Un homme américain fait face à des accusations pour une arnaque aux cryptomonnaies de 25 millions de dollars
Manasee Joshi
2 min de lecture
arnaque 2048851 1280
Un supposé escroc de Los Angeles a été accusé d'avoir dirigé une arnaque aux cryptomonnaies qui impliquait de transformer vingt-cinq millions de dollars (25 millions de dollars) de cryptomonnaies en espèces par le biais de transactions commerciales illicites.
Vendredi, l'homme de vingt-cinq ans, identifié comme Kunal Kalra, a été inculpé pour avoir commercé illégalement des espèces et des cryptomonnaies, principalement avec des trafiquants de drogue. Apparemment, il a utilisé le kiosque de monnaie Bitcoin ATM pour le manipulations financières.
Le Département de la Justice des États-Unis a également a confirmé que l'accusé est prêt à accepter les charges déposées et s'apprête à plaider coupable lors de son audience prévue le mois prochain.
L'arnaque aux cryptomonnaies de Kalra impliquait des dealers de drogue
Kalra a été jugé pour avoir dirigé une bourse de cryptomonnaies non autorisée de mai 2015 à octobre 2017. Lors de ses négociations de plaidoyer, Kalra a admis avoir été impliqué dans des transactions de cryptomonnaies illégitimes.
Selon les rapports, il échangeait des Bitcoins contre des espèces, reçues par des trafiquants de stupéfiants, qui à leur tour recevaient des cryptomonnaies en échange de la vente de stupéfiants illégaux sur le marché noir. Il avait une clientèle haut de gamme qui pouvait se permettre de payer des frais de cinq mille dollars (5000 $) ou plus.
Le Département de la Justice a également révélé que ses actions n'ont pas respecté les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent car Kalra a continué à exécuter des transactions même lorsqu'il était pleinement conscient de la source des fonds. L'accusé a ensuite commercé illégalement en utilisant de faux noms de comptes bancaires.
Les agents des forces de l'ordre ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de plus d'un million de dollars, dont cinquante-quatre étaient des Bitcoins et le reste d'environ huit cent quatre-vingt-neuf mille dollars (889 000 $) était en espèces.
Outre le tribunal en Californie, Kalra combat également des accusations au Texas pour blanchiment d'argent dans un réseau de trafic de drogue. Au pire, il pourrait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans une prison fédérale.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
