Homem dos EUA enfrenta acusações por golpe de criptomoeda de $25 milhões
Manasee Joshi
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Um suposto golpista de Los Angeles foi acusado de executar um golpe de criptomoeda que envolvia transformar vinte e cinco milhões de dólares ($25 milhões) em valor de criptomoedas em dinheiro por meio de transações comerciais ilícitas.
Na sexta-feira, o homem de vinte e cinco anos, identificado como Kunal Kalra, foi indiciado por acusações de negociação ilegal de dinheiro e criptomoedas, principalmente com traficantes de drogas. Aparentemente, ele usou o quiosque de ATM de Bitcoin para o malfeitos financeiros.
O Departamento de Justiça dos EUA também confirmou que o acusado está pronto para aceitar as acusações apresentadas e está prestes a se declarar culpado durante sua audiência no tribunal agendada para o próximo mês.
O golpe de criptomoeda de Kalra envolveu traficantes de drogas
Kalra está sendo julgado por executar uma exchange de criptomoeda não autorizada de maio de 2015 até outubro de 2017. Durante as negociações de acordo de delação, Kalra admitiu ter estado envolvido em negociações ilegítimas de criptomoedas.
Relatadamente, ele trocou Bitcoins por dinheiro recebido por traficantes de narcóticos, que por sua vez receberam criptomoedas em troca de vender narcóticos ilegais no mercado negro. Ele tinha uma clientela de alto padrão que podia pagar uma taxa de cinco mil dólares ($5.000) ou mais.
O Departamento de Justiça revelou ainda que suas ações não estavam em conformidade com os protocolos anti-lavagem de dinheiro, pois Kalra continuou a executar transações mesmo quando estava totalmente ciente da origem dos lucros. O acusado passou a negociar ilegalmente usando nomes de contas bancárias falsas.
As autoridades policiais confiscaram criptomoedas no valor de mais de um milhão de dólares, das quais cinquenta e quatro eram Bitcoins e o restante de cerca de oitocentos e noventa mil dólares ($889.000) era dinheiro em espécie.
Além do tribunal na Califórnia, Kalra também está lutando contra acusações no Texas por lavagem de dinheiro em um esquema de tráfico de drogas. No pior dos casos, ele pode receber prisão perpétua na prisão federal.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
