US-Mann steht wegen Betrugs mit Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen Dollar vor Gericht

Ein angeblicher Betrüger aus Los Angeles wurde beschuldigt, einen Kryptowährungsbetrug betrieben zu haben, bei dem Kryptowährungen im Wert von fünfundzwanzig Millionen Dollar ($25 Millionen) durch illegale Geschäftstransaktionen in Bargeld umgewandelt wurden.

Am Freitag wurde der fünfundzwanzigjährige Mann, identifiziert als Kunal Kalra, wegen illegalen Handels mit Bargeld und Kryptowährungen angeklagt, hauptsächlich mit Drogenhändlern. Anscheinend nutzte er den Bitcoin-ATM-Kiosk für die finanziellen Schwindel.

Das US-Justizministerium hat auch Ajna mitgeteilt, dass der Angeklagte bereit ist, die erhobenen Anklagen zu akzeptieren und im nächsten Monat bei seiner Gerichtsverhandlung schuldig zu plädieren.  

Kalras Kryptowährungsbetrug beinhaltete Drogenhändler

Kalra wird vor Gericht gestellt, weil er von Mai 2015 bis Oktober 2017 einen nicht autorisierten Kryptowährungsbörsenbetrieb geführt hat. Während seiner Verhandlungen über einen Schuldanerkenntnisvertrag gab Kalra zu, an illegitimen Kryptowährungsgeschäften beteiligt gewesen zu sein. 

Berichten zufolge tauschte er Bitcoins gegen Bargeld, das von Drogenhändlern erhalten wurde, die ihrerseits Kryptowährungen im Austausch für den Verkauf illegaler Drogen auf dem Schwarzmarkt erhielten. Er hatte eine gehobene Kundschaft, die eine Gebühr von fünftausend Dollar ($5000) oder mehr bezahlen konnte.

Das Justizministerium gab weiter bekannt, dass seine Handlungen nicht den Anti-Geldwäsche-Richtlinien entsprachen, da Kalra weiterhin Transaktionen ausführte, obwohl er sich der Herkunft der Erlöse vollständig bewusst war. Der Angeklagte handelte illegal unter Verwendung gefälschter Bankkontonamen. 

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von über einer Million Dollar, davon vierundfünfzig Bitcoins und der Rest von rund achthundertneunzigtausend Dollar ($889.000) in Bargeld. 

Neben dem Gericht in Kalifornien kämpft Kalra auch in Texas gegen Anklagen wegen Geldwäsche in einem Drogenhandelsnetzwerk. Im schlimmsten Fall könnte er zu lebenslanger Freiheitsstrafe in einem Bundesgefängnis verurteilt werden.