Житель штата Юта был приговорен Министерством юстиции США к трем годам тюремного заключения после того, как прокуратура доказала, что он обманул инвесторов на сумму почти 3 миллиона долларов. Он руководил нелицензированной операцией по конвертации cashв криптовалюту, перемещая средства, связанные с преступной деятельностью.
54-летний Брайан Гарри Сьюэлл из округа Вашингтон, штат Юта, был приговорен к тюремному заключению за признание вины по двум федеральным делам. Прокуроры заявили, что Сьюэлл получил 36 месяцев тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи, за которыми последуют 36 месяцев условного освобождения под надзором.
Министерство юстиции также предъявилоdent штата Юта обвинение по отдельному уголовному делу, связанному с ведением бизнеса по переводу денежных средств без лицензии, в рамках которого он был приговорен к 36 месяцам лишения свободы и 36 месяцам условного освобождения. Суд постановил, что сроки наказания должны отбываться одновременно, в результате чего общий срок заключения составляет три года.
Судья окружного суда США Энн Мари МакИфф Аллен также обязала его выплатить 3 605 182 доллара в качестве компенсации обманутым инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу по делу о мошенничестве с использованием электронных средств связи. По делу о переводе денежных средств ему было предписано выплатить 217 727 долларов в качестве компенсации Министерству внутренней безопасности США.
«ФБР продолжит ставить интересы жертв на первое место, привлекая к ответственности правонарушителей и преследуя тех, кто злоупотребляет криптовалютой и нелицензированными финансовыми услугами для эксплуатации других», — заявил специальный агент Роберт Болс, руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити.
Сьюэлл признан виновным в мошенничестве, длившемся 6 лет
Сьюэлл признал , что выманивал деньги и криптовалюту как минимум у 17 инвесторов, вводя в заблуждение относительно своего образования и возможностей.
Правительство заявило, что ложные заявления Сьюэлла помогли ему обманом выманить у инвесторов более 2,9 миллиона долларов. По словам прокуроров, большая часть денег так и не была инвестирована, как было обещано, и жертвы понесли существенные убытки. Сьюэлл неоднократно заверял жертв и продолжал просить дополнительные средства, даже когда предыдущие обещания не были выполнены.
Помимо обмана инвесторов, преступник признался в управлении нелицензированной компанией по переводу денежных средств, которая с марта по сентябрь 2020 года конвертировала крупные cash в криптовалюту. Сьюэлл руководил компанией Rockwell Capital Management, которую он возглавлял без регистрации, как того требует федеральный закон.
Компания обменяла более 5,4 миллиона долларов cash на криптовалюту от имени третьих лиц за определенную плату, что, по заключению Министерства юстиции, было связано с мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков.
Дополнительные судебные документы, подробно описывающие деятельность в период с июня 2020 года по май 2021 года, показали, что Сьюэлл использовал компанию Rockwell Capital Management для перевода более 2,6 миллионов долларов от имени отдельной организации посредством банковских переводов, а затем конвертировал их в цифровые валюты.
Власти заявили, что ни компания Rockwell Capital Management, ни связанные с ней организации не получили лицензий на осуществление деятельности в качестве предприятий по переводу денежных средств.
«Прокуратура США благодарит наших федеральных партнеров и прокуроров за их усердную работу в рамках этого расследования и приверженность привлечению к ответственности таких лиц, как Сьюэлл», — заявила прокурор Мелисса Холиоак.
Специальный агент Стив Кейген, руководитель отдела расследований Министерства внутренней безопасности в Денвере, добавил, что ведомство продолжит преследовать лиц, занимающихся незаконным перемещением средств.
В результате расследования также были предъявлены обвинения 57-летнему жителю Токервилля, штат Ютаdent Ли Эллсворту. Сьюэлл и Эллсворт действовали сообща, поскольку последний использовал свою компанию Ellsworth & Associates для перевода Сьюэллу более 2,5 миллионов долларов.
Правоохранительные органы США рассматривают возможность закрытия криптоматов
Этот случай произошел на фоне предупреждений правоохранительных органов о мошенничестве, связанном с криптовалютами, по всей стране, особенно в отношении криптобанкоматов. ФБР сообщило, что за первые шесть месяцев 2025 года в результате мошенничества с банкоматами было потеряно , что вдвое больше, чем за тот же период 2024 года.
«Ко мне стали поступать дела о том, как людей обманывали с помощью криптовалютных автоматов», — рассказал CNBC детектив полиции Спокана Тим Шверинг, добавив, что средства переводятся за границу, в Китай, Россию и Нигерию, поэтому сотрудники полиции «не могли ни с кем связаться или вернуть деньги».
