estafa 2048851 1280Un presunto estafador de Los Ángeles ha sido acusado de ejecutar una estafa de criptomonedas que implicaba convertir veinticinco millones de dólares (25 millones de dólares) en criptomonedas en cash a través de transacciones comerciales ilícitas.
El viernes, el hombre de veinticinco años, dent como Kunal Kalra, fue procesado por tráfico ilegal cash y criptomonedas, principalmente con narcotraficantes. Al parecer, utilizó el Bitcoin para sus chanchullos financieros.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha confirmado que el acusado está dispuesto a aceptar los cargos presentados y se declarará culpable durante su comparecencia ante el tribunal prevista para el próximo mes.
La estafa de criptomonedas de Kalra involucró a traficantes de drogas
Kalra fue llevado a juicio por operar un intercambio de criptomonedas no autorizado desde mayo de 2015 hasta octubre de 2017. Durante las negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad, Kalra admitió haber participado en transacciones ilícitas con criptomonedas.
Según se informa, intercambiaba Bitcoin por cash , que era recibido por narcotraficantes, quienes a su vez recibían criptomonedas a cambio de vender narcóticos ilegales en el mercado negro . Tenía una clientela adinerada que podía pagar una comisión de cinco mil dólares (5000 dólares) o más.
El Departamento de Justicia reveló además que sus acciones incumplieron los protocolos contra el blanqueo de capitales, ya que Kalra continuó realizando transacciones incluso a sabiendas del origen de las ganancias. El acusado continuó comerciando ilegalmente utilizando nombres de cuentas bancarias falsas.
Los agentes del orden confiscaron criptomonedas por un valor de más de un millón de dólares, cincuenta y cuatro de las cuales eran Bitcoiny el resto, alrededor de ochocientos noventa mil dólares (889.000 dólares), era cash.
Además de los tribunales de California, Kalra también se enfrenta a cargos en Texas por lavado de dinero en un caso de narcotráfico. En el peor de los casos, podría ser condenado a cadena perpetua en una prisión federal.
