미국 연방 판사, 2억 달러 규모 Bitcoin ​​사기 혐의로 프레토리안 CEO에게 20년 징역형 선고

라밀 벤투라 팔라폭스가 연방 교도소에서 20년형을 선고받았습니다. 그는 프레토리안(Praetorian)이라는 가짜 암호화폐 회사를 운영하며 전 세계 9만 명이 넘는 사람들을 속였습니다. 버지니아주 알렉산드리아의 한 법원은 그에게 송금 사기 및 자금 세탁 혐의를 적용하여 20년형을 선고했습니다.

라밀은 61세이며 미국과 필리핀 양국의 여권을 소지하고 있습니다. 그는 프레토리안 그룹 인터내셔널(PGI)을 운영하면서 스스로를 CEO, 회장, 그리고 회사의 얼굴마담이라고 칭했습니다. 그는 PGI가 bitcoin​​거래로 돈을 번다고 사람들에게 말했습니다.

그는 매일 0.5%에서 3%의 수익을 올릴 수 있다고 말했지만, 이는 거짓말이었습니다. PGI는 그 정도의 수익률을 낼 만큼 충분한 bitcoin 거래하지 않았습니다. 오히려 라밀은 신규 투자자들의 돈으로 초기 투자자들에게 수익을 지급했습니다.

라밀은 투자자들의 돈을 자동차, 집, 옷, 그리고 가짜 웹사이트에 탕진했습니다

2019년 12월부터 2021년 10월까지 프레토리안(Praetorian)에는 2억 100만 달러 이상이 유입되었습니다. 이 중 3천만 달러 이상은 법정 cash로, 8,000개 이상의 bitcoin 당시 가치로 약 1억 7,100만 달러)도 유입되었습니다.

그중 최소 6260만 달러는 실제 손실로 확인되었습니다.

라밀은 그 돈을 투자에 쓰지 않았습니다. 그는 그 돈을 자신을 위해 썼습니다. 약 300만 달러를 들여 페라리, 람보르기니, 벤틀리, BMW, 포르쉐, 맥라렌 등 고급 승용차 20대를 구입했습니다. 또한 고급 호텔의 펜트하우스 스위트룸을 예약하는 데 32만 9천 달러를 썼습니다. 그리고 로스앤젤레스와 라스베이거스에 600만 달러가 넘는 집 네 채를 구입했습니다.

라밀은 까르띠에, 구찌, 롤렉스, 베르사체, 니만 마커스, 루부탱, 에르메스 같은 매장에서 300만 달러를 써서 값비싼 옷, 시계, 보석, 가구를 구입했습니다. 또한 가족 중 한 명에게 80만 달러와 100 bitcoin(총 330만 달러 상당)을 보내기도 했습니다.

사기 행각을 이어가기 위해 라밀은 가짜 PGI 웹사이트를 개설했습니다. 2020년부터 2021년까지 이 웹사이트는 허위 수익을 보여주었습니다. 사람들은 로그인하여 투자금이 "증가"하는 것을 확인했습니다. 하지만 그 수치는 모두 조작된 것이었습니다. 그런 식으로 bitcoin 거래된 적은 전혀 없었습니다.

워싱턴 D.C.에 있는 FBI 지부와 IRS 범죄수사팀 수사관들은 추적 자금의 흐름을 trac비트 bitcoin모든 자금이 라밀과 프레토리안에게 귀속됨을 밝혀냈습니다.

라밀은 수만 명의 사람들을 속였습니다. 그는 존재하지도 않는 수익을 약속했습니다. 가짜 대시보드와 화려한 이벤트를 이용해 마치 진짜처럼 보이게 했지만, 그 cash 그의 차고, 옷장, 그리고 집으로 들어갔습니다. 사람들에게 돈을 벌어다 주겠다는 계획은 애초에 없었습니다.

이제 라밀이 20년형을 선고받고 수감되면서, 프레토리안이라는 이름은 역사 속에서 온갖 불미스러운 일로 기억될 것입니다.