Криптокомпания Трампа World Liberty раскрыта за связи с Россией, Ираном и Северной Кореей

Новое письмо, отправленное в правительство США, требует расследования в отношении крипто-компании Трампа World Liberty Financial, после того как Элизабет Уоррен и Джек Рид заявили, что фирма продала свои токены $WLFI людям, связанным с Россией, Северной Кореей, Ираном и Tornado Cash, согласно CNBC.

Два сенатора сказали генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту во вторник, что фирма может представлять проблему национальной безопасности из-за того, как она обращалась с ранними покупателями токенов и какой контроль эти покупатели теперь имеют.

Компанией управляет и владеет семья Трампа, и сенаторы утверждают, что фирма не смогла предотвратить доступ подозрительных покупателей к токену, который позволяет держателям голосовать по решениям внутри компании.

Наблюдательная организация Accountable.US сказала, что фирма продала «различным высоко подозрительным субъектам», и сенаторы заявили, что эти продажи посадили за стол людей с враждебными связями внутри компании, связанной с Белым домом.

Сенаторы требуют ответов и ставят под вопрос, кто купил токены $WLFI

Элизабет сказала, что отчет показал, что World Liberty продала $WLFI на сумму 10 000 долларов в январе трейдерам, которые переводили средства с кошелька, теперь санкционированного за связи с группой «Лазарь» из Северной Кореи.

Та же наблюдательная организация сказала, что компания перевела токены в санкционированный российский рублевый инструмент обхода, иранскую криптобиржу и Tornado Cash.

Джек и Элизабет написали, что эти связи показывают слабые проверки и что компания не смогла предотвратить доступ рискованных покупателей.

World Liberty отвергла обвинения. Представитель сказал CNBC, что нет «конфликта интересов между World Liberty Financial, частной крипто-компанией с нулевой политической властью, и правительством США.»

Представитель также предположительно заявил, что компания «провела строгие проверки AML/KYC» для всех участников пре-сейла и сказала, что она отклонила «миллионы долларов» от людей, не прошедших проверки.

AML относится к правилам противодействия отмыванию денег, а KYC предназначена для проверки идентичности. Сенаторы сказали, что выводы наблюдательной организации показывают обратное.

На сайте компании указаны Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Баррон Трамп как сооснователи, а Дональд Трамп указан как «Сооснователь-эмерит». Одна из связанных с семьей сущностей, DT Marks DEFI LLC, владеет 22,5 миллиардами токенов стоимостью более 3 миллиардов долларов и получает 75% денег от каждой продажи токенов.

Джек и Элизабет написали: «Это означает, что каждый раз, когда продается токен управления, три четверти этих денег напрямую идут президенту Трампу и его семье, даже за продажи субъектам, связанным с Северной Кореей и Россией.»

Законодатели расширяют проверку на стейблкоины, связи с Binance и инвестиции в MGX

Другой отчет от августа оценил, что 11,6 миллиарда долларов, или 73% состояния Трампа, теперь связаны с криптовалютой, включая его мемкоин $TRUMP. Reuters сказал, что его федеральные финансовые раскрытия показывают, что криптовалюта добавила большую сумму к его личному состоянию в прошлом году.

Джек и Элизабет сказали, что время их письма имеет значение, потому что Конгресс рассматривает новые правила криптовалюты, которые могут освободить токены управления, такие как $WLFI, от надзора и требований к ведению учета.

World Liberty планирует расти, запуская новую дебетовую карту и токенизированные товары, но сенаторы сказали, что продажи токенов показывают «отсутствие надежных санкций и контроля за противодействием отмыванию денег» и что компания «рискует усилить незаконную финансовую деятельность.»

Они также сказали, что роль семьи Трампа создает конфликт, потому что государственные чиновники отчитываются перед президентом, который получает выгоду от продаж токенов.

Элизабет ранее давила на компанию, в том числе по поводу ее стейблкоина USD1, который обеспечен долларами и краткосрочными казначейскими облигациями США.

USD1 использовался фондом, поддерживаемым ОАЭ, MGX для инвестиций в размере 2 миллиардов долларов в Binance, что увеличило объем токена. The New York Times сказал, что ОАЭ обеспечили крупное соглашение о чипах от США вскоре после того, как сделка MGX была завершена.

23 октября Трамп помиловал Чанпэна Чжао, основателя Binance, который признался в разрешении отмывания денег на бирже. Спустя несколько дней Трамп сказал CBS «60 Minutes», что он не знал Чжао, даже хотя он выдал помилование.

The Wall Street Journal сказал, что Binance помогла MGX урегулировать свою сделку USD1 и помогла построить технологии, используемые для стейблкоина. Ричард Тэнг, генеральный директор Binance, отрицал, что Binance играла какую-либо роль в выборе MGX использовать USD1.

Дональд Трамп-младший и Зак Уиткофф, генеральный директор World Liberty и сын специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, сказали CNBC, что обеспокоенность конфликтом интересов — «полная чушь». Зак сказал: «Миссия Дона и моей World Liberty велика, но миссия наших отцов гораздо больше. Они не сосредоточены на стейблкоинах, и они не участвуют в бизнесе стейблкоинов.»