米国人が2,500万ドル相当の暗号通貨詐欺で起訴

ロサンゼルス出身の alleged conman は、2,500万ドル（$25 million）相当の暗号通貨を違法なビジネス取引を通じて現金に変える暗号通貨詐欺を実行したとして起訴されました。

金曜日、25歳の男性、Kunal Kalraとして特定された男は、主に麻薬密売業者との間で現金と暗号通貨を違法に取引した罪で起訴されました。明らかに、彼はBitcoin ATMキオスクを使用して 金融の不正行為を行いました。

米国司法省も Ajna 被告は提出された罪状を受け入れる準備ができており、来月予定の法廷 appearances で有罪を認める予定です。  

Kalraの暗号通貨詐欺には麻薬密売業者が含まれていました

Kalraは、2015年5月から2017年10月まで、認可されていない暗号通貨取引所を運営した罪で裁判にかけられました。 Kalraは、彼の plea deal 交渉中に、違法な暗号通貨取引に関与していたことを認めました。 

報告によると、彼は麻薬密売業者から受け取った現金とビットコインを交換し、密売業者は黒市場で違法な麻薬を販売する見返りに暗号通貨を受け取りました。。彼は、5,000ドル（$5,000）以上の手数料を支払える上流階級の顧客を抱えていました。

司法省はさらに、カルラが資金の源泉を完全に把握していたにもかかわらず取引を続行したため、マネーロンダリング防止プロトコルに準拠していないことを明らかにしました。被告は、偽の銀行口座名義を使用して違法な取引を行いました。 

法執行当局は、100万ドル以上相当の暗号通貨を押収しました。そのうち54個はビットコインで、残りの約88万9,000ドル（$889,000）は現金でした。 

カリフォルニア州の裁判所に加えて、カルラはテキサス州でも麻薬密売組織におけるマネーロンダリングの罪と戦っています。最悪の場合、連邦刑務所で終身刑を宣告される可能性があります。