يواجه رجل أمريكي اتهامات بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار

تم توجيه الاتهام إلى محتال مزعوم من لوس أنجلوس بإدارة عملية احتيال بالعملات المشفرة تضمنت تحويل ما قيمته 25 مليون دولار (25 مليون دولار) من العملات المشفرة إلى cash من خلال معاملات تجارية غير مشروعة.

يوم الجمعة، مثل الشاب البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، والذي تمdentعليه باسم كونال كالرا، أمام المحكمة بتهمة التداول غير القانوني cash والعملات المشفرة، وخاصة مع تجار المخدرات. ويبدو أنه استخدم Bitcoin في عملياته المالية المشبوهة.

كما أكدت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم مستعد لقبول التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن يقر بالذنب خلال مثوله أمام المحكمة المقرر الشهر المقبل.

تضمنت عملية الاحتيال التي قام بها كالرا في مجال العملات المشفرة تجار مخدرات

تمت محاكمة كالرا بتهمة إدارة بورصة عملات مشفرة غير مرخصة من مايو 2015 حتى أكتوبر 2017. وخلال مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، اعترف كالرا بتورطه في معاملات غير مشروعة بالعملات المشفرة. 

وبحسب ما ورد، كان يستبدل Bitcoinعملات cash، ويستلمها تجار المخدرات، الذين بدورهم يحصلون على العملات المشفرة مقابل بيع المخدرات غير المشروعة في السوق السوداء. وكان لديه زبائن من الطبقة الراقية قادرين على دفع رسوم تصل إلى خمسة آلاف دولار (5000 دولار) أو أكثر.

كشفت وزارة العدل كذلك أن تصرفاته لم تلتزم ببروتوكولات مكافحة غسل الأموال، إذ استمر كالرا في تنفيذ المعاملات حتى مع علمه التام بمصدر الأموال. وواصل المتهم التداول بشكل غير قانوني باستخدام أسماء حسابات مصرفية وهمية. 

صادر مسؤولو إنفاذ القانون عملات مشفرة بقيمة تزيد عن مليون دولار، منها 54 عملة Bitcoin، أما الباقي فكان حوالي 890 ألف دولار (889000 دولار) cash. 

إلى جانب محاكمته في كاليفورنيا، يواجه كالرا أيضاً اتهامات في تكساس تتعلق بغسل الأموال في شبكة لتهريب المخدرات. وفي أسوأ الأحوال، قد يُحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن فيدرالي.