Hombre estadounidense enfrenta cargos por estafa de criptomonedas por valor de 25 millones de dólares
Manasee Joshi
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Un presunto estafador de Los Ángeles ha sido acusado de dirigir una estafa de criptomonedas que implicaba convertir veinticinco millones de dólares ($25 millones) en valor de criptomonedas en efectivo a través de transacciones comerciales ilícitas.
El viernes, el hombre de veinticinco años, identificado como Kunal Kalra, fue acusado de comerciar ilegalmente con efectivo y criptomonedas, principalmente con narcotraficantes. Al parecer, utilizó el quiosco de cajero automático de Bitcoin para las trampas financieras.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también confirmó que el acusado está dispuesto a aceptar los cargos presentados y está dispuesto a declararse culpable durante su comparecencia en el tribunal programada para el próximo mes.
La estafa de criptomonedas de Kalra involucró a traficantes de drogas
Kalra ha sido llevado a juicio por dirigir un intercambio de criptomonedas no autorizado desde mayo de 2015 hasta octubre de 2017. Durante las negociaciones de su acuerdo de confesión, Kalra admitió haber estado involucrado en tratos de criptomonedas ilegítimos.
Según se informa, intercambió Bitcoins por efectivo, recibido por traficantes de narcóticos, quienes a su vez recibieron criptomonedas a cambio de vender narcóticos ilegales en el mercado negro. Tenía una clientela de alto nivel que podía pagar una tarifa de cinco mil dólares ($5000) o más.
El Departamento de Justicia reveló además que sus acciones no cumplieron con los protocolos contra el lavado de dinero, ya que Kalra continuó ejecutando transacciones incluso cuando era plenamente consciente del origen de los fondos. El acusado continuó comerciando ilegalmente utilizando nombres de cuentas bancarias falsas.
Los funcionarios de aplicación de la ley confiscaron criptomonedas por valor de más de un millón de dólares, de las cuales cincuenta y cuatro eran Bitcoins y el resto de alrededor de ochocientos noventa mil dólares ($889,000) era efectivo.
Además del tribunal en California, Kalra también está luchando contra cargos en Texas por lavado de dinero en una red de tráfico de drogas. En el peor de los casos, podría recibir cadena perpetua en prisión federal.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
