US-Amerikaner wegen Kryptowährungsbetrugs im Wert von 25 Millionen Dollar angeklagt

Ein mutmaßlicher Betrüger aus Los Angeles wurde angeklagt, einen Kryptowährungsbetrug begangen zu haben, bei dem es darum ging, Kryptowährungen im Wert von fünfundzwanzig Millionen Dollar (25 Millionen US-Dollar) durch illegale Geschäftstransaktionen in cash umzuwandeln.

Am Freitag wurde der 25-jährigedentKunal Kalra wegen illegalen Handels cash und Kryptowährungen, hauptsächlich mit Drogenhändlern, angeklagt. Offenbar nutzte er für diese Finanzgeschäfte einen Bitcoin . -

Das US-Justizministerium hat außerdem bestätigt , dass der Angeklagte bereit ist, die erhobenen Anklagen anzunehmen und sich bei seiner für nächsten Monat angesetzten Gerichtsverhandlung schuldig bekennen wird.  

Kalras Kryptowährungsbetrug war in Drogendealer verwickelt.

Kalra wurde wegen des Betriebs einer nicht autorisierten Kryptowährungsbörse von Mai 2015 bis Oktober 2017 vor Gericht gestellt. Im Rahmen der Verhandlungen über eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft gab Kalra zu, an illegalen Kryptowährungsgeschäften beteiligt gewesen zu sein. 

Berichten zufolge tauschte er Bitcoingegen cash, das an Drogenhändler ging, die im Gegenzug Kryptowährungen für den Verkauf illegaler Drogen auf dem Schwarzmarkt erhielten. Er hatte eine zahlungskräftige Kundschaft, die sich Gebühren von fünftausend Dollar (5000 $) oder mehr leisten konnte.

Das Justizministerium gab weiterhin bekannt, dass Kalras Handlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstießen, da er weiterhin Transaktionen durchführte, obwohl er die Herkunft der Gelder genau kannte. Der Angeklagte handelte weiterhin illegal unter Verwendung gefälschter Bankkontonamen. 

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von über einer Million Dollar, davon 54 Bitcoinund der Rest von rund 890.000 Dollar (889.000 US-Dollar) cash. 

Neben dem Verfahren in Kalifornien muss sich Kalra auch in Texas wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel verantworten. Im schlimmsten Fall droht ihm eine lebenslange Haftstrafe in einem Bundesgefängnis.