Un uomo statunitense affronta accuse per una truffa di criptovalute del valore di 25 milioni di dollari

Un presunto truffatore di Los Angeles è stato accusato di aver gestito una truffa di criptovalute che coinvolgeva la conversione di criptovalute del valore di venticinque milioni di dollari ($25 milioni) in contanti attraverso transazioni commerciali illecite.

Venerdì, l'uomo di venticinque anni, identificato come Kunal Kalra, è stato incriminato per il commercio illegale di contanti e criptovalute, principalmente con trafficanti di droga. Apparentemente, ha utilizzato il chiosco Bitcoin ATM per le scorrettezze finanziarie.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche ha confermato che l'imputato è pronto ad accettare le accuse presentate e si appresta a dichiararsi colpevole durante la sua udienza in tribunale prevista per il prossimo mese.  

La truffa di criptovalute di Kalra coinvolgeva trafficanti di droga

Kalra è stato portato in giudizio per aver gestito uno scambio di criptovalute non autorizzato da maggio 2015 a ottobre 2017. Durante i negoziati per il patteggiamento, Kalra ha ammesso di essere stato coinvolto in scambi di criptovalute illegittimi. 

Secondo quanto riportato, ha scambiato Bitcoin con contanti, ricevuti dai trafficanti di stupefacenti, che a loro volta hanno ricevuto criptovalute in cambio della vendita di stupefacenti illegali sul mercato nero. Aveva una clientela esclusiva che poteva permettersi una tassa di cinquemila dollari ($5000) o più.

Il Dipartimento di Giustizia ha ulteriormente rivelato che le sue azioni non hanno rispettato i protocolli antiriciclaggio poiché Kalra ha continuato a eseguire transazioni anche quando era pienamente consapevole della fonte dei proventi. L'imputato ha continuato a scambiare illegalmente utilizzando nomi di conti bancari falsi. 

Le forze dell'ordine hanno confiscato criptovalute del valore di oltre un milione di dollari, di cui cinquantaquattro erano Bitcoin e il resto di circa ottocentomilanovecento dollari ($889.000) era contante. 

Oltre al tribunale in California, Kalra sta anche combattendo accuse in Texas per riciclaggio di denaro in un'organizzazione di traffico di droga. Nel peggiore dei casi, potrebbe ricevere l'ergastolo nel carcere federale.