米国人男性が2500万ドル相当の仮想通貨詐欺で起訴される

ロサンゼルス在住の詐欺容疑者が、2500万ドル相当の仮想通貨を不正な取引を通じて cash 化したとして、仮想通貨詐欺の罪で起訴された。.

25歳の男が、dentの違法取引の容疑で起訴された cash 利用していたようだ Bitcoin ATMキオスクを 。

米国司法省はまた、被告が起訴内容を受け入れる用意があり、来月予定されている法廷審理で有罪を認める予定であることを確認した。

カルラの仮想通貨詐欺には麻薬密売人が関与していた

カルラ氏は、2015年5月から2017年10月まで無許可の仮想通貨取引所を運営していたとして裁判にかけられた 。司法取引の交渉の中で、カルラ氏は違法な仮想通貨取引に関与していたことを認めた。 

伝えられるところによると、彼は Bitcoinに cash、麻薬密売人がそれを受け取り、密売人は闇市場で違法麻薬を販売する見返りに暗号通貨を受け取っていた。彼の顧客は、5000ドル以上の料金を支払える富裕層だった。

司法省はさらに、カルラ被告が収益の出所を十分に把握していたにもかかわらず取引を継続していたため、マネーロンダリング対策に違反していたと明らかにした。被告は偽の銀行口座名義を用いて違法取引を続けた。 

法執行当局は100万ドル以上の仮想通貨を押収したが、そのうち54ドルは Bitcoinで、残りの約89万ドルは cashだった。. 

カルラ被告はカリフォルニア州の裁判所に加え、テキサス州でも麻薬密売組織における資金洗浄の容疑で起訴されている。最悪の場合、連邦刑務所での終身刑を言い渡される可能性もある。.