arnaque 2048851 1280Un homme de Los Angeles, soupçonné d'escroquerie, a été inculpé pour avoir mis en place une escroquerie aux cryptomonnaies qui consistait à convertir vingt-cinq millions de dollars (25 millions de dollars) de cryptomonnaies en cash grâce à des transactions commerciales illicites.
Vendredi, un homme de vingt-cinq ans, dent comme Kunal Kalra, a été mis en examen pour trafic illégal cash et de cryptomonnaies, principalement avec des trafiquants de drogue. Il aurait utilisé un Bitcoin pour ces opérations financières frauduleuses.
Le ministère américain de la Justice a également confirmé que l'accusé est prêt à accepter les charges retenues contre lui et qu'il plaidera coupable lors de sa comparution devant le tribunal prévue le mois prochain.
L'escroquerie aux cryptomonnaies de Kalra impliquait des trafiquants de drogue
Kalra a été traduit en justice pour avoir géré une plateforme d'échange de cryptomonnaies non autorisée de mai 2015 à octobre 2017. Lors des négociations de son accord de plaidoyer, Kalra a admis avoir été impliqué dans des transactions illégales de cryptomonnaies.
Il aurait échangé Bitcoin contre cash , lequel était remis à des trafiquants de drogue qui, à leur tour, recevaient des cryptomonnaies en échange de la vente de stupéfiants illégaux au marché noir . Sa clientèle était aisée et pouvait se permettre de payer cinq mille dollars (5 000 $) ou plus.
Le ministère de la Justice a également révélé que ses agissements contrevenaient aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, Kalra ayant continué à effectuer des transactions alors même qu'il connaissait parfaitement la provenance des fonds. L'accusé a ensuite réalisé des opérations illégales en utilisant de faux noms de comptes bancaires.
Les forces de l'ordre ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de plus d'un million de dollars, dont cinquante-quatre étaient des Bitcoinet le reste d'environ huit cent quatre-vingt-dix mille dollars (889 000 $) était cash.
Outre les poursuites en Californie, Kalra doit également se défendre au Texas contre des accusations de blanchiment d'argent dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Il risque au maximum la prison à vie dans un pénitencier fédéral.
