- Житель штата Юта Брайан Гэрри Сьюэлл приговорён к трём годам федеральной тюрьмы за телекоммуникационное мошенничество и организацию нелегального обмена наличных денег на криптовалюту.
- Прокуроры заявили, что Сьюэлл обманул как минимум 17 инвесторов на сумму почти 3 миллиона долларов.
- Он также перевёл более 5,4 миллиона долларов наличными в криптовалюту без необходимых лицензий.
Житель штата Юта был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы Министерством юстиции США после того, как прокуроры доказали, что он обманул инвесторов почти на $3 млн. Он управлял нелегальной операцией по обмену наличных на криптовалюту, через которую переводились средства, связанные с преступной деятельностью.
54-летний Брайан Гарри Севелл из округа Вашингтон, штат Юта, получил тюремный срок за признание вины по двум федеральным делам. По словам прокуроров, Севелл получил 36-месячный тюремный срок за мошенничество с использованием электронных средств связи, за которым последовали 36 месяцев надзора.
DOJ также предъявило жителю Юта обвинение в отдельном уголовном деле, связанном с ведением нелегального бизнеса по передаче денег, за что он получил приговор в виде 36 месяцев тюремного заключения и 36 месяцев надзора. Суд постановил, что сроки отбываются одновременно, что сокращает общий срок заключения до трех лет.
Судья окружного суда США Энн Мари МакИфф Аллен также обязала его выплатить $3 605 182 в качестве компенсации инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу по делу о мошенничестве с использованием электронных средств связи. По делу о передаче денег ему было приказано выплатить $217 727 в качестве компенсации Министерству внутренней безопасности США.
«ФБР будет продолжать ставить жертв на первое место, привлекая виновных к ответственности и преследуя тех, кто злоупотребляет криптовалютой и нелегальными финансовыми услугами для эксплуатации других людей», — сказал специальный агент в отделе Роберт Болс из ФБР в Солт-Лейк-Сити.
Севелл признан виновным по схемам мошенничества на сумму 6 лет
Севелл признала что он привлекал деньги и криптовалюту как минимум от 17 инвесторов, искажая информацию о своем опыте и возможностях.
Правительство заявило, что ложные утверждения Севелла помогли ему выманить у инвесторов более $2,9 млн. По словам прокуроров, большая часть денег не была инвестирована, как обещалось, и жертвы понесли значительные убытки. Севелл неоднократно успокаивал жертв и продолжал запрашивать дополнительные средства, даже когда предыдущие обещания не выполнялись.
Помимо мошенничества с инвесторами, преступник признался в ведении нелегального бизнеса по передаче денег, который конвертировал крупные суммы наличных в криптовалюту с марта по сентябрь 2020 года. Севелл руководил компанией Rockwell Capital Management, которую он вел без регистрации, как того требует федеральное законодательство.
Компания обменяла более $5,4 млн наличных на криптовалюту от имени третьих лиц за комиссию, что, по данным DOJ, было связано с мошенничество и торговлей наркотиками.
Больше судебных документов, детализирующих деятельность между июнем 2020 года и маем 2021 года, показали, что Севелл использовал Rockwell Capital Management для перевода более $2,6 млн от имени отдельной сущности через банковские переводы, а затем конвертировал их в цифровые валюты.
Ни Rockwell Capital Management, ни связанные с ней компании не получили лицензий на ведение бизнеса по передаче денег, заявили власти.
«Офис прокурора США благодарит наших федеральных партнеров и прокуроров за тяжелую работу по этому расследованию и приверженность привлечению к ответственности таких лиц, как Севелл», — сказала адвокат Мелисса Холйок.
Специальный агент в отделе Homeland Security Investigations в Денвере Стив Каген добавил, что министерство будет продолжать преследовать лиц, перемещающих незаконные средства.
Расследование также привело к обвинению 57-летнего жителя Токуервиля, штат Юта, Кина Ли Эллсворта. Севелл и Эллсворт работали вместе, причем последний использовал свою компанию Ellsworth & Associates для перевода более $2,5 млн Севеллу.
Власти США рассматривают вопрос о закрытии крипто-банкоматов
Этот случай происходит на фоне предупреждений правоохранительных органов о мошенничестве, связанном с криптовалютой, по всей стране, особенно в сфере крипто-банкоматов. ФБР заявило, что $240 млн было потеряла мошенничества с банкоматами в первые шесть месяцев 2025 года, что вдвое превышает темпы, зафиксированные в тот же период 2024 года.
«Ко мне стали поступать случаи, когда людей обманывали с помощью криптовалютных автоматов», — детектив полиции Спокан Тим Шверинг в интервью CNBC, добавив, что средства выводятся за границу, в Китай, Россию и Нигерию, поэтому офицеры «не могли никого найти или вернуть деньги».
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
