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Un juge fédéral américain condamne le PDG de Praetorian à 20 ans de prison pour une fraude massive de 200 millions de dollars Bitcoin
- Un juge fédéral a condamné Ramil Ventura Palafox, directeur de Praetorian Group International, à 20 ans de prison pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
- Plus de 90 000 investisseurs ont injecté plus de 201 millions de dollars dans ce système, qui promettait faussement des rendements quotidiens bitcoin de 0,5 % à 3 %.
- Les investisseurs ont perdu au moins 62,6 millions de dollars tandis que Palafox dépensait des millions en voitures de luxe, maisons, penthouses d'hôtel et articles de créateurs.
Ramil Ventura Palafox vient d'être condamné à 20 ans de prison fédérale. Il dirigeait une fausse société de cryptomonnaies appelée Praetorian et a escroqué plus de 90 000 personnes à travers le monde. Un juge d'Alexandria, en Virginie, l'a condamné après qu'il a été inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Ramil a 61 ans et possède la double nationalité américaine et philippine. Il dirigeait Praetorian Group International (PGI), où il se présentait comme PDG, président et figure emblématique de l'entreprise. Il affirmait que PGI gagnait de l'argent grâce au trading bitcoin.
Il prétendait qu'ils réaliseraient des profits quotidiens entre 0,5 % et 3 %. C'était un mensonge. PGI ne traitait pas suffisamment bitcoin pour espérer atteindre de tels rendements. En réalité, Ramil a payé les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux.
Ramil a dépensé l'argent des investisseurs en voitures, maisons, vêtements et faux sites web
Entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 201 millions de dollars ont afflué sur Praetorian. Plus de 30 millions de dollars ont été déposés en cashfiduciaire, et plus de 8 000 bitcoin , d'une valeur d'environ 171 millions de dollars à l'époque, ont également été importés.
De ce montant, au moins 62,6 millions de dollars sont désormais confirmés comme pertes réelles.
Ramil n'a pas investi cet argent dans le trading. Il l'a dépensé pour lui-même. Il s'est offert 20 voitures de luxe pour environ 3 millions de dollars. Parmi elles, des Ferrari, des Lamborghini, des Bentley, des BMW, des Porsche, des McLaren, et bien d'autres. Il a réservé des suites penthouse dans des hôtels de luxe, pour un montant de 329 000 dollars. Il a également acheté quatre maisons à Los Angeles et à Las Vegas, d'une valeur de plus de 6 millions de dollars.
Ramil a également dépensé 3 millions de dollars en shopping dans des boutiques de luxe comme Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin et Hermès. Il a acheté des vêtements, des montres, des bijoux et des meubles haut de gamme. Il a aussi envoyé 800 000 dollars et 100 bitcoin, d'une valeur de 3,3 millions de dollars, à un membre de sa famille.
Pour perpétuer la fraude, Ramil a créé un faux site web PGI. De 2020 à 2021, le portail affichait de faux profits. Les utilisateurs se connectaient et voyaient leurs investissements « croître ». Ces chiffres étaient entièrement inventés. Aucun bitcoin n'était échangé de cette manière.
Les enquêteurs du bureau du FBI à Washington et de l'équipe d'enquête criminelle de l'IRS à Washington ont suivi la piste de l'argent, tracles bitcoinet relié chaque dollar à Ramil et Praetorian.
Ramil a menti à des dizaines de milliers de personnes. Il leur a promis des rendements qui n'ont jamais existé. Il utilisait de faux tableaux de bord et organisait des événements tape-à-l'œil pour donner l'illusion de la réalité. Mais l' cash a fini dans son garage, son dressing et ses maisons. Il n'a jamais eu l'intention de faire gagner de l'argent aux gens.
Maintenant que Ramil est derrière les barreaux depuis 20 ans, le nom de Praetorian restera dans l'histoire pour de mauvaises raisons.
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Jai Hamid
Jai Hamid est une journaliste financière forte de six ans d'expérience dans la couverture des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques ayant un impact sur les marchés. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, où elle a rédigé des analyses de marché, des articles sur les grandes entreprises, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle est intervenue à trois reprises sur l'une des principales chaînes de télévision africaines pour partager son expertise du marché des cryptomonnaies.
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