Juiz federal dos EUA condena CEO da Praetorian a 20 anos por enorme fraude de Bitcoin de US$ 200 milhões
- Um juiz federal condenou Ramil Ventura Palafox, chefe da Praetorian Group International, a 20 anos de prisão por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
- Mais de 90.000 investidores aportaram mais de US$ 201 milhões no esquema, que prometia falsamente retornos diários em bitcoin de 0,5% a 3%.
- Os investidores perderam pelo menos US$ 62,6 milhões, enquanto Palafox gastou milhões em carros de luxo, casas, penthouses de hotéis e produtos de grife.
Ramil Ventura Palafox acabou de receber 20 anos de prisão federal. Ele dirigia uma empresa de criptomoedas falsa chamada Praetorian e enganou mais de 90.000 pessoas em todo o mundo. Um juiz em Alexandria, Virgínia, o condenou após ele ser acusado de fraude por correspondência e lavagem de dinheiro.
Ramil tem 61 anos e possui passaportes dos Estados Unidos e das Filipinas. Ele dirigia a Praetorian Group International, também chamada de PGI, onde se autodenominava CEO, presidente e a cara de toda a operação. Ele disse às pessoas que a PGI ganhava dinheiro negociando bitcoin.
Ele disse que eles ganhariam lucros diários entre 0,5% e 3%. Isso era uma mentira. A PGI não estava negociando bitcoin suficiente para chegar perto desses retornos. Em vez disso, Ramil pagava aos primeiros investidores com o dinheiro de novos investidores.
Ramil gastou o dinheiro dos investidores em carros, casas, roupas e sites falsos
Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, mais de US$ 201 milhões fluíram para a Praetorian. Mais de US$ 30 milhões entraram como dinheiro fiduciário, e mais de 8.000 bitcoins entraram também, valendo cerca de US$ 171 milhões na época.
Desse total, pelo menos US$ 62,6 milhões já foram confirmados como perdas reais.
Ramil não gastou esse dinheiro com negociações. Ele gastou consigo mesmo. Ele comprou 20 carros de luxo por cerca de US$ 3 milhões. Isso incluiu Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens e mais. Ele reservou suítes em penthouses em hotéis sofisticados e gastou US$ 329.000 com isso. Ele também comprou quatro casas em Los Angeles e Las Vegas, valendo mais de US$ 6 milhões.
Ramil também gastou US$ 3 milhões fazendo compras em lojas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin e Hermès. Ele comprou roupas caras, relógios, joias e móveis. Ele também enviou US$ 800.000 e 100 bitcoins, valendo US$ 3,3 milhões, para um de seus familiares.
Para manter a fraude, Ramil criou um site falso da PGI. De 2020 a 2021, o portal mostrava lucros falsos. As pessoas faziam login e viam seus investimentos “crescendo”. Os números eram todos inventados. Nenhum bitcoin estava sendo negociado dessa forma.
Investigadores do Escritório de Campo do FBI em Washington e da equipe de Investigação Criminal do IRS em D.C. seguiram o rastro do dinheiro, rastrearam o bitcoin e conectaram cada dólar de volta a Ramil e à Praetorian.
Ramil mentiu para dezenas de milhares de pessoas. Ele prometeu retornos que nunca existiram. Ele usou painéis falsos e eventos chamativos para fazer parecer real. Mas o dinheiro foi para sua garagem, seu armário e suas casas. Nunca houve nenhum plano de fazer as pessoas ganharem dinheiro.
Agora, com Ramil preso por 20 anos, o nome Praetorian está entrando para a história por todos os motivos errados.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
