Федеральный судья США приговорил генерального директора Praetorian к 20 годам за масштабное мошенничество с биткоинами на сумму $200 млн
- Федеральный судья приговорил Рамиля Вентуру Палафокса, главу Praetorian Group International, к 20 годам лишения свободы за телекоммуникационное мошенничество и отмывание денег.
- Более 90 000 инвесторов вложили более 201 миллиона долларов в эту схему, которая ложно обещала ежедневную доходность от биткоина в размере от 0,5% до 3%.
- Инвесторы потеряли не менее 62,6 миллиона долларов, в то время как Палафос потратил миллионы на роскошные автомобили, дома, пентхаусы в отелях и дизайнерские товары.
Рамил Вентура Палафокс только что получил 20 лет федеральной тюрьмы. Он управлял фиктивной криптокомпанией под названием Praetorian и обманул более 90 000 человек по всему миру. Судья в Александрии, штат Вирджиния, приговорил его после того, как он был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Рамилу 61 год, и у него есть паспорта как Соединенных Штатов, так и Филиппин. Он управлял Praetorian Group International, также известной как PGI, где называл себя генеральным директором, председателем и лицом всего проекта. Он говорил людям, что PGI зарабатывает деньги на торговле биткоинами.
Он сказал, что они будут получать ежедневную прибыль в размере от 0,5% до 3%. Это была ложь. PGI не торговала достаточным количеством биткоинов, чтобы даже приблизиться к таким доходностям. Вместо этого Рамил платил ранним инвесторам деньгами новых инвесторов.
Рамил потратил деньги инвесторов на машины, дома, одежду и фальшивые веб-сайты
Между декабрем 2019 года и октябрем 2021 года в Praetorian поступило более $201 млн. Более $30 млн поступило в виде фиатных денег, а также более 8 000 биткоинов, что тогда составляло около $171 млн.
Из этой суммы как минимум $62,6 млн теперь подтверждены как реальные убытки.
Рамил не потратил эти деньги на торговлю. Он потратил их на себя. Он купил 20 роскошных автомобилей примерно за $3 млн. В их число вошли Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren и другие. Он забронировал пентхаусы в дорогих отелях и потратил $329 000 на это. Он также купил четыре дома в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе стоимостью более $6 млн.
Рамил также потратил $3 млн на покупки в таких магазинах, как Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin и Hermès. Он купил дорогую одежду, часы, украшения и мебель. Он также перевел $800 000 и 100 биткоинов, что составляло $3,3 млн, одному из членов своей семьи.
Чтобы продолжить мошенничество, Рамил создал фальшивый веб-сайт PGI. С 2020 по 2021 год портал показывал фиктивную прибыль. Люди входили в систему и видели, как их инвестиции «растут». Цифры были выдуманы. Биткоины не торговались таким образом.
Следователи из полевой службы ФБР в Вашингтоне и отдела уголовных расследований IRS в Вашингтоне отслеживали след денег, отслеживали биткоины и связывали каждый доллар с Рамилем и Praetorian.
Рамил солгал десяткам тысяч людей. Он обещал доходность, которой никогда не существовало. Он использовал фальшивые панели управления и яркие мероприятия, чтобы создать видимость реальности. Но деньги шли в его гараж, его гардероб и его дома. Никакого плана по зарабатыванию денег для людей никогда не было.
Теперь, когда Рамил за решеткой на 20 лет, имя Praetorian войдет в историю по всем неправильным причинам.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
