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Un juez federal estadounidense condena al director ejecutivo de Praetorian a 20 años de prisión por un fraude masivo de 200 millones de dólares Bitcoin
- Un juez federal condenó a Ramil Ventura Palafox, director de Praetorian Group International, a 20 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero.
- Más de 90.000 inversores pusieron más de 201 millones de dólares en el plan, que prometía falsamente rendimientos diarios bitcoin de entre el 0,5% y el 3%.
- Los inversores perdieron al menos 62,6 millones de dólares mientras Palafox gastó millones en coches de lujo, casas, áticos de hotel y productos de diseño.
Ramil Ventura Palafox acaba de ser condenado a 20 años de prisión federal. Dirigía una empresa de criptomonedas falsa llamada Praetorian y estafó a más de 90.000 personas en todo el mundo. Un juez de Alexandria, Virginia, lo condenó tras ser acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.
Ramil tiene 61 años y posee pasaportes de Estados Unidos y Filipinas. Dirigía Praetorian Group International, también llamado PGI, donde se autodenominaba director ejecutivo, presidente y la imagen de todo el negocio. Decía que PGI ganaba dinero comerciando con bitcoin.
Dijo que obtendrían ganancias diarias de entre el 0,5 % y el 3 %. Era mentira. PGI no estaba operando con suficientes bitcoin como para acercarse siquiera a esas ganancias. En cambio, Ramil pagó a los primeros inversores con el dinero de los nuevos.
Ramil gastó el dinero de los inversores en coches, casas, ropa y sitios web falsos
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de 201 millones de dólares ingresaron a Praetorian. Más de 30 millones de dólares ingresaron en cashfiduciario, y también más de 8000 bitcoin , con un valor aproximado de 171 millones de dólares en aquel entonces.
De esa cantidad, al menos 62,6 millones de dólares ya están confirmados como pérdidas reales.
Ramil no gastó ese dinero en comercio. Lo gastó en sí mismo. Compró 20 autos de lujo por unos 3 millones de dólares. Entre ellos se encontraban Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens y más. Reservó áticos en hoteles de lujo y gastó 329.000 dólares en ello. También compró cuatro casas en Los Ángeles y Las Vegas, con un valor de más de 6 millones de dólares.
Ramil también gastó 3 millones de dólares en compras en tiendas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin y Hermès. Compró ropa, relojes, joyas y muebles caros. Además, envió 800.000 dólares y 100 bitcoin, por un valor de 3,3 millones de dólares, a un familiar.
Para continuar el fraude, Ramil creó un sitio web falso de IGP. De 2020 a 2021, el portal mostró ganancias falsas. La gente iniciaba sesión y veía cómo sus inversiones "crecían". Las cifras eran todas inventadas. Ningún bitcoin se comercializaba de esa manera.
Los investigadores de la Oficina de Campo del FBI en Washington y el equipo de Investigación Criminal del IRS en DC siguieron el rastro del dinero, tracel bitcoiny conectaron cada dólar con Ramil y Praetorian.
Ramil mintió a decenas de miles de personas. Prometió ganancias que nunca existieron. Usó tableros falsos y eventos llamativos para que pareciera real. Pero el cash fue a parar a su garaje, su armario y sus casas. Nunca hubo ningún plan para ganar dinero.
Ahora, con Ramil tras las rejas durante 20 años, el nombre Praetorian está pasando a la historia por todas las razones equivocadas.
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Jai Hamid
Jai Hamid es una escritora financiera con seis años de experiencia cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, donde ha realizado análisis de mercado, ha informado sobre grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha aparecido en tres ocasiones en una de las principales cadenas de televisión de África para compartir sus perspectivas sobre el mercado de las criptomonedas.
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