Il giudice federale degli Stati Uniti condanna il CEO di Praetorian a 20 anni per una massiccia frode in Bitcoin da 200 milioni di dollari
- Un giudice federale ha condannato Ramil Ventura Palafox, capo di Praetorian Group International, a 20 anni di carcere per frode informatica e riciclaggio di denaro.
- Oltre 90.000 investitori hanno versato più di 201 milioni di dollari nel schema, che prometteva falsamente rendimenti giornalieri in bitcoin dello 0,5% - 3%.
- Gli investitori hanno perso almeno 62,6 milioni di dollari mentre Palafox ha speso milioni in auto di lusso, case, penthouse alberghiere e articoli di alta moda.
Ramil Ventura Palafox ha appena ricevuto 20 anni di carcere federale. Ha gestito una falsa azienda crypto chiamata Praetorian e ha truffato oltre 90.000 persone in tutto il mondo. Un giudice ad Alexandria, in Virginia, lo ha condannato dopo che è stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Ramil ha 61 anni e possiede passaporti sia degli Stati Uniti che delle Filippine. Ha gestito Praetorian Group International, chiamata anche PGI, dove si definiva CEO, presidente e il volto di tutta l'operazione. Ha detto alle persone che PGI guadagnava denaro scambiando bitcoin.
Ha detto che avrebbero guadagnato profitti giornalieri tra lo 0,5% e il 3%. Era una menzogna. PGI non scambiava abbastanza bitcoin da avvicinarsi nemmeno a quei rendimenti. Invece, Ramil ha pagato i primi investitori con i soldi dei nuovi investitori.
Ramil ha speso i soldi degli investitori in auto, case, vestiti e siti web falsi
Tra dicembre 2019 e ottobre 2021, più di 201 milioni di dollari sono fluiti verso Praetorian. Oltre 30 milioni sono entrati come contanti fiat, e sono entrati anche più di 8.000 bitcoin, valenti circa 171 milioni di dollari all'epoca.
Di questo, almeno 62,6 milioni di dollari sono ora confermati come perdite effettive.
Ramil non ha speso quei soldi nel trading. Li ha spesi per sé stesso. Ha acquistato 20 auto di lusso per circa 3 milioni di dollari. Tra queste c'erano Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren e altre ancora. Ha prenotato suite penthouse in hotel di lusso, spendendo 329.000 dollari per questo. Ha inoltre acquistato quattro case a Los Angeles e Las Vegas, del valore di oltre 6 milioni di dollari.
Ramil ha anche speso 3 milioni di dollari negli acquisti presso negozi come Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin ed Hermès. Ha comprato vestiti costosi, orologi, gioielli e mobili. Ha inoltre inviato 800.000 dollari e 100 bitcoin, del valore di 3,3 milioni di dollari, a uno dei suoi familiari.
Per mantenere attiva la frode, Ramil ha creato un sito web PGI fasullo. Dal 2020 al 2021, il portale mostrava profitti finti. Le persone accedevano e vedevano i propri investimenti “crescere”. I numeri erano tutti inventati. Non veniva effettuato alcun trading di bitcoin come descritto.
Gli investigatori dell'Ufficio di Campo dell'FBI di Washington e del team di Indagini Criminali dell'IRS a Washington D.C. hanno seguito la traccia del denaro, hanno tracciato il bitcoin e hanno collegato ogni dollaro a Ramil e Praetorian.
Ramil ha mentito a decine di migliaia di persone. Ha promesso rendimenti che non sono mai esistiti. Ha utilizzato dashboard fasulle ed eventi appariscenti per dare l'illusione di realtà. Ma i soldi sono finiti nel suo garage, nel suo guardaroba e nelle sue case. Non c'era mai stato alcun piano per far guadagnare le persone.
Ora, con Ramil dietro le sbarre per 20 anni, il nome Praetorian scenderà nella storia per tutti i motivi sbagliati.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
