Um americano enfrenta acusações por um golpe de criptomoedas avaliado em US$ 25 milhões

Um suposto golpista de Los Angeles foi acusado de aplicar um golpe com criptomoedas, que consistia em transformar vinte e cinco milhões de dólares (US$ 25 milhões) em criptomoedas em cash por meio de transações comerciais ilícitas.

Na sexta-feira, o homem de 25 anos,dentcomo Kunal Kalra, foi indiciado por negociar ilegalmente cash e criptomoedas, principalmente com traficantes de drogas. Aparentemente, ele usava um Bitcoin caixa eletrônico transações financeiras ilícitas.

O Departamento de Justiça dos EUA também confirmou que o acusado está pronto para aceitar as acusações apresentadas e deverá se declarar culpado durante sua audiência marcada para o próximo mês.  

O esquema de criptomoedas de Kalra envolvia traficantes de drogas

Kalra foi levado a julgamento por operar uma corretora de criptomoedas não autorizada de maio de 2015 a outubro de 2017. Durante as negociações de seu acordo de delação premiada, Kalra admitiu ter se envolvido em transações ilegais com criptomoedas. 

Segundo relatos, ele trocava Bitcoinpor cash, recebido por traficantes de drogas, que por sua vez recebiam criptomoedas em troca da venda de narcóticos ilegais no mercado negro. Ele tinha uma clientela de alto poder aquisitivo, que podia pagar uma taxa de cinco mil dólares (US$ 5.000) ou mais.

O Departamento de Justiça revelou ainda que as suas ações não cumpriram os protocolos de combate ao branqueamento de capitais, uma vez que Kalra continuou a efetuar transações mesmo estando plenamente ciente da origem dos fundos. O acusado prosseguiu com as transações ilegais utilizando nomes de contas bancárias falsas. 

As autoridades policiais confiscaram criptomoedas no valor de mais de um milhão de dólares, sendo cinquenta e quatro milhões de Bitcoine o restante, cerca de oitocentos e noventa mil dólares (US$ 889.000), em cash. 

Além do processo na Califórnia, Kalra também enfrenta acusações no Texas por lavagem de dinheiro em uma rede de tráfico de drogas. Na pior das hipóteses, ele pode ser condenado à prisão perpétua em uma penitenciária federal.