Гражданин США столкнулся с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой на сумму 25 миллионов долларов

Предполагаемый мошенник из Лос-Анджелеса обвиняется в организации криптовалютного мошенничества, которое заключалось в превращении криптовалюты на сумму двадцать пять миллионов долларов ($25 млн) в наличные деньги через незаконные бизнес-транзакции.

В пятницу двадцатипятилетний мужчина, идентифицированный как Кунал Калра, предстал перед судом по обвинению в незаконной торговле наличными и криптовалютами, в основном с наркоторговцами. По-видимому, он использовал банкомат для биткоинов (Bitcoin ATM Kiosk) для финансовых махинаций.

Министерство юстиции США также подтвердила сообщило, что обвиняемый готов принять предъявленные обвинения и намерен признать себя виновным во время судебного заседания, назначенного на следующий месяц.  

Мошенничество Калра с криптовалютой было связано с наркоторговцами

Калра предстанет перед судом за организацию несанкционированной криптовалютной биржи с мая 2015 по октябрь 2017 года. В ходе переговоров о сделке о признании вины Калра признался в участии в незаконных криптовалютных операциях. 

По сообщениям, он обменивал биткоины на наличные, полученные наркоторговцами, которые, в свою очередь, получали криптовалюту в обмен на продажу незаконных наркотиков на черном рынке. У него была элитная клиентура, которая могла позволить себе комиссию в пять тысяч долларов ($5000) или больше.

Министерство юстиции дополнительно раскрыло, что его действия не соответствовали протоколам противодействия отмыванию денег, так как Калра продолжал выполнять транзакции, даже будучи полностью осведомленным об источнике средств. Обвиняемый продолжал незаконно торговать, используя поддельные имена банковских счетов. 

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали криптовалюту на сумму более миллиона долларов, из которых сорок четыре были биткоинами, а остаток в размере около восьмисот девяноста тысяч долларов ($889 000) составляли наличные. 

Помимо суда в Калифорнии, Калра также оспаривает обвинения в Техасе в отмывании денег в рамках наркоторговли. В худшем случае ему может быть назначен пожизненный срок в федеральной тюрьме.