Ein US-Bundesrichter verurteilte den CEO von Praetorian wegen eines massiven Bitcoin Betrugs in Höhe von 200 Millionen Dollar zu 20 Jahren Haft

Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft in einem US-Bundesgefängnis verurteilt. Er betrieb ein betrügerisches Krypto-Unternehmen namens Praetorian und betrog damit über 90.000 Menschen weltweit. Ein Richter in Alexandria, Virginia, verhängte die Strafe, nachdem er wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt worden war.

Ramil ist 61 Jahre alt und besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die philippinische Staatsbürgerschaft. Er leitete die Praetorian Group International (PGI) und bezeichnete sich selbst als CEO, Vorsitzenden und Aushängeschild des Unternehmens. Er behauptete, PGI verdiene Geld mit dem Handel bitcoin.

Er sagte, sie würden tägliche Gewinne zwischen 0,5 % und 3 % erzielen. Das war eine Lüge. PGI handelte nicht genug bitcoin , um auch nur annähernd diese Renditen zu erreichen. Stattdessen zahlte Ramil frühe Investoren mit dem Geld neuer Investoren aus.

Ramil verschwendete das Geld der Investoren für Autos, Häuser, Kleidung und gefälschte Webseiten

Zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 flossen mehr als 201 Millionen US-Dollar zu Praetorian. Über 30 Millionen US-Dollar kamen in cashzusammen, und es kamen auch mehr als 8.000 bitcoin hinzu, die damals einen Wert von rund 171 Millionen US-Dollar hatten.

Davon sind nun mindestens 62,6 Millionen Dollar als tatsächliche Verluste bestätigt.

Ramil investierte das Geld nicht in Spekulationen, sondern in sich selbst. Er kaufte 20 Luxusautos für rund 3 Millionen Dollar, darunter Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens und weitere. Er buchte Penthouse-Suiten in exklusiven Hotels und gab dafür 329.000 Dollar aus. Außerdem erwarb er vier Häuser in Los Angeles und Las Vegas im Wert von über 6 Millionen Dollar.

Ramil gab außerdem 3 Millionen Dollar für Einkäufe in Geschäften wie Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin und Hermès aus. Er kaufte teure Kleidung, Uhren, Schmuck und Möbel. Darüber hinaus überwies er einem Familienmitglied 800.000 Dollar und 100 bitcoinim Wert von 3,3 Millionen Dollar.

Um den Betrug aufrechtzuerhalten, richtete Ramil eine gefälschte PGI-Website ein. Von 2020 bis 2021 zeigte das Portal gefälschte Gewinne an. Nutzer loggten sich ein und sahen, wie ihre Investitionen „wuchsen“. Die Zahlen waren frei erfunden. bitcoin wurde in dieser Form nicht gehandelt.

Ermittler des FBI-Büros in Washington und des IRS-Strafverfolgungsteams in DC verfolgten die Geldspur, tracdie bitcoinund konnten jeden Dollar Ramil und Praetorian zuordnen.

Ramil hat Zehntausende Menschen belogen. Er versprach Renditen, die nie zustande kamen. Mit gefälschten Dashboards und aufwendig inszenierten Veranstaltungen wollte er alles echt aussehen lassen. Doch das cash landete in seiner Garage, seinem Kleiderschrank und seinen Häusern. Es gab nie einen Plan, damit die Leute Geld verdienen konnten.

Nachdem Ramil nun für 20 Jahre hinter Gittern sitzt, wird der Name Praetorian aus den falschen Gründen in die Geschichte eingehen.