قاضي فيدرالي أمريكي يحكم على رئيس شركة Praetorian بالسجن 20 عاماً بسبب عملية احتيال ضخمة بقيمة 200 مليون دولار بالبيتكوين
- حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على راميل فنتورا بالاكس، رئيس مجموعة بريتوريان الدولية، بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال عبر البريد وغسل الأموال.
- أكثر من 90,000 مستثمر وضعوا أكثر من 201 مليون دولار في المخطط الذي وعد بشكل كاذب بعوائد يومية للبيتكوين تتراوح بين 0.5% و3%.
- خسر المستثمرون ما لا يقل عن 62.6 مليون دولار، بينما أنفق بالافكس ملايين الدولارات على سيارات فاخرة، ومنازل، وشقق فندقية فاخرة، وبضائع من ماركات عالمية.
حصل Ramil Ventura Palafox على 20 عاماً في السجن الفيدرالي. كان يدير شركة عملات مشفرة مزيفة تسمى Praetorian وخدع أكثر من 90,000 شخص حول العالم. حكم عليه قاضٍ في ألكساندريا، فرجينيا، بعد توجيه تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال إليه.
يبلغ Ramil من العمر 61 عاماً ويحمل جوازات سفر من كل من الولايات المتحدة والفلبين. كان يدير Praetorian Group International، المسمى أيضاً PGI، حيث كان يصف نفسه بأنه الرئيس التنفيذي والرئيس ووجه كل شيء. أخبر الناس أن PGI تكسب المال من خلال تداول البيتكوين.
قال إنهم سيحققون أرباحاً يومية تتراوح بين 0.5% و3%. كان هذا كذباً. لم تكن PGI تتداول ما يكفي من البيتكوين حتى تقترب من تلك العوائد. بدلاً من ذلك، دفع Ramil للمستثمرين الأوائل بأموال مستثمرين جدد.
أنفق Ramil أموال المستثمرين على السيارات والمنازل والملابس والمواقع الإلكترونية المزيفة
بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، تدفق أكثر من 201 مليون دولار إلى Praetorian. جاء أكثر من 30 مليون دولار كنقد سوقي (fiat cash)، وجاء أكثر من 8,000 بيتكوين أيضاً، بقيمة حوالي 171 مليون دولار في ذلك الوقت.
من ذلك، تم تأكيد ما لا يقل عن 62.6 مليون دولار الآن كخسائر فعلية.
لم ينفق Ramil هذا المال على التداول. أنفقه على نفسه. اشترى 20 سيارة فاخرة بمبلغ 3 ملايين دولار. شملت ذلك Ferraris وLamborghinis وBentleys وBMWs وPorsches وMcLarens والمزيد. حجز أجنحة بنتهاوس في فنادق فاخرة وأنفق 329,000 دولار على ذلك. اشترى أيضاً أربعة منازل في لوس أنجلوس ولاس فيغاس، بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار.
أنفق Ramil أيضاً 3 ملايين دولار في التسوق في متاجر مثل Cartier وGucci وRolex وVersace وNeiman Marcus وLouboutin وHermès. اشترى ملابس باهظة الثمن وساعات ومجوهرات وأثاثاً. كما أرسل 800,000 دولار و100 بيتكوين، بقيمة 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد عائلته.
للحفاظ على عملية الاحتيال، أنشأ Ramil موقع PGI مزيف. من 2020 إلى 2021، أظهر البوابة أرباحاً مزيفة. كان الناس يسجلون الدخول ويرون استثمارات "تنمو". الأرقام كانت كلها مختلقة. لم يتم تداول أي بيتكوين بهذه الطريقة.
حقق المحققون من مكتب FBI الميداني في واشنطن وفريق التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في واشنطن العاصمة تتبع أثر المال، وتتبعوا البيتكوين، وربطوا كل دولار بـ Ramil وPraetorian.
كذب Ramil على عشرات الآلاف من الناس. وعد بعوائد لم تكن موجودة أبداً. استخدم لوحات معلومات مزيفة وفعاليات لافتة لجعل الأمر يبدو حقيقياً. لكن المال ذهب إلى مرآبه وخزانته ومنازله. لم يكن هناك أي خطة لجعل الناس يكسبون المال.
الآن، ومع وجود Ramil خلف القضبان لمدة 20 عاماً، سيذهب اسم Praetorian إلى التاريخ للأسباب الخاطئة جميعها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
