truffa 2048851 1280Un presunto truffatore di Los Angeles è stato accusato di aver gestito una truffa con criptovalute, che prevedeva la conversione di venticinque milioni di dollari (25 milioni di $) in criptovalute in cash attraverso transazioni commerciali illecite.
Venerdì, il venticinquenne, identificato dent Kunal Kalra, è stato accusato di aver scambiato illegalmente cash e criptovalute, principalmente con narcotrafficanti. A quanto pare, ha utilizzato il bancomat Bitcoin manovre finanziarie.
Anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato che l'imputato è pronto ad accettare le accuse mossegli e si dichiarerà colpevole durante la sua udienza in tribunale prevista per il mese prossimo.
La truffa sulle criptovalute di Kalra coinvolgeva gli spacciatori di droga
Kalra è stato processato per aver gestito un exchange di criptovalute non autorizzato da maggio 2015 a ottobre 2017. Durante le trattative per il patteggiamento, Kalra ha ammesso di essere stato coinvolto in traffici illegittimi di criptovalute.
A quanto pare, scambiava Bitcoin con cash , ricevuto da spacciatori di droga, che a loro volta ricevevano criptovalute in cambio della vendita di stupefacenti illegali sul mercato nero . Aveva una clientela di alto livello che poteva permettersi una commissione di cinquemila dollari (5000 $) o più.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre rivelato che le sue azioni non rispettavano i protocolli antiriciclaggio, poiché Kalra continuava a effettuare transazioni pur essendo pienamente consapevole della provenienza dei proventi. L'imputato continuava a commerciare illegalmente utilizzando falsi nomi di conti bancari.
Le forze dell'ordine hanno confiscato criptovalute per un valore di oltre un milione di dollari, cinquantaquattro delle quali erano Bitcoine il resto, circa ottocentonovantamila dollari (889.000 $), era cash.
Oltre al tribunale della California, Kalra sta anche difendendosi dalle accuse in Texas per riciclaggio di denaro nell'ambito di un'attività di narcotraffico. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere condannato all'ergastolo in una prigione federale.
