Homem de Utah é condenado a 3 anos por esquema de fraude de fios de criptomoeda
- O residente de Utah Brian Garry Sewell foi sentenciado a três anos de prisão federal por fraude eletrônica e por operar um negócio não licenciado de conversão de dinheiro em criptomoedas.
- Os promotores afirmaram que Sewell enganou pelo menos 17 investidores, desviando quase US$ 3 milhões.
- Ele também converteu mais de US$ 5,4 milhões em dinheiro vivo para criptomoedas sem as licenças necessárias.
Um homem de Utah foi condenado a três anos de prisão federal pelo Departamento de Justiça dos EUA após os promotores provarem que ele defraudou investidores de quase US$ 3 milhões. Ele operava um negócio não licenciado de conversão de dinheiro físico em criptomoeda que movia fundos vinculados a atividades criminosas.
Brian Garry Sewell, de 54 anos, do condado de Washington, Utah, recebeu uma pena de prisão por se declarar culpado em dois casos federais. Os promotores disseram que Sewell recebeu uma sentença de 36 meses de prisão por fraude de fios, seguida por 36 meses de liberdade condicional supervisionada.
O DOJ também acusou o residente de Utah de um caso criminal separado relacionado à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, no qual ele recebeu uma sentença de 36 meses de prisão e 36 meses de liberdade condicional supervisionada. O tribunal ordenou que as sentenças corressem simultaneamente, o que reduz o período da pena para três anos de prisão.
O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Ann Marie McIff Allen, também ordenou que ele pagasse US$ 3.605.182 em restituição aos investidores defraudados, a uma instituição de empréstimos imobiliários e a uma cooperativa de crédito no caso de fraude de fios. No caso de transmissão de dinheiro, ele foi ordenado a pagar US$ 217.727 em restituição ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.
“O FBI continuará colocando as vítimas em primeiro lugar, mantendo os infratores responsáveis e perseguindo aqueles que abusam de criptomoedas e serviços financeiros não licenciados para explorar outros”, disse o Agente Especial Chefe Robert Bohls do FBI de Salt Lake City.
Sewell é culpado de esquemas de fraude de 6 anos
Sewell admitiu admitiu que solicitou dinheiro e criptomoedas de pelo menos 17 investidores, falseando seu histórico e capacidades.
O governo disse que as alegações falsas de Sewell o ajudaram a enganar mais de US$ 2,9 milhões de investidores. Muito do dinheiro nunca foi investido conforme prometido, disseram os promotores, e as vítimas sofreram perdas substanciais. Sewell repetidamente tranquilizou as vítimas e continuou a pedir mais fundos mesmo quando as promessas anteriores não foram cumpridas.
Além de defraudar investidores, o perpetrador admitiu operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que convertia grandes quantias de dinheiro físico em criptomoeda de março a setembro de 2020. Sewell estava à frente da Rockwell Capital Management, um negócio que ele liderou sem se registrar conforme exigido pela lei federal.
A empresa trocou mais de US$ 5,4 milhões em dinheiro por criptomoeda em nome de terceiros por uma taxa, o que o DOJ descobriu estar envolvido em criticou e tráfico de drogas.
Mais registros do tribunal detalhando atividades entre junho de 2020 e maio de 2021 mostraram que Sewell usou a Rockwell Capital Management para transferir mais de US$ 2,6 milhões em nome de uma entidade separada por transferências bancárias, e depois os converteu em moedas digitais.
Nem a Rockwell Capital Management nem as entidades relacionadas obtiveram licenças para operar como negócios de transmissão de dinheiro, disseram as autoridades.
“O Escritório do Procurador dos EUA agradece aos nossos parceiros federais e promotores por seu trabalho árduo nesta investigação e compromisso de manter indivíduos como Sewell responsáveis”, disse a advogada Melissa Holyoak.
O Agente Especial Chefe Steve Cagen das Investigações de Segurança Interna de Denver acrescentou que o departamento continuará perseguindo indivíduos que movem fundos ilícitos.
A investigação também resultou em acusações contra Keen Lee Ellsworth, residente de 57 anos de Toquerville, Utah. Sewell e Ellsworth trabalharam juntos, já que o último usou sua entidade, Ellsworth & Associates, para enviar mais de US$ 2,5 milhões para Sewell.
As autoridades dos EUA ponderam o fechamento de caixas eletrônicos de criptomoeda
O caso ocorre enquanto as agências de aplicação da lei alertam sobre fraudes relacionadas a criptomoedas em todo o país, especificamente no que diz respeito aos caixas eletrônicos de criptomoeda. O FBI disse que US$ 240 milhões foram perdeu perdidos em golpes de caixas eletrônicos nos primeiros seis meses de 2025, o dobro do ritmo observado no mesmo período de 2024.
“Os casos começaram a chegar ao meu caminho, onde as pessoas estavam sendo enganadas por máquinas de criptomoeda”, disse o Detetive Tim Schwering da Polícia de Spokane disse à CNBC, acrescentando que os fundos são movidos para o exterior, para a China, Rússia e Nigéria, então os oficiais “não podiam chegar a ninguém ou recuperar o dinheiro.”
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
