Empresa de criptomoedas de Trump, World Liberty, exposta por ter laços com Rússia, Irã e Coreia do Norte

Uma nova carta enviada ao governo dos EUA pressiona por uma investigação na empresa de criptomoedas de Trump, World Liberty Financial, após Elizabeth Warren e Jack Reed afirmarem que a empresa vendeu seus tokens $WLFI para pessoas ligadas à Rússia, Coreia do Norte, Irã e Tornado Cash, de acordo com a CNBC.

Os dois senadores disseram ao Procurador-Geral Pamela Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent na terça-feira que a empresa poderia representar um problema de segurança nacional devido à forma como lidou com seus primeiros compradores de tokens e ao quanto de controle esses compradores agora detêm.

A empresa é gerida e pertence à família Trump, e os senadores argumentam que a empresa falhou em impedir que compradores suspeitos tivessem acesso ao token que permite aos detentores votar em decisões dentro da empresa.

O grupo de controle Accountable.US disse que a empresa vendeu para “várias entidades altamente suspeitas”, e os senadores afirmaram que essas vendas colocaram pessoas com laços hostis “na mesa” dentro de uma empresa conectada à Casa Branca.

Senadores exigem respostas e questionam quem comprou os tokens $WLFI

Elizabeth disse que o relatório mostrou que a World Liberty vendeu US$ 10.000 em $WLFI em janeiro para traders que haviam movimentado fundos com uma carteira agora sancionada por laços com o Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

O mesmo grupo de controle disse que a empresa moveu tokens para uma ferramenta russa sancionada de evasão lastreada em rublo, uma exchange de criptomoedas iraniana e o Tornado Cash.

Jack e Elizabeth escreveram que essas conexões mostram verificações fracas e que a empresa falhou em impedir que compradores de risco tivessem acesso.

A World Liberty negou as acusações. Um porta-voz disse à CNBC que não havia “conflito de interesse entre a World Liberty Financial, uma empresa privada de criptomoedas com zero poder político, e o governo dos EUA.”

O porta-voz também supostamente disse que a empresa “realizou rigorosas verificações de AML/KYC” em todos os participantes da pré-venda e afirmou que rejeitou “milhões de dólares” de pessoas que não passaram nas verificações.

AML refere-se às regras de combate à lavagem de dinheiro, e KYC serve para verificar identidades. Os senadores disseram que as descobertas do grupo de controle mostram o oposto.

A empresa lista Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump como co-fundadores em seu site, e Donald Trump é listado como “Co-Fundador Emérito”. Uma entidade ligada à família, DT Marks DEFI LLC, detém 22,5 bilhões de tokens valendo mais de US$ 3 bilhões e recebe 75% do dinheiro de cada venda de tokens.

Jack e Elizabeth escreveram: “Isso significa que toda vez que um token de governança é vendido, três quartos desse dinheiro vão diretamente para o Presidente Trump e sua família, mesmo para vendas a entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia.”

Legisladores ampliam a fiscalização para stablecoins, vínculos com a Binance e investimento na MGX

Outro relatório de agosto estimou que US$ 11,6 bilhões, ou 73% da riqueza de Trump, estão agora ligados a criptomoedas, incluindo seu memecoin $TRUMP. A Reuters disse que as declarações financeiras federais dele mostram que as criptomoedas adicionaram uma grande quantidade à sua riqueza pessoal no ano passado.

Jack e Elizabeth disseram que o momento de sua carta é importante porque o Congresso está analisando novas regras de criptomoedas que podem isentar tokens de governança como o $WLFI da supervisão e dos requisitos de manutenção de registros.

A World Liberty planeja crescer lançando um novo cartão de débito e commodities tokenizadas, mas os senadores disseram que as vendas de tokens mostram “uma ausência de controles robustos de sanções e combate à lavagem de dinheiro” e que a empresa “corre o risco de superalimentar atividades financeiras ilícitas.”

Eles também disseram que o papel da família Trump cria um conflito porque os funcionários do governo prestam contas a um presidente que se beneficia das vendas do token.

Elizabeth já havia pressionado a empresa antes, incluindo em relação à sua stablecoin USD1, que é lastreada em dólares e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo.

O USD1 foi usado pelo fundo apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, MGX, para um investimento de US$ 2 bilhões na Binance, um movimento que aumentou o volume do token. O New York Times disse que os Emirados Árabes Unidos garantiram um grande acordo de chips dos EUA logo após o acordo da MGX ser concretizado.

Em 23 de outubro, Trump perdoou Changpeng Zhao, fundador da Binance, que havia admitido permitir lavagem de dinheiro na exchange. Dias depois, Trump disse à CBS “60 Minutes” que não conhecia Zhao, mesmo tendo emitido a graça.

O Wall Street Journal afirmou que a Binance ajudou a MGX a liquidar seu acordo de USD1 e ajudou a construir a tecnologia usada para a stablecoin. Richard Teng, CEO da Binance, negou que a Binance tenha tido qualquer papel na escolha da MGX de usar a USD1.

Donald Trump Jr. e Zach Witkoff, CEO da World Liberty e filho do Enviado Especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disseram à CNBC que a preocupação sobre conflitos de interesse é "completo absurdo". Zach disse: "A missão de Don e da minha World Liberty é grande, mas a missão de nossos pais é muito maior. Eles não estão focados em stablecoins, nem estão envolvidos em um negócio de stablecoin."