رجل أمريكي يواجه تهمًا تتعلق باحتيال بقيمة 25 مليون دولار من العملات المشفرة
ماناسي جوشي
2 دقائق قراءة
احتيال 2048851 1280
تم اتهام محتال مفترض من لوس أنجلوس بتشغيل عملية احتيال بالعملات الرقمية تضمنت تحويل عملات رقمية بقيمة خمسة وعشرين مليون دولار (25 مليون دولار) إلى نقد من خلال معاملات تجارية غير مشروعة.
يوم الجمعة، تم استدعاء الرجل البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، والمُعرف باسم كونال كالا، لتوجيه اتهامات له بالتجارة غير المشروعة للنقد والعملات الرقمية، بشكل رئيسي مع متعاطفي المخدرات. على ما يبدو، استخدم كاشف آلة الصراف الآلي (Bitcoin ATM Kiosk) لل المراوغة المالية.
كما أن وزارة العدل الأمريكية Ajna أن المتهم مستعد لقبول التهم الموجهة إليه وسيقر بالذنب خلال ظهوره في المحكمة المقرر الشهر المقبل.
شملت عملية احتيال كالا بالعملات الرقمية تجار المخدرات
تم إحالة كالا للمحاكمة لتشغيله منصة تبادل عملات رقمية غير مرخصة من مايو 2015 حتى أكتوبر 2017. أثناء مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، أقر كالا بأنه كان متورطاً في تعاملات عملات رقمية غير مشروعة.
وُصف بأنه قام بتبادل البيتكوين بالنقد، الذي تلقاه تجار المخدرات، الذين تلقوا بدورهم عملات رقمية مقابل بيع المخدرات غير المشروعة في السوق السوداء. كان لديه عملاء من النخبة يمكنهم تحمل رسوم تبلغ خمسة آلاف دولار (5000 دولار) أو أكثر.
كشفت وزارة العدل أيضاً أن إجراءاته لم تمتثل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال حيث استمر كالا في تنفيذ المعاملات حتى عندما كان يدرك تماماً مصدر العائدات. واصل المتهم التداول بشكل غير قانوني باستخدام أسماء حسابات بنكية مزيفة.
صادرت السلطات إنفاذ القانون عملات رقمية بقيمة تزيد عن مليون دولار، كان منها أربعة وخمسون بيتكوين، والباقي من النقد يقارب ثمانمائة وتسعة آلاف دولار (889,000 دولار).
بالإضافة إلى المحكمة في كاليفورنيا، يخوض كالا أيضاً معركة ضد التهم في تكساس بشأن غسل الأموال في مخطط لتجارة المخدرات. في أسوأ الحالات، يمكن أن يُمنح حكماً بالسجن مدى الحياة في السجن الفيدرالي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
