미국 연방 판사가 Praetorian의 CEO에게 거액의 $2억 비트코인 사기 혐의로 20년형을 선고

Ramil Ventura Palafox는 연방 교도소에서 20년형을 선고받았습니다. 그는 Praetorian이라는 가짜 암호화폐 회사를 운영하여 전 세계 90,000명 이상의 사람들을 사기쳤습니다. 버지니아주 알렉산드리아의 판사는 그가 전기 사기 및 자금 세탁 혐의를 받자 그를 선고했습니다.

Ramil은 61세이며 미국과 필리핀의 여권을 모두 보유하고 있습니다. 그는 PGI라고도 불리는 Praetorian Group International을 운영했으며, 여기서 그는 자신을 CEO, 의장 및 전체의 얼굴이라고 불렀습니다. 그는 PGI가 비트코인 거래로 돈을 번다고 사람들에게 말했습니다.

그들은 매일 0.5%에서 3%의 수익을 얻을 것이라고 말했습니다. 그것은 거짓이었습니다. PGI는 그러한 수익에 근접할 만큼 충분한 비트코인을 거래하지 않았습니다. 대신 Ramil은 신규 투자자의 자금으로 초기 투자자들에게 지불했습니다.

Ramil은 투자자 자금을 자동차, 집, 옷 및 가짜 웹사이트에 사용했습니다

2019년 12월부터 2021년 10월까지 Praetorian으로 2억 1천만 달러 이상이 유입되었습니다. 3천만 달러 이상이 법정 화폐로 유입되었고, 8,000개 이상의 비트코인도 유입되었으며, 당시 가치는 약 1억 7천 1백만 달러였습니다.

이 중 최소 6,260만 달러가 실제 손실로 확인되었습니다.

라밀은 그 돈을 거래에 사용하지 않았습니다. 그는 자신을 위해 썼습니다. 그는 약 300만 달러에 럭셔리 카 20대를 구매했습니다. 여기에는 페라리, 람보르기니, 벤틀리, BMW, 포르쉐, 맥라렌 등이 포함되었습니다. 그는 고급 호텔에 펜트하우스 스위트룸을 예약하고 이에 32만 9,000달러를 지출했습니다. 또한 그는 로스앤젤레스와 라스베이거스에 총 가치 600만 달러가 넘는 주택 4채를 구매했습니다.

라밀은 카르티에, 구찌, 로렉스, 베르사체, 네이먼 마커스, 루부탱, 에르메스 등의 매장에서 쇼핑하는 데 300만 달러를 지출했습니다. 그는 비싼 옷, 시계, 보석, 가구를 구매했습니다. 또한 그는 가족 구성원 중 한 명에게 80만 달러와 가치 330만 달러에 달하는 비트코인 100개를 송금했습니다.

사기를 계속하기 위해 라밀은 가짜 PGI 웹사이트를 설정했습니다. 2020년부터 2021년까지 포털은 가짜 수익을 표시했습니다. 사람들은 로그인하여 자신의 투자가 ‘성장하는’ 것을 보았습니다. 모든 숫자는 조작된 것이었습니다. 그런 방식으로 비트코인이 거래되지 않았습니다.

FBI 워싱턴 필드 오피스와 DC의 IRS 형사 조사팀의 조사관들은 돈의 흔적을 따라 비트코인을 추적하고 모든 달러를 Ramil과 Praetorian에 연결했습니다.

라밀은 수만 명의 사람들에게 거짓말을 했습니다. 그는 존재하지 않는 수익률을 약속했습니다. 그는 가짜 대시보드와 화려한 이벤트를 사용하여 실제처럼 보이게 만들었습니다. 하지만 현금은 그의 차고, 옷장, 그리고 집으로 흘러갔습니다. 사람들에게 돈을 벌어주겠다는 계획은 전혀 없었습니다.

이제 라밀이 20년 형을 선고받고 감옥에 갇히면서, 프레토리아(Praetorian)라는 이름은 잘못된 이유로 역사에 남게 될 것입니다.