Trump’s Krypto-Unternehmen World Liberty wegen Verbindungen zu Russland, Iran und Nordkorea enttarnt

Ein neuer Brief, der an die US-Regierung gesendet wurde, fordert eine Untersuchung des Krypto-Unternehmens World Liberty von Trump, nachdem Elizabeth Warren und Jack Reed erklärt hatten, dass die Firma ihre $WLFI-Token an Personen verkauft habe, die mit Russland, Nordkorea, Iran und Tornado Cash in Verbindung stehen, so CNBC.

Die beiden Senatoren teilten Attorney General Pamela Bondi und Finanzminister Scott Bessent am Dienstag mit, dass das Unternehmen ein nationales Sicherheitsproblem darstellen könnte, aufgrund der Art und Weise, wie es mit seinen frühen Token-Käufern umging und wie viel Kontrolle diese Käufer nun innehaben.

Das Unternehmen wird von der Trump-Familie geführt und gehört ihr, und die Senatoren argumentieren, dass die Firma versäumt habe, verdächtige Käufer vom Zugang zu dem Token abzuhalten, das den Inhabern das Stimmrecht über Entscheidungen innerhalb des Unternehmens gibt.

Die Watchdog-Organisation Accountable.US sagte, das Unternehmen habe an „verschiedene hochgradig verdächtige Entitäten“ verkauft, und die Senatoren sagten, diese Verkäufe hätten Personen mit feindseligen Verbindungen „an den Tisch“ in einem mit dem Weißen Haus verbundenen Unternehmen gebracht.

Senatoren fordern Antworten und hinterfragen, wer die $WLFI-Token gekauft hat

Elizabeth sagte, der Bericht zeige, dass World Liberty im Januar $10.000 im Wert von $WLFI an Händler verkauft habe, die zuvor Gelder mit einer Brieftasche bewegt hätten, die jetzt wegen Verbindungen zur Lazarus Group Nordkoreas sanktioniert worden sei.

Die gleiche Watchdog-Organisation sagte, das Unternehmen habe Token an ein sanktioniertes russisches Rubel-gestütztes Umgehungstool, eine iranische Krypto-Börse und Tornado Cash bewegt.

Jack und Elizabeth schrieben, dass diese Verbindungen auf schwache Kontrollen hinweisen und das Unternehmen versäumt habe, risikobehaftete Käufer abzuhalten.

World Liberty wies die Anschuldigungen zurück. Ein Sprecher sagte gegenüber CNBC, es gebe „keinen Interessenkonflikt zwischen World Liberty Financial, einem privaten Krypto-Unternehmen ohne politische Macht, und der US-Regierung.“

Der Sprecher sagte auch angeblich, das Unternehmen habe „strenge AML-/KYC-Prüfungen“ für alle im Vorverkauf durchgeführt und „Millionen von Dollar“ von Personen abgelehnt, die die Prüfungen nicht bestanden haben.

AML steht für Anti-Geldwäsche-Regeln, und KYC dient der Identitätsverifizierung. Die Senatoren sagten, die Erkenntnisse der Watchdog-Organisation zeigten das Gegenteil.

Das Unternehmen listet Eric Trump, Donald Trump Jr. und Barron Trump als Mitbegründer auf seiner Website auf, und Donald Trump ist als „Co-Founder Emeritus“ aufgeführt. Eine der Familie zugehörige Entität, DT Marks DEFI LLC, hält 22,5 Milliarden Token im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar und erhält 75 % des Geldes aus jedem Token-Verkauf.

Jack und Elizabeth schrieben: „Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Governance-Token verkauft wird, drei Viertel dieses Geldes direkt an Präsident Trump und seine Familie gehen, auch für Verkäufe an Entitäten, die mit Nordkorea und Russland in Verbindung stehen.“

Gesetzgeber erweitern die Prüfung auf Stablecoins, Binance-Verbindungen und MGX-Investitionen

Ein weiterer Bericht aus dem August schätzte, dass 11,6 Milliarden Dollar oder 73 % von Trumps Vermögen jetzt mit Kryptowährungen verbunden sind, einschließlich seines $TRUMP Memecoins. Reuters berichtete, dass seine bundesweiten Finanzoffenlegungen zeigen, dass Kryptowährungen im vergangenen Jahr einen großen Betrag zu seinem persönlichen Vermögen hinzugefügt haben.

Jack und Elizabeth sagten, der Zeitpunkt ihres Briefes sei wichtig, weil der Kongress über neue Krypto-Regelungen nachdenke, die Governance-Token wie $WLFI von der Aufsicht und von Aufbewahrungspflichten ausnehmen könnten.

World Liberty plant, durch die Einführung einer neuen Debitkarte und tokenisierter Rohstoffe zu wachsen, aber die Senatoren sagten, die Token-Verkäufe zeigten „ein Fehlen robuster Sanktions- und Anti-Geldwäsche-Kontrollen“ und dass das Unternehmen „das Risiko eingeht, illegale Finanzaktivitäten zu beschleunigen.“

Sie sagten auch, die Rolle der Trump-Familie schaffe einen Interessenkonflikt, da Regierungsbeamte einem Präsidenten berichten, der von den Verkäufen des Tokens profitiert.

Elizabeth hatte das Unternehmen bereits zuvor unter Druck gesetzt, unter anderem bezüglich seines Stablecoins USD1, der durch Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt ist.

USD1 wurde vom von den VAE unterstützten Fonds MGX für eine 2-Milliarden-Dollar-Investition in Binance verwendet, was das Volumen des Tokens erhöhte. Die New York Times berichtete, dass die VAE kurz nach Abschluss des MGX-Deals ein großes Chip-Abkommen mit den USA sicherten.

Am 23. Oktober begnadigte Trump Changpeng Zhao, den Gründer von Binance, der zugegeben hatte, Geldwäsche an der Börse zu ermöglichen. Tage später sagte Trump gegenüber CBS „60 Minutes“, er kenne Zhao nicht, obwohl er die Begnadigung ausgesprochen hatte.

Die Wall Street Journal berichtete, Binance habe MGX bei der Abwicklung seines USD1-Deals geholfen und beim Aufbau der für den Stablecoin verwendeten Technologie. Richard Teng, der CEO von Binance, bestritt, dass Binance eine Rolle bei der Entscheidung von MGX gespielt habe, USD1 zu verwenden.

Donald Trump Jr. und Zach Witkoff, der CEO von World Liberty und Sohn des US-Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sagten gegenüber CNBC, die Bedenken hinsichtlich von Interessenkonflikten seien „voller Unsinn“. Zach sagte: „Don und meine Mission bei World Liberty sind groß, aber die Mission unserer Väter ist viel größer. Sie konzentrieren sich nicht auf Stablecoins, noch sind sie in einem Stablecoin-Geschäft involviert.“