L'entreprise crypto de Trump, World Liberty, exposée pour ses liens avec la Russie, l'Iran et la Corée du Nord

Une nouvelle lettre adressée au gouvernement américain appelle à une enquête sur l'entreprise crypto de Trump, World Liberty Financial, après que Elizabeth Warren et Jack Reed ont affirmé que la firme avait vendu ses jetons $WLFI à des personnes liées à la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et Tornado Cash, selon CNBC.

Les deux sénateurs ont indiqué à la procureure générale Pamela Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent, mardi, que la firme pourrait poser un problème de sécurité nationale en raison de la manière dont elle a géré ses premiers acheteurs de jetons et du contrôle que ces acheteurs détiennent désormais.

L'entreprise est dirigée et détenue par la famille Trump, et les sénateurs soutiennent que la firme n'a pas empêché des acheteurs suspects d'accéder au jeton permettant aux détenteurs de voter sur les décisions au sein de l'entreprise.

L'organisme de surveillance Accountable.US a déclaré que la firme a vendu à « diverses entités hautement suspectes », et les sénateurs ont affirmé que ces ventes ont placé des personnes aux liens hostiles « à la table » au sein d'une entreprise connectée à la Maison Blanche.

Les sénateurs exigent des réponses et s'interrogent sur l'identité des acheteurs des jetons $WLFI

Elizabeth a déclaré que le rapport montrait que World Liberty avait vendu pour 10 000 dollars de $WLFI en janvier à des traders qui transféraient des fonds avec un portefeuille désormais sanctionné pour ses liens avec le groupe Lazarus de Corée du Nord.

Le même organisme de surveillance a indiqué que l'entreprise a transféré des jetons vers un outil d'évasion russe sanctionné adossé au rouble, une exchange de cryptomonnaies iranienne et Tornado Cash.

Jack et Elizabeth ont écrit que ces connexions révèlent des contrôles faibles et que l'entreprise n'a pas empêché des acheteurs à risque d'accéder aux jetons.

World Liberty a nié les accusations. Un porte-parole a déclaré à CNBC qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts entre World Liberty Financial, une entreprise crypto privée sans pouvoir politique, et le gouvernement américain ».

Le porte-parole a également allégué que l'entreprise « a effectué des vérifications AML/KYC rigoureuses » sur tous les participants à la prévente et a refusé « des millions de dollars » de la part de personnes n'ayant pas passé ces vérifications.

AML fait référence aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent, et KYC vise à vérifier les identités. Les sénateurs ont affirmé que les conclusions de l'organisme de surveillance montrent le contraire.

L'entreprise liste Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump comme co-fondateurs sur son site, et Donald Trump est listé comme « Co-Fondateur Émérite ». Une entité liée à la famille, DT Marks DEFI LLC, détient 22,5 milliards de jetons d'une valeur supérieure à 3 milliards de dollars et perçoit 75 % des fonds issus de chaque vente de jetons.

Jack et Elizabeth ont écrit : « Cela signifie qu'à chaque fois qu'un jeton de gouvernance est vendu, les trois quarts de cet argent vont directement au président Trump et à sa famille, même pour les ventes à des entités liées à la Corée du Nord et à la Russie ».

Les législateurs élargissent l'examen aux stablecoins, aux liens avec Binance et à l'investissement dans MGX

Un autre rapport d'août a estimé que 11,6 milliards de dollars, soit 73 % de la fortune de Trump, sont désormais liés aux cryptomonnaies, y compris son memecoin $TRUMP. Reuters a indiqué que ses déclarations financières fédérales montrent que les cryptomonnaies ont ajouté une somme importante à sa fortune personnelle l'année dernière.

Jack et Elizabeth ont affirmé que le timing de leur lettre est important car le Congrès examine de nouvelles règles cryptos qui pourraient exempter les jetons de gouvernance comme le $WLFI de la supervision et des exigences de tenue de registres.

World Liberty prévoit de se développer en lançant une nouvelle carte de débit et des matières tokenisées, mais les sénateurs ont déclaré que les ventes de jetons montrent « une absence de contrôles robustes en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent » et que l'entreprise « risque d'intensifier les activités de financement illicite ».

Ils ont également affirmé que le rôle de la famille Trump crée un conflit d'intérêts car les fonctionnaires du gouvernement rendent des comptes à un président qui bénéficie des ventes de jetons.

Elizabeth a déjà interpellé l'entreprise, notamment concernant sa stablecoin USD1, adossée à des dollars et à des bons du Trésor américain à court terme.

L'USD1 a été utilisé par le fonds soutenu par les Émirats arabes unis, MGX, pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, un mouvement qui a augmenté le volume du jeton. Le New York Times a indiqué que les Émirats ont obtenu un important accord de puces des États-Unis peu après la conclusion de l'accord MGX.

Le 23 octobre, Trump a gracié Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui avait admis avoir permis le blanchiment d'argent sur l'exchange. Quelques jours plus tard, Trump a déclaré à CBS « 60 Minutes » qu'il ne connaissait pas Zhao, bien qu'il ait accordé la grâce.

Le Wall Street Journal a indiqué que Binance a aidé MGX à régler son accord USD1 et a contribué à développer la technologie utilisée pour la stablecoin. Richard Teng, le PDG de Binance, a nié que Binance ait joué un quelconque rôle dans le choix de MGX d'utiliser l'USD1.

Donald Trump Jr. et Zach Witkoff, PDG de World Liberty et fils de l'Envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient Steve Witkoff, ont déclaré à CNBC que les préoccupations concernant les conflits d'intérêts étaient « complètement absurdes ». Zach a déclaré : « La mission de Don et de ma World Liberty est grande, mais celle de nos pères est beaucoup plus grande. Ils ne se concentrent pas sur les stablecoins, ni ne sont impliqués dans une entreprise de stablecoins ».