Juiz federal dos EUA condena CEO da Praetorian a 20 anos de prisão por fraude maciça de US$ 200 milhões Bitcoin

Ramil Ventura Palafox foi condenado a 20 anos de prisão federal. Ele administrava uma empresa de criptomoedas falsa chamada Praetorian e aplicou golpes em mais de 90.000 pessoas em todo o mundo. Um juiz em Alexandria, Virgínia, o sentenciou após ele ser acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Ramil tem 61 anos e possui passaportes dos Estados Unidos e das Filipinas. Ele dirigia o Praetorian Group International, também conhecido como PGI, onde se autodenominava CEO, presidente e a figura pública da empresa. Ele dizia às pessoas que a PGI lucrava com a negociação bitcoin.

Ele disse que eles obteriam lucros diários entre 0,5% e 3%. Isso era mentira. A PGI não negociava bitcoin o suficiente para sequer chegar perto desses retornos. Em vez disso, Ramil pagou os primeiros investidores com o dinheiro dos novos investidores.

Ramil gastou o dinheiro dos investidores em carros, casas, roupas e sites falsos

Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, mais de US$ 201 milhões entraram na Praetorian. Mais de US$ 30 milhões foram em cashfiduciária e mais de 8.000 bitcoin , que valiam cerca de US$ 171 milhões na época.

Desse total, pelo menos US$ 62,6 milhões já foram confirmados como perdas reais.

Ramil não gastou esse dinheiro em investimentos. Ele gastou consigo mesmo. Comprou 20 carros de luxo por cerca de 3 milhões de dólares. Isso incluía Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens e muitos outros. Reservou suítes de cobertura em hotéis sofisticados e gastou 329 mil dólares com isso. Também comprou quatro casas em Los Angeles e Las Vegas, avaliadas em mais de 6 milhões de dólares.

Ramil também gastou US$ 3 milhões em compras em lojas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin e Hermès. Ele comprou roupas, relógios, joias e móveis caros. Além disso, enviou US$ 800.000 e 100 bitcoin, no valor de US$ 3,3 milhões, para um membro de sua família.

Para manter a fraude em andamento, Ramil criou um site falso da PGI. De 2020 a 2021, o portal exibia lucros fictícios. As pessoas acessavam o site e viam seus investimentos "crescendo". Os números eram todos inventados. Nenhum bitcoin estava sendo negociado dessa forma.

Investigadores do escritório de campo do FBI em Washington e da equipe de investigação criminal do IRS em Washington, D.C., seguiram o rastro do dinheiro, tracos bitcoine ligaram cada dólar a Ramil e Praetorian.

Ramil mentiu para dezenas de milhares de pessoas. Prometeu retornos que nunca existiram. Usou painéis de instrumentos falsos e eventos chamativos para dar a impressão de que tudo era real. Mas o cash foi para a garagem, o armário e as casas dele. Nunca houve qualquer plano para fazer as pessoas ganharem dinheiro.

Agora, com Ramil atrás das grades por 20 anos, o nome Praetorian está entrando para a história por todos os motivos errados.