L'azienda cripto di Trump, World Liberty, è stata esposta per avere legami con Russia, Iran e Corea del Nord

Una nuova lettera inviata al governo degli Stati Uniti sta sollecitando un'indagine sull'azienda cripto di Trump, World Liberty Financial, dopo che Elizabeth Warren e Jack Reed hanno affermato che la società ha venduto i suoi token $WLFI a persone legate a Russia, Corea del Nord, Iran e Tornado Cash, secondo CNBC.

I due senatori hanno detto all'Avvocato Generale Pamela Bondi e al Segretario al Tesoro Scott Bessent martedì che l'azienda potrebbe rappresentare un problema di sicurezza nazionale a causa di come ha gestito i suoi primi acquirenti di token e quanto controllo questi acquirenti detengono ora.

L'azienda è gestita e posseduta dalla famiglia Trump, e i senatori sostengono che l'azienda non è riuscita a impedire agli acquirenti sospetti di accedere al token che consente ai detentori di votare sulle decisioni all'interno dell'azienda.

L'organizzazione di controllo Accountable.US ha detto che l'azienda ha venduto a "varie entità altamente sospette", e i senatori hanno detto che queste vendite hanno messo persone con legami ostili "al tavolo" all'interno di un'azienda collegata alla Casa Bianca.

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Elizabeth ha dichiarato che il rapporto mostrava che World Liberty ha venduto per 10.000 dollari di $WLFI a gennaio a trader che avevano spostato fondi con un wallet ora sanzionato per i legami con il Gruppo Lazarus della Corea del Nord.

La stessa organizzazione di controllo ha detto che l'azienda ha spostato token verso uno strumento di evasione russo garantito da rubli sanzionato, uno scambio cripto iraniano e Tornado Cash.

Jack ed Elizabeth hanno scritto che questi legami mostrano controlli deboli e che l'azienda non è riuscita a impedire agli acquirenti a rischio di accedere.

World Liberty ha negato le accuse. Un portavoce ha detto a CNBC che non c'era "nessun conflitto di interesse tra World Liberty Financial, un'azienda cripto privata con zero potere politico, e il governo degli Stati Uniti."

Il portavoce ha anche presumibilmente dichiarato che l'azienda "ha condotto rigorosi controlli AML/KYC" su tutti nella presale e ha detto che ha rifiutato "milioni di dollari" da persone che non hanno superato i controlli.

AML si riferisce alle regole anti-riciclaggio di denaro, e KYC serve a verificare le identità. I senatori hanno detto che i risultati dell'organizzazione di controllo mostrano il contrario.

L'azienda elenca Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump come co-fondatori sul suo sito, e Donald Trump è elencato come "Co-Fondatore Emerito". Un'entità legata alla famiglia, DT Marks DEFI LLC, detiene 22,5 miliardi di token del valore di oltre 3 miliardi di dollari e ottiene il 75% dei soldi da ogni vendita di token.

Jack ed Elizabeth hanno scritto: "Questo significa che ogni volta che un token di governance viene venduto, tre quarti di quei soldi vanno direttamente al Presidente Trump e alla sua famiglia, anche per le vendite a entità legate alla Corea del Nord e alla Russia."

I legislatori allargano lo scrutinio agli stablecoin, ai legami con Binance e all'investimento in MGX

Un altro rapporto di agosto ha stimato che 11,6 miliardi di dollari, o il 73% della ricchezza di Trump, sono ora legati alle criptovalute, inclusa la sua memecoin $TRUMP. Reuters ha detto che le sue dichiarazioni finanziarie federali mostrano che le criptovalute hanno aggiunto una grande quantità alla sua ricchezza personale lo scorso anno.

Jack ed Elizabeth hanno detto che il momento della loro lettera è importante perché il Congresso sta esaminando nuove regole cripto che potrebbero esentare i token di governance come $WLFI dalla supervisione e dai requisiti di tenuta dei registri.

World Liberty prevede di crescere lanciando una nuova carta di debito e commodities tokenizzate, ma i senatori hanno detto che le vendite di token mostrano "un'assenza di robusti controlli sulle sanzioni e anti-riciclaggio" e che l'azienda "rischia di potenziare l'attività finanziaria illecita."

Hanno anche affermato che il ruolo della famiglia Trump crea un conflitto di interessi perché i funzionari governativi riferiscono a un presidente che trae beneficio dalle vendite del token.

Elizabeth ha già sollecitato l'azienda in precedenza, incluso il suo stablecoin USD1, che è garantito da dollari e Treasury statunitensi a breve termine.

USD1 è stato utilizzato dal fondo sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti MGX per un investimento di 2 miliardi di dollari in Binance, una mossa che ha aumentato il volume del token. Il New York Times ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto un grande accordo sui chip dagli Stati Uniti poco dopo la conclusione dell'accordo MGX.

Il 23 ottobre, Trump ha graziato Changpeng Zhao, fondatore di Binance, che aveva ammesso di aver consentito il riciclaggio di denaro presso lo scambio. Qualche giorno dopo, Trump ha dichiarato a CBS “60 Minutes” di non conoscere Zhao, nonostante avesse emesso la grazia.

Il Wall Street Journal ha affermato che Binance ha aiutato MGX a regolare il suo accordo USD1 e ha contribuito a sviluppare la tecnologia utilizzata per lo stablecoin. Richard Teng, CEO di Binance, ha negato che Binance abbia svolto alcun ruolo nella scelta di MGX di utilizzare USD1.

Donald Trump Jr. e Zach Witkoff, CEO di World Liberty e figlio dell'Inviato Speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, hanno detto a CNBC che la preoccupazione per i conflitti di interessi era “assoluta assurdità”. Zach ha dichiarato: “La missione di Don e della mia World Liberty è grande, ma la missione dei nostri padri è molto più grande. Non si concentrano sugli stablecoin, né sono coinvolti in un business di stablecoin.”