a écopé d’une peine de prison pour avoir plaidé coupable dans deux affaires fédérales. Les procureurs ont indiqué que Sewell a reçu une peine de 36 mois de prison pour fraude par fil, suivie de 36 mois de libération sous surveillance. 

Le DOJ a également inculpé le résident de l’Utah dans une affaire criminelle distincte liée à l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée, pour laquelle il a reçu une peine de 36 mois d’emprisonnement et 36 mois de libération sous surveillance. Le tribunal a ordonné que les peines soient exécutées simultanément, ce qui ramène la durée de la peine à trois ans derrière les barreaux.

Le juge du tribunal de district des États-Unis, Ann Marie McIff Allen, a également ordonné le paiement de 3 605 182 $ de restitution aux investisseurs escroqués, à un prêteur hypothécaire et à une coopérative de crédit dans l’affaire de fraude par fil. Dans l’affaire de transmission d’argent, il a été ordonné de payer 217 727 $ de restitution au département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

« Le FBI continuera de placer les victimes au premier plan en tenant les contrevenants responsables et en poursuivant ceux qui abusent de la cryptomonnaie et des services financiers non autorisés pour exploiter les autres », a déclaré l’agent spécial en chef Robert Bohls du FBI de Salt Lake City.

Sewell reconnu coupable de schémas de fraude de 6 ans

Sewell a admis qu’il a sollicité de l’argent et de la crypto auprès d’au moins 17 investisseurs en falsifiant son parcours et ses capacités.

Le gouvernement a déclaré que les fausses affirmations de Sewell l’ont aidé à soutirer plus de 2,9 millions de dollars aux investisseurs. Une grande partie de l’argent n’a jamais été investie comme promis, ont déclaré les procureurs, et les victimes ont subi des pertes substantielles. Sewell a rassuré à plusieurs reprises les victimes et a continué à demander plus de fonds même lorsque les promesses antérieures n’ont pas été tenues.

En plus d’avoir escroqué des investisseurs, le contrevenant a admis avoir dirigé une entreprise de transmission d’argent non autorisée qui convertissait de gros volumes de cash en cryptomonnaie de mars à septembre 2020. Sewell dirigeait Rockwell Capital Management, une entreprise qu’il a dirigée sans s’enregistrer comme requis par la loi fédérale. 

L’entreprise a échangé plus de 5,4 millions de dollars en cash contre de la crypto pour le compte de tiers contre des frais, que le DOJ a trouvé impliqués dans une fraude et le trafic de drogue.

Plus de dossiers judiciaires détaillant les activités entre juin 2020 et mai 2021 ont montré que Sewell a utilisé Rockwell Capital Management pour transférer plus de 2,6 millions de dollars pour le compte d’une entité distincte par virements bancaires, puis les a convertis en devises numériques.

Ni Rockwell Capital Management ni les entités liées n’ont obtenu de licences pour opérer en tant qu’entreprises de transmission d’argent, ont déclaré les autorités.

« Le bureau du procureur des États-Unis remercie nos partenaires fédéraux et les procureurs pour leur travail acharné sur cette enquête et leur engagement à tenir des individus comme Sewell responsables », a déclaré l’avocate Melissa Holyoak.

L’agent spécial en chef de Homeland Security Investigations Denver, Steve Cagen, a ajouté que le département continuera de poursuivre les individus qui transfèrent des fonds illicites.

L’enquête a également abouti à des accusations contre Keen Lee Ellsworth, 57 ans, résident de Toquerville, Utah. Sewell et Ellsworth ont travaillé ensemble, ce dernier ayant utilisé son entité, Ellsworth & Associates, pour envoyer plus de 2,5 millions de dollars à Sewell.

Les forces de l’ordre américaines envisagent la fermeture des ATM crypto

L’affaire survient alors que les agences de police avertissent de la fraude liée à la crypto dans tout le pays, en particulier concernant les ATM crypto. Le FBI a déclaré que 240 millions de dollars ont été perdu perdus dans les arnaques aux ATM au cours des six premiers mois de 2025, soit le double du rythme observé sur la même période en 2024.

« Des cas ont commencé à arriver sur mon bureau où les gens se faisaient arnaquer par des machines de cryptomonnaie », a déclaré le détective Tim Schwering de la police de Spokane à à CNBC, ajoutant que les fonds sont transférés à l’étranger vers la Chine, la Russie et le Nigéria, de sorte que les officiers « ne pouvaient atteindre personne ni récupérer l’argent ».