Житель США обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на сумму 25 миллионов долларов

Мошеннику из Лос-Анджелеса предъявлено обвинение в организации мошеннической схемы с криптовалютой, в рамках которой он конвертировал криптовалюту на сумму двадцать пять миллионов долларов (25 миллионов долларов США) в cash посредством незаконных коммерческих операций.

В пятницу 25-летний мужчина,dentкак Кунал Калра, предстал перед судом по обвинению в незаконной торговле cash и криптовалютами, в основном с наркоторговцами. По всей видимости, для финансовых операций он использовал Bitcoin банкомат .

Министерство юстиции США также подтвердило , что обвиняемый готов принять предъявленные обвинения и признает себя виновным во время судебного заседания, запланированного на следующий месяц.  

Криптовалютная афера Калры была связана с наркоторговцами

Калра предстал перед судом за организацию несанкционированной криптовалютной биржи с мая 2015 года по октябрь 2017 года. В ходе переговоров о заключении сделки со следствием Калра признал свою причастность к незаконным операциям с криптовалютой. 

По имеющимся данным, он обменивал Bitcoinна cash, которые получали торговцы наркотиками, а те, в свою очередь, получали криптовалюту в обмен на продажу нелегальных наркотиков на черном рынке. У него была состоятельная клиентура, которая могла позволить себе плату в размере пяти тысяч долларов (5000 долларов) и более.

Министерство юстиции также сообщило, что его действия не соответствовали протоколам по борьбе с отмыванием денег, поскольку Калра продолжал совершать сделки, даже зная источник доходов. Обвиняемый занимался незаконной торговлей, используя поддельные имена банковских счетов. 

Сотрудники правоохрательных органов конфисковали криптовалюты на сумму более миллиона долларов, из которых пятьдесят четыре доллара составляли Bitcoin, а оставшаяся часть, около восьмисот девяноста тысяч долларов (889 000 долларов), — cash. 

Помимо суда в Калифорнии, Калра также борется с обвинениями в Техасе в отмывании денег в рамках наркоторговли. В худшем случае ему грозит пожизненное заключение в федеральной тюрьме.