特朗普的加密货币公司World Liberty被曝光与俄罗斯、伊朗和朝鲜存在关联

据 CNBC 报道，在 Elizabeth Warren 和 Jack Reed 表示该公司将其 $WLFI 代币出售给与俄罗斯、朝鲜、伊朗和 Tornado Cash 有关联的人员后，一封新寄给美国政府的信件要求对特朗普的加密公司 World Liberty Financial 进行调查。

两位参议员在周二致信司法部长 Pamela Bondi 和财政部长 Scott Bessent，称由于该公司处理早期代币买家的方式以及这些买家目前拥有的控制权，该公司可能构成国家安全问题。

该公司由特朗普家族运营和拥有，参议员们认为该公司未能阻止可疑买家获得允许持有者对公司内部决策进行投票的代币。

监督机构 Accountable.US 表示，该公司向“各种高度可疑实体”出售代币，参议员们表示，这些销售使具有敌对关系的人“进入”了一家与白宫有关联的公司内部。

参议员要求给出答案并质疑谁购买了 $WLFI 代币

Elizabeth 表示，报告显示 World Liberty 在 1 月向与受制裁的朝鲜 Lazarus Group 有关联的钱包转移资金的交易者出售了价值 10,000 美元的 $WLFI。

同一监督机构表示，该公司将代币转移至受制裁的俄罗斯卢布支持的规避工具、一家伊朗加密交易所和 Tornado Cash。

Jack 和 Elizabeth 写道，这些联系表明检查薄弱，且该公司未能阻止风险买家。

World Liberty 否认了这些指控。一位发言人告诉 CNBC，World Liberty Financial（一家拥有零政治权力的私营加密公司）与美国政府之间“不存在利益冲突”。

该发言人还 据称表示，公司对预售中的每个人进行了“严格的反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）检查”，并拒绝了“数百万美元”未通过检查的款项。

AML 指反洗钱规则，KYC 旨在验证身份。参议员们表示，监督机构的发现恰恰相反。

该公司网站列出 Eric Trump、Donald Trump Jr. 和 Barron Trump 为联合创始人，Donald Trump 被列为“荣誉联合创始人”。与特朗普家族有关联的一个实体 DT Marks DEFI LLC 持有 225 亿枚代币，价值超过 30 亿美元，并获得每次代币销售收入的 75%。

Jack 和 Elizabeth 写道：“这意味着每次出售治理代币时，四分之三的资金直接流向特朗普总统及其家人，即使是对与朝鲜和俄罗斯有关联的实体的销售。”

立法者扩大审查范围，涵盖稳定币、Binance 关联以及 MGX 投资

另一份 8 月的报告估计，特朗普财富的 116 亿美元（即 73%）现在与加密资产挂钩，包括他的 $TRUMP 模因币。路透社称，他的联邦财务披露显示，加密资产去年为其个人财富增加了大量金额。

Jack 和 Elizabeth 表示，他们发出这封信的时机很重要，因为国会正在审视新的加密规则，这些规则可能会豁免像 $WLFI 这样的治理代币的监管和记录保存要求。

World Liberty 计划通过推出新的借记卡和代币化商品来扩大规模，但参议员们表示，代币销售显示出“缺乏强大的制裁和反洗钱控制”，且该公司“冒着加剧非法金融活动的风险”。

他们还表示，特朗普家族的角色造成了利益冲突，因为政府官员需向从代币销售中受益的总统汇报。

Elizabeth 此前曾向该公司施压，包括其由美元和短期美国国债支持的稳定币 USD1。

USD1 被阿联酋支持的基金 MGX 用于对 Binance 进行 20 亿美元的投资，这一举动增加了该代币的成交量。《纽约时报》称，在 MGX 交易完成后不久，阿联酋从美国获得了一项大型芯片协议。

10 月 23 日，特朗普赦免了 Binance 创始人 Changpeng Zhao，后者曾承认允许该交易所进行洗钱。几天后，特朗普在 CBS《60 分钟》节目中称他不认识 Zhao，尽管是他发布了赦免令。

《华尔街日报》称，Binance 帮助 MGX 结算了 USD1 交易，并帮助构建了稳定币使用的技术。Binance 首席执行官 Richard Teng 否认 Binance 在 MGX 选择使用 USD1 方面发挥了任何作用。

Donald Trump Jr. 和 World Liberty 首席执行官 Zach Witkoff（美国中东特使 Steve Witkoff 的儿子）告诉 CNBC，关于利益冲突的担忧是“完全荒谬的”。Zach 说：“Don 和我的 World Liberty 使命很大，但我们父亲的使命更大。他们不专注于稳定币，也不参与稳定币业务。”