Федеральный судья США приговорил генерального директора Praetorian к 20 годам лишения свободы за масштабное мошенничество Bitcoin на сумму 200 миллионов долларов

Рамиль Вентура Палафокс только что получил 20 лет федерального тюремного заключения. Он руководил фиктивной криптовалютной компанией под названием Praetorian и обманул более 90 000 человек по всему миру. Судья в Александрии, штат Вирджиния, вынес ему приговор после того, как ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Рамилу 61 год, у него есть паспорта США и Филиппин. Он руководил компанией Praetorian Group International, также известной как PGI, где называл себя генеральным директором, председателем совета директоров и лицом всей компании. Он говорил людям, что PGI зарабатывает деньги, торгуя bitcoin.

Он сказал, что они будут получать ежедневную прибыль от 0,5% до 3%. Это была ложь. PGI торговала bitcoin настолько мало, чтобы даже приблизиться к этой доходности. Вместо этого Рамиль расплатился с первыми инвесторами деньгами новых инвесторов.

Рамиль потратил деньги инвесторов на автомобили, дома, одежду и поддельные веб-сайты

В период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года в Praetorian поступило более 201 миллиона долларов. Более 30 миллионов долларов поступило в виде фиатных cash, а также более 8000 bitcoin , что на тот момент составляло около 171 миллиона долларов.

Из этой суммы как минимум 62,6 миллиона долларов подтверждены как фактические убытки.

Рамиль потратил эти деньги не на торговлю, а на себя. Он купил 20 автомобилей класса люкс примерно за 3 миллиона долларов. В их число входили Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren и многие другие. Он забронировал пентхаусы в фешенебельных отелях и потратил на это 329 000 долларов. Он также купил четыре дома в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе общей стоимостью более 6 миллионов долларов.

Рамиль также потратил 3 миллиона долларов на покупки в таких магазинах, как Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin и Hermès. Он приобрел дорогую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель. Кроме того, он отправил 800 000 долларов и 100 bitcoin, что составляет 3,3 миллиона долларов, одному из членов своей семьи.

Чтобы продолжать мошенничество, Рамиль создал поддельный веб-сайт PGI. С 2020 по 2021 год на портале отображалась фальшивая прибыль. Люди заходили на сайт и видели, как их инвестиции «растут». Все цифры были вымышленными. Никакие bitcoin таким образом не торговались.

Следователи из вашингтонского полевого офиса ФБР и отдела уголовных расследований Налогового управления США в Вашингтоне отследили денежные потоки, tracместонахождение биткоинов bitcoinи связали каждый доллар с Рамилем и Преторианом

Рамиль обманул десятки тысяч людей. Он обещал прибыль, которой никогда не существовало. Он использовал поддельные панели управления и эффектные мероприятия, чтобы создать видимость реальности. Но cash уходили ему в гараж, кладовку и дома. Никакого плана заработать деньги у него никогда не было.

Теперь, когда Рамиль отсидел 20 лет за решеткой, имя «Преторианец» войдет в историю по самым негативным причинам.