Un juge fédéral américain condamne le PDG de Praetorian à 20 ans de prison pour une fraude massive au Bitcoin de 200 millions de dollars
- Un juge fédéral a condamné Ramil Ventura Palafox, dirigeant de Praetorian Group International, à 20 ans de prison pour fraude par télécommunications et blanchiment d'argent.
- Plus de 90 000 investisseurs ont injecté plus de 201 millions de dollars dans ce schéma, qui promettait faussement des rendements quotidiens en bitcoin de 0,5 % à 3 %.
- Les investisseurs ont perdu au moins 62,6 millions de dollars tandis que Palafox a dépensé des millions dans des voitures de luxe, des maisons, des penthouses d'hôtels et des articles de créateurs.
Ramil Ventura Palafox vient d'obtenir 20 ans de prison fédérale. Il dirigeait une fausse entreprise de crypto appelée Praetorian et a arnaqué plus de 90 000 personnes dans le monde. Un juge à Alexandria, en Virginie, l'a condamné après qu'il a été accusé de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent.
Ramil a 61 ans et détient des passeports des États-Unis et des Philippines. Il a dirigé Praetorian Group International, également appelée PGI, où il se présentait comme PDG, président et visage de toute l'entreprise. Il affirmait que PGI gagnait de l'argent en négociant du bitcoin.
Il affirmait qu'ils réaliseraient des bénéfices quotidiens entre 0,5 % et 3 %. C'était un mensonge. PGI ne négociait pas assez de bitcoin pour s'approcher de ces rendements. Au lieu de cela, Ramil payait les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs.
Ramil a dépensé l'argent des investisseurs dans des voitures, des maisons, des vêtements et de faux sites web
Entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 201 millions de dollars ont afflué vers Praetorian. Plus de 30 millions de dollars sont entrés sous forme de cash fiat, et plus de 8 000 bitcoin sont également entrés, valant environ 171 millions de dollars à l'époque.
Parmi cela, au moins 62,6 millions de dollars sont désormais confirmés comme des pertes réelles.
Ramil n'a pas dépensé cet argent en trading. Il l'a dépensé pour lui-même. Il a acheté 20 voitures de luxe pour environ 3 millions de dollars. Cela comprenait des Ferraris, des Lamborghinis, des Bentleys, des BMW, des Porsches, des McLarens, et plus encore. Il a réservé des suites penthouse dans des hôtels de luxe et a dépensé 329 000 $ pour cela. Il a également acheté quatre maisons à Los Angeles et Las Vegas, d'une valeur de plus de 6 millions de dollars.
Ramil a également dépensé 3 millions de dollars dans des magasins comme Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin et Hermès. Il a acheté des vêtements chers, des montres, des bijoux et des meubles. Il a également envoyé 800 000 $ et 100 bitcoin, valant 3,3 millions de dollars, à l'un de ses membres de la famille.
Pour maintenir la fraude, Ramil a créé un faux site web PGI. De 2020 à 2021, le portail affichait de faux profits. Les gens se connectaient et voyaient leurs investissements « croître ». Les chiffres étaient tous inventés. Aucun bitcoin n'était négocié de cette manière.
Les enquêteurs du bureau du FBI de Washington et de l'équipe d'investigation criminelle de l'IRS à Washington ont suivi la piste de l'argent, ont tracé le bitcoin et ont relié chaque dollar à Ramil et à Praetorian.
Ramil a menti à des dizaines de milliers de personnes. Il a promis des rendements qui n'existaient pas. Il a utilisé de faux tableaux de bord et des événements flashy pour donner une apparence réelle. Mais l'argent est allé dans son garage, son placard et ses maisons. Il n'y avait jamais eu de plan pour faire gagner de l'argent aux gens.
Maintenant, avec Ramil derrière les barreaux pour 20 ans, le nom de Praetorian passera à l'histoire pour toutes les mauvaises raisons.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
