In einem neuen Brief an die US-Regierung wird auf eine Untersuchung von Trumps Krypto-Unternehmen World Liberty Financial gedrängt, nachdem Elizabeth Warren und Jack Reed laut CNBC erklärt hatten, die Firma habe ihre $WLFI-Token an Personen mit Verbindungen zu Russland, Nordkorea, Iran und Tornado Cashverkauft.
Die beiden Senatoren teilten Generalstaatsanwältin Pamela Bondi und Finanzminister Scott Bessent am Dienstag mit, dass das Unternehmen aufgrund seines Umgangs mit den ersten Token-Käufern und des großen Einflusses dieser Käufer ein Problem für die nationale Sicherheit darstellen könnte.
Das Unternehmen wird von der Familie Trump geführt und ist in ihrem Besitz. Die Senatoren argumentieren, dass die Firma es versäumt habe, verdächtige Käufer daran zu hindern, Zugang zu dem Token zu erhalten, mit dem die Inhaber über Entscheidungen innerhalb des Unternehmens abstimmen können.
Die Kontrollorganisation Accountable.US erklärte, das Unternehmen habe an „verschiedene höchst verdächtige Einrichtungen“ verkauft, und die Senatoren sagten, diese Verkäufe hätten dazu geführt, dass Personen mit feindseligen Verbindungen in einem Unternehmen, das mit dem Weißen Haus in Verbindung steht, „am Verhandlungstisch“ saßen.
Senatoren fordern Antworten und fragen sich, wer die $WLFI-Token gekauft hat.
Elizabeth sagte, der Bericht zeige, dass World Liberty im Januar WLFI im Wert von 10.000 US-Dollar an Händler verkauft habe, die Gelder mit einer Wallet transferiert hätten, die nun wegen Verbindungen zur nordkoreanischen Lazarus-Gruppe .
Die gleiche Aufsichtsbehörde gab an, dass das Unternehmen Token auf ein sanktioniertes, mit russischen Rubeln gedecktes Umgehungsinstrument, eine iranische Kryptobörse und Tornado Cashtransferiert habe.
Jack und Elizabeth schrieben, dass diese Verbindungen auf schwache Kontrollmechanismen hindeuten und dass das Unternehmen es versäumt habe, risikoreiche Käufer fernzuhalten.
World Liberty wies die Anschuldigungen zurück. Ein Sprecher erklärte gegenüber CNBC, es bestehe „kein Interessenkonflikt zwischen World Liberty Financial, einem privaten Krypto-Unternehmen ohne politischen Einfluss, und der US-Regierung“.
Der Sprecher angeblich , das Unternehmen habe bei allen Teilnehmern des Vorverkaufs „strenge AML/KYC-Prüfungen“ durchgeführt und habe „Millionen von Dollar“ von Personen abgelehnt, die die Prüfungen nicht bestanden hätten.
AML steht für Anti-Geldwäsche-Regeln, KYC dient derdent. Die Senatoren sagten, die Ergebnisse der Aufsichtsbehörde zeigten das Gegenteil.
Das Unternehmen führt Eric Trump, Donald Trump Jr. und Barron Trump auf seiner Website als Mitbegründer auf, Donald Trump wird zudem als „Ehren-Mitbegründer“ bezeichnet. Ein mit der Familie verbundenes Unternehmen, DT Marks DEFI LLC, hält 22,5 Milliarden Token im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar und erhält 75 % des Erlöses aus jedem Token-Verkauf.
Jack und Elizabeth schrieben: „Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Governance-Token verkauft wird, drei Viertel des Geldes direkt andent Trump und seine Familie gehen, sogar bei Verkäufen an Organisationen mit Verbindungen zu Nordkorea und Russland.“
Gesetzgeber weiten die Prüfung auf Stablecoins, Binance Verbindungen und MGX-Investitionen aus.
Ein weiterer Bericht vom August schätzte, dass 11,6 Milliarden US-Dollar, also 73 % von Trumps Vermögen, mittlerweile in Kryptowährungen angelegt sind, darunter auch sein Memecoin $TRUMP. Laut Reuters zeigen seine Offenlegungen der US-Regierung, dass Kryptowährungen sein persönliches Vermögen im vergangenen Jahr erheblich vergrößert haben.
Jack und Elizabeth sagten, der Zeitpunkt ihres Briefes sei wichtig, da der Kongress neue Krypto-Regeln prüft, die Governance-Token wie $WLFI von der Aufsicht und von Aufzeichnungspflichten befreien könnten.
World Liberty plant, durch die Einführung einer neuen Debitkarte und tokenisierter Rohstoffe zu wachsen, doch die Senatoren sagten, die Token-Verkäufe zeigten „ein Fehlen robuster Sanktionen und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche“ und das Unternehmen riskiere, „illegale Finanzaktivitäten massiv anzukurbeln“.
Sie sagten auch, dass die Rolle der Familie Trump einen Interessenkonflikt hervorrufe, da Regierungsbeamte einemdent unterstellt seien, der von den Verkäufen des Tokens profitiere.
Elizabeth hat das Unternehmen schon früher unter Druck gesetzt, unter anderem wegen seines Stablecoins USD1 , der durch Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt ist.
Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Fonds MGX nutzte USD1 für eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar in Binance, was das Handelsvolumen des Tokens erhöhte. Laut der New York Times sicherten sich die VAE kurz nach Abschluss des MGX-Deals ein umfangreiches Chipabkommen mit den USA.
Am 23. Oktober begnadigte Trump Changpeng Zhao, den Gründer von Binance, der Geldwäsche an der Börse zugegeben hatte. Wenige Tage später erklärte Trump gegenüber CBS in der Sendung „60 Minutes“, er kenne Zhao nicht, obwohl er ihn begnadigt hatte.
Das Wall Street Journal berichtete, Binance habe MGX bei der Abwicklung des USD1-Deals unterstützt und die für den Stablecoin verwendete Technologie mitentwickelt. Richard Teng, CEO von Binance, wies jedoch jegliche Beteiligung Binance an MGX' Entscheidung für USD1 zurück.
Donald Trump Jr. und Zach Witkoff, CEO von World Liberty und Sohn des US-Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, bezeichneten die Bedenken hinsichtlich möglicher Konflikte gegenüber CNBC als „völligen Unsinn“. Zach erklärte: „Die Mission von Don und mir bei World Liberty ist groß, aber die Mission unserer Väter ist noch viel größer. Sie konzentrieren sich nicht auf Stablecoins und sind auch nicht im Stablecoin-Geschäft tätig.“
