米連邦判事、2億ドル規模の Bitcoin 詐欺でプラエトリアンCEOに懲役20年の判決

ラミル・ベンチュラ・パラフォックスは連邦刑務所で20年の刑を言い渡されました。彼はプラエトリアンという偽の暗号通貨会社を経営し、世界中で9万人以上を騙し取りました。バージニア州アレクサンドリアの裁判官は、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で彼に判決を下しました。.

ラミル氏は61歳で、アメリカとフィリピンの両方のパスポートを所持しています。彼はPraetorian Group International（PGI）を経営し、CEO兼会長、そして全体の顔と自称していました。彼はPGIが bitcoin取引で利益を上げていると人々に主張していました。.

彼は毎日0.5%から3%の利益が出ると言っていましたが、それは嘘でした。PGIはそのような利益に近づくほどの bitcoin を取引していませんでした。ラミルは初期投資家に新規投資家の資金を支払ったのです。.

ラミルは投資家の資金を車、家、衣服、偽のウェブサイトに費やした

2019年12月から2021年10月の間に、Praetorianには2億100万ドル以上が流入しました。そのうち3000万ドル以上は法定 cashとして、また8000 bitcoin 以上も流入しました。これは当時の価値で約1億7100万ドルに相当します。.

このうち、少なくとも6,260万ドルが実際の損失として確認されています。.

ラミルはそのお金をトレードに使ったのではなく、自分のために使ったのです。彼は約300万ドルで高級車20台を購入しました。フェラーリ、ランボルギーニ、ベントレー、BMW、ポルシェ、マクラーレンなど、数え切れないほどの車です。高級ホテルのペントハウススイートを予約し、32万9000ドルを費やしました。さらに、ロサンゼルスとラスベガスで600万ドル以上の住宅を4軒購入しました。.

ラミル氏はカルティエ、グッチ、ロレックス、ヴェルサーチ、ニーマン・マーカス、ルブタン、エルメスなどの店で300万ドルを費やしました。高価な服、時計、宝石、家具などを購入しました。また、80万ドルと100 bitcoin（合計330万ドル相当）を家族の一人に送金しました。.

詐欺行為を継続するため、ラミルは偽のPGIウェブサイトを立ち上げました。2020年から2021年にかけて、このポータルには偽の利益が表示されていました。人々はログインし、投資額が「増加」しているのを確認していました。しかし、数字はすべて捏造でした。そのような取引は bitcoin は行われていませんでした。.

FBIワシントン支局とワシントンのIRS犯罪捜査チームの捜査官は 追って 、資金の流れ tracを bitcoin、すべてのドルがラミルとプレトリアンに結び付けられていることを突き止めた。

ラミルは何万人もの人々に嘘をつきました。彼は存在しない利益を約束しました。偽のダッシュボードや派手なイベントを使って、それを本物らしく見せかけました。しかし、その cash 彼のガレージ、クローゼット、そして家々に消えていきました。人々に金を儲けさせる計画など、彼には一度もありませんでした。.

ラミルが20年間投獄されている今、プラエトリアンの名は間違った理由で歴史に刻まれつつある。.