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Un giudice federale degli Stati Uniti condanna l'amministratore delegato di Praetorian a 20 anni per una massiccia frode da 200 milioni di dollari Bitcoin
- Un giudice federale ha condannato Ramil Ventura Palafox, capo del Praetorian Group International, a 20 anni di carcere per frode telematica e riciclaggio di denaro.
- Oltre 90.000 investitori hanno investito oltre 201 milioni di dollari in questo schema, che prometteva falsamente rendimenti giornalieri bitcoin compresi tra lo 0,5% e il 3%.
- Gli investitori hanno perso almeno 62,6 milioni di dollari, mentre Palafox ha speso milioni in auto di lusso, case, attici di hotel e beni di design.
Ramil Ventura Palafox ha appena scontato 20 anni di carcere federale. Gestiva una finta società di criptovalute chiamata Praetorian e ha truffato oltre 90.000 persone in tutto il mondo. Un giudice di Alexandria, in Virginia, lo ha condannato dopo essere stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Ramil ha 61 anni e possiede passaporti statunitensi e filippini. Ha diretto Praetorian Group International, noto anche come PGI, dove si è autodefinito CEO, presidente e volto dell'azienda. Ha raccontato alla gente che PGI ha fatto soldi scambiando bitcoin.
Aveva detto che avrebbero ottenuto profitti giornalieri tra lo 0,5% e il 3%. Era una bugia. PGI non scambiava abbastanza bitcoin per avvicinarsi anche solo lontanamente a quei rendimenti. Invece, Ramil pagava i primi investitori con i soldi dei nuovi investitori.
Ramil ha speso i soldi degli investitori in automobili, case, vestiti e siti web falsi
Tra dicembre 2019 e ottobre 2021, oltre 201 milioni di dollari sono confluiti in Praetorian. Oltre 30 milioni di dollari sono entrati in cashfiat, e sono arrivati anche più di 8.000 bitcoin , per un valore di circa 171 milioni di dollari all'epoca.
Di questi, almeno 62,6 milioni di dollari sono ora confermati come perdite effettive.
Ramil non ha speso quei soldi per fare trading. Li ha spesi per sé stesso. Ha comprato 20 auto di lusso per circa 3 milioni di dollari. Tra queste, Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren e altre ancora. Ha prenotato suite all'ultimo piano in hotel di lusso e ha speso 329.000 dollari. Ha anche comprato quattro case a Los Angeles e Las Vegas, per un valore di oltre 6 milioni di dollari.
Ramil ha anche speso 3 milioni di dollari facendo shopping in negozi come Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin e Hermès. Ha acquistato abiti costosi, orologi, gioielli e mobili. Ha anche inviato 800.000 dollari e 100 bitcoin, per un valore di 3,3 milioni di dollari, a un membro della sua famiglia.
Per continuare la frode, Ramil ha creato un falso sito web PGI. Dal 2020 al 2021, il portale mostrava profitti fittizi. Gli utenti accedevano e vedevano i propri investimenti "crescere". I numeri erano tutti inventati. Nessun bitcoin veniva scambiato in quel modo.
Gli investigatori dell'ufficio di Washington dell'FBI e la squadra investigativa criminale dell'IRS a Washington hanno seguito la pista del denaro, tracrintracciato i bitcoine hanno collegato ogni dollaro a Ramil e Praetorian.
Ramil ha mentito a decine di migliaia di persone. Ha promesso profitti che non sono mai esistiti. Ha usato cruscotti falsi ed eventi appariscenti per far sembrare tutto vero. Ma i cash sono finiti nel suo garage, nel suo armadio e nelle sue case. Non c'è mai stato alcun piano per far guadagnare soldi alla gente.
Ora, con Ramil dietro le sbarre da 20 anni, il nome Praetorian sta passando alla storia per tutti i motivi sbagliati.
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Jai Hamid
Jai Hamid è una giornalista finanziaria con sei anni di esperienza nel settore, dove si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su grandi aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism ed è apparsa tre volte su una delle principali reti televisive africane per condividere le sue analisi sul mercato delle criptovalute.
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