قاضٍ فيدرالي أمريكي يحكم على الرئيس التنفيذي لشركة بريتوريان بالسجن 20 عاماً بتهمة الاحتيال الضخم Bitcoin بقيمة 200 مليون دولار

حُكم على راميل فينتورا بالافوكس بالسجن 20 عامًا في سجن فيدرالي. كان يدير شركة وهمية للعملات الرقمية تُدعى "بريتوريان"، وقد احتال على أكثر من 90 ألف شخص حول العالم. أصدر قاضٍ في الإسكندرية بولاية فرجينيا الحكم عليه بعد توجيه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال إليه.

راميل يبلغ من العمر 61 عامًا ويحمل جوازي سفر من الولايات المتحدة والفلبين. كان يدير مجموعة بريتوريان الدولية، المعروفة اختصارًا بـ PGI، حيث كان يصف نفسه بأنه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والواجهة الرسمية للمجموعة. وكان يزعم أن PGI تربح المال من خلال تداول bitcoin.

قال إنهم سيحققون أرباحًا يومية تتراوح بين 0.5% و3%. كان ذلك كذبًا. لم تكن شركة PGI تتداول ما يكفي bitcoin لتحقيق هذه العوائد. بل دفع راميل للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد.

أنفق راميل أموال المستثمرين على السيارات والمنازل والملابس والمواقع الإلكترونية المزيفة

بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، تدفقت أكثر من 201 مليون دولار إلى شركة بريتوريان. دخل منها أكثر من 30 مليون دولار cash، بالإضافة إلى أكثر من 8000 bitcoin ، بقيمة تقارب 171 مليون دولار آنذاك.

ومن ذلك، تم تأكيد أن ما لا يقل عن 62.6 مليون دولار هي خسائر فعلية.

لم ينفق راميل ذلك المال على التداول، بل أنفقه على نفسه. اشترى عشرين سيارة فاخرة بحوالي ثلاثة ملايين دولار، من بينها سيارات فيراري، لامبورغيني، بنتلي، بي إم دبليو، بورش، ماكلارين، وغيرها. كما حجز أجنحة فاخرة في فنادق راقية، وأنفق على ذلك 329 ألف دولار. واشترى أيضاً أربعة منازل في لوس أنجلوس ولاس فيغاس، تزيد قيمتها عن ستة ملايين دولار.

أنفق راميل أيضاً 3 ملايين دولار على التسوق في متاجر مثل كارتييه، وغوتشي، ورولكس، وفيرساتشي، ونيمان ماركوس، ولوبوتان، وهيرميس. واشترى ملابس وساعات ومجوهرات وأثاثاً باهظ الثمن. كما أرسل 800 ألف دولار و100 bitcoin، بقيمة 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد عائلته.

للحفاظ على استمرار عملية الاحتيال، أنشأ راميل موقعًا إلكترونيًا مزيفًا باسم PGI. خلال الفترة من 2020 إلى 2021، عرض الموقع أرباحًا وهمية. كان الناس يسجلون دخولهم ويشاهدون استثماراتهم "تنمو". كانت الأرقام كلها ملفقة. لم يكن هناك تداول bitcoin بهذه الطريقة.

قام محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وفريق التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في العاصمة بتتبع مسار الأموال، trac، bitcoinوربطوا كل دولار براميل وبريتوريان.

كذب راميل على عشرات الآلاف من الناس. وعدهم بعوائد وهمية. استخدم لوحات تحكم مزيفة وفعاليات براقة ليُظهر الأمر وكأنه حقيقي. لكن cash ذهبت إلى مرآبه وخزانته ومنازله. لم تكن لديه أي خطة لكسب المال.

والآن، بعد أن أمضى راميل 20 عاماً خلف القضبان، سيدخل اسم بريتوريان التاريخ لجميع الأسباب الخاطئة.