미국인, 2,500만 달러 상당의 암호화폐 사기 혐의로 기소

로스앤젤레스 출신의 alleged 사기꾼이 불법 비즈니스 거래를 통해 2,500만 달러($25 million) 상당의 암호화폐를 현금으로 전환하는 암호화폐 사기를 운영했다는 혐의로 기소되었습니다.

금요일, 25세 남성 쿠날 칼라(Kunal Kalra)는 마약 밀매상과 주로 불법적으로 현금 및 암호화폐를 거래했다는 혐의로 기소되었습니다. 그는 비트코인 ATM 키오스크를 사용하여 금융 사기 행각을 저질렀습니다.

미국 법무부는 또한 확인 피고인이 제출된 혐의를 인정하고 다음 달 예정인 법정 출석 시 유죄를 주장할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.  

칼라의 암호화폐 사기에는 마약 밀매상들이 관여했습니다

칼라는 2015년 5월부터 2017년 10월까지 무단 암호화폐 거래소를 운영했다는 혐의로 재판을 받게 됩니다. 선고 협상 중 칼라는 불법적인 암호화폐 거래에 관여했음을 시인했습니다. 

보고서에 따르면, 그는 마약 밀매상들로부터 받은 현금을 비트코인으로 교환했으며, 마약 밀매상들은 불법 마약을 블랙 마켓에서 판매하는 대가로 암호화폐를 받았습니다.그는 5,000달러($5000) 이상의 수수료를 지불할 수 있는 고급 고객층을 보유하고 있었습니다.

법무부는 또한 그의 행동이 자금 세탁 방지 프로토콜을 준수하지 않았다고 밝혔습니다. 칼라는 수익원의 출처를 완전히 알고 있음에도 불구하고 거래를 계속 실행했으며, 가짜 은행 계좌 이름을 사용하여 불법적으로 거래했습니다. 

법 집행 당국은 100만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했으며, 그중 54개는 비트코인이었고 나머지 약 89만 달러($889,000)는 현금이었습니다. 

캘리포니아의 법원 외에도, 칼라는 텍사스에서도 마약 밀매 조직에서의 자금 세탁 혐의로 기소되어 싸우고 있습니다. 최악의 경우 연방 교도소에서 종신형을 선고받을 수 있습니다.