- 連邦裁判官は、プレトリアン・グループ・インターナショナルの最高経営責任者であるラミル・ベンチュラ・パラフォックス氏に、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で懲役20年の刑を言い渡した。
- 9万人以上の投資家が、毎日0.5％から3％のビットコイン収益を保証する偽りの計画に2億1,000万ドル以上を投じた。
- 投資家は少なくとも6,260万ドルを失い、パラフォックス氏は高級車、住宅、ホテルのペントハウス、デザイナーズグッズなどに数百万ドルを使った。
Ramil Ventura Palafox氏は、連邦刑務所で20年の刑を受けました。彼はPraetorianという偽の暗号通貨会社を運営し、世界中で9万人以上を詐欺しました。バージニア州アレクサンドリアの裁判官は、送金詐欺とマネーロンダリングの罪を問われた後、彼に刑を宣告しました。
Ramilは61歳で、米国とフィリピンの両方のパスポートを所持しています。彼はPGI（Praetorian Group International）を運営し、そこでCEO、議長、そして全体の顔として名乗っていました。彼はPGIがビットコインの取引で儲けていると人々に伝えました。
彼は、日次利益が0.5%から3%の間で得られると主張しました。それは嘘でした。PGIは、そのようなリターンに近づけるだけのビットコインを取引していませんでした。代わりに、Ramilは新しい投資家の資金で初期投資家に支払いを行いました。
Ramilは投資家の資金を車、家、服、偽のウェブサイトの構築に使用しました
2019年12月から2021年10月の間に、2億1,000万ドル以上がPraetorianに流入しました。3,000万ドル以上が法定通貨現金として流入し、8,000ビットコイン以上も流入し、当時の価値は約1億7,100万ドルでした。
そのうち、少なくとも6,260万ドルが実際の損失として確認されています。
Ramilはその資金を取引に使いませんでした。彼は自分自身のために使いました。彼は約300万ドルで20台の高級車を買いました。これにはフェラーリ、ランボルギーニ、ベンツ、BMW、ポルシェ、マクラーレンなどが含まれていました。彼は高級ホテルのペントハウススイートを予約し、それに32万9,000ドルを使いました。また、ロサンゼルスとラスベガスに4軒の家を購入し、その価値は600万ドルを超えました。
Ramilはさらに、カルティエ、グッチ、ロレックス、ヴェルサーチ、ネimanマーカス、ルブタン、エルメスなどの店舗で300万ドルを使いました。彼は高価な服、時計、宝石、家具を購入しました。また、家族の一人に80万ドルと100ビットコイン（当時330万ドル相当）を送金しました。
詐欺を継続するために、Ramilは偽のPGIウェブサイトを作成しました。2020年から2021年にかけて、ポータルは偽の利益を表示しました。人々はログインして投資が「成長」しているのを見ました。数字はすべてでっち上げでした。そのようなビットコイン取引は行われていませんでした。
FBIワシントンフィールドオフィスの調査官とDCのIRS刑事捜査チームの 追跡 により、資金の足跡を追跡し、ビットコインを追跡し、すべてのドルをRamilとPraetorianに結びつけました。
Ramilは数万人の人々に嘘をつきました。存在しないリターンを約束しました。彼は偽のダッシュボードと派手なイベントを使用して、それを現実らしく見せました。しかし、現金は彼のガレージ、クローゼット、そして家に流れました。人々に金銭的な利益をもたらす計画は決してありませんでした。
現在、Ramilが20年の刑で刑務所にいる中、Praetorianという名前は間違った理由で歴史に残ることになります。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
