Juez federal de EE. UU. sentencia al CEO de Praetorian a 20 años por masivo fraude de Bitcoin de $200 millones
- Un juez federal condenó a Ramil Ventura Palafox, director de Praetorian Group International, a 20 años de prisión por fraude postal y lavado de dinero.
- Más de 90.000 inversores aportaron más de 201 millones de dólares al esquema, que prometía falsamente rendimientos diarios en bitcoin del 0,5% al 3%.
- Los inversores perdieron al menos 62,6 millones de dólares mientras Palafox gastó millones en coches de lujo, casas, áticos de hoteles y artículos de diseñador.
Ramil Ventura Palafox acaba de recibir 20 años de prisión federal. Dirigió una empresa de criptomonedas falsa llamada Praetorian y estafó a más de 90.000 personas en todo el mundo. Un juez en Alexandria, Virginia, lo sentenció después de que se enfrentara a cargos de fraude por cable y lavado de dinero.
Ramil tiene 61 años y posee pasaportes tanto de Estados Unidos como de Filipinas. Dirigió Praetorian Group International, también conocida como PGI, donde se llamaba a sí mismo CEO, presidente y la cara de todo el asunto. Les dijo a las personas que PGI ganaba dinero operando con bitcoin.
Dijo que ganarían beneficios diarios entre el 0,5 % y el 3 %. Eso era una mentira. PGI no operaba suficiente bitcoin ni siquiera para acercarse a esos rendimientos. En cambio, Ramil pagaba a los inversores iniciales con el dinero de los nuevos inversores.
Ramil gastó el dinero de los inversores en coches, casas, ropa y sitios web falsos
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de $201 millones fluyeron hacia Praetorian. Más de $30 millones entraron como efectivo fiduciario, y también entraron más de 8.000 bitcoin, que valían alrededor de $171 millones en ese momento.
De eso, al menos $62,6 millones se confirman ahora como pérdidas reales.
Ramil no gastó ese dinero en operaciones. Lo gastó en sí mismo. Compró 20 coches de lujo por unos $3 millones. Esto incluía Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens y más. Reservó suites de ático en hoteles de lujo y gastó $329.000 en eso. También compró cuatro casas en Los Ángeles y Las Vegas, valoradas en más de $6 millones.
Ramil también gastó $3 millones comprando en tiendas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin y Hermès. Compró ropa cara, relojes, joyas y muebles. También envió $800.000 y 100 bitcoin, que valían $3,3 millones, a uno de sus familiares.
Para mantener el fraude, Ramil creó un sitio web falso de PGI. De 2020 a 2021, el portal mostraba ganancias falsas. Las personas iniciaban sesión y veían sus inversiones "creciendo". Los números eran todos inventados. No se estaba operando con bitcoin de esa manera.
Investigadores de la Oficina de Campo del FBI en Washington y el equipo de Investigación Criminal del IRS en Washington D.C. siguieron el rastro del dinero, rastrearon el bitcoin y conectaron cada dólar de vuelta con Ramil y Praetorian.
Ramil mintió a decenas de miles de personas. Prometió rendimientos que nunca existieron. Utilizó paneles de control falsos y eventos llamativos para darles apariencia de realidad. Pero el dinero fue a parar a su garaje, su armario y sus casas. Nunca hubo ningún plan para hacer ganar dinero a la gente.
Ahora, con Ramil tras las barras durante 20 años, el nombre de Praetorian pasará a la historia por todas las razones equivocadas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
