Криптовалютная компания Трампа World Liberty уличена в связях с Россией, Ираном и Северной Кореей

В новом письме, направленном правительству США, содержится призыв к расследованию деятельности криптокомпании Трампа World Liberty Financial после того, как Элизабет Уоррен и Джек Рид заявили, что фирма продавала свои токены $WLFI лицам, связанным с Россией, Северной Кореей, Ираном и Tornado Cash, сообщает CNBC.

Во вторник два сенатора сообщили генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, что фирма может представлять угрозу национальной безопасности из-за того, как она обращалась со своими первыми покупателями токенов и насколько большим контролем они сейчас обладают.

Компанией управляет и владеет семья Трампа, и сенаторы утверждают, что фирма не смогла помешать подозрительным покупателям получить доступ к токену, который позволяет держателям голосовать за решения внутри компании.

По данным контрольного органа Accountable.US, фирма продала свои активы «различным крайне подозрительным организациям», а сенаторы заявили, что эти продажи позволили людям с враждебными связями «попасть за стол переговоров» внутри компании, связанной с Белым домом.

Сенаторы требуют ответов и задают вопросы о том, кто купил токены $WLFI

Элизабет заявила, что в отчете указано, что в январе World Liberty продала $WLFI на сумму 10 000 долларов трейдерам, которые переводили средства через электронный кошелек, теперь находящийся под санкциями за связи с северокорейской группировкой Lazarus Group.

Тот же надзорный орган заявил, что компания перевела токены на санкционированный российский инструмент уклонения от уплаты налогов, обеспеченный рублем, иранскую криптовалютную биржу и Tornado Cash.

Джек и Элизабет написали, что эти связи свидетельствуют о слабых проверках и что компания не смогла остановить рискованных покупателей.

Компания World Liberty отвергла обвинения. Представитель компании заявил CNBC, что «нет конфликта интересов между World Liberty Financial, частной криптовалютной компанией без какого-либо политического влияния, и правительством США».

Представитель компании также якобы заявил, что компания «провела тщательные проверки на соответствие требованиям AML/KYC» в отношении всех участников предварительной продажи и отказалась от «миллионов долларов» от людей, не прошедших эти проверки.

AML относится к правилам борьбы с отмыванием денег, а KYC предназначен для проверкиdent. Сенаторы заявили, что выводы надзорного органа свидетельствуют об обратном.

На сайте компании Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп указаны в качестве соучредителей, а Дональд Трамп указан как «почётный соучредитель». Компания DT Marks DEFI LLC, связанная с семьёй, владеет 22,5 млрд токенов на сумму более 3 млрд долларов и получает 75% от каждой продажи токенов.

Джек и Элизабет написали: «Это означает, что каждый раз, когда продается токен управления, три четверти этих денег идут напрямуюdent Трампу и его семье, даже если они продаются организациям, связанным с Северной Кореей и Россией».

Законодатели расширяют контроль за стейблкоинами, ссылками Binance и инвестициями в MGX

В другом августовском отчёте подсчитано, что 11,6 млрд долларов, или 73% состояния Трампа, теперь связаны с криптовалютой, включая его мем-коин $TRUMP. По данным Reuters, его федеральные финансовые декларации показывают, что криптовалюта значительно увеличила его личное состояние в прошлом году.

Джек и Элизабет заявили, что время отправки их письма имеет значение, поскольку Конгресс рассматривает новые правила криптовалюты, которые могут освободить токены управления, такие как $WLFI, от надзора и требований по ведению учета.

World Liberty планирует расширить свою деятельность за счет выпуска новой дебетовой карты и токенизированных товаров, однако сенаторы заявили, что продажа токенов демонстрирует «отсутствие жестких санкций и мер по борьбе с отмыванием денег» и что компания «рискует активизировать незаконную финансовую деятельность».

Они также заявили, что роль семьи Трампа создает конфликт, поскольку правительственные чиновники подчиняютсяdent , который получает выгоду от продажи токенов.

Элизабет и раньше оказывала давление на компанию, в том числе по поводу ее стейблкоина USD1, обеспеченного долларами и краткосрочными казначейскими облигациями США.

Фонд MGX, поддерживаемый ОАЭ, использовал USD1 для инвестиций в Binanceна сумму 2 миллиарда долларов, что привело к увеличению объёма торгов токеном. Газета New York Times сообщила, что ОАЭ заключили крупное соглашение с США о поставке чипов вскоре после завершения сделки с MGX.

23 октября Трамп помиловал Чанпэна Чжао, основателя Binance, который признался в допущении отмывания денег на бирже. Несколько дней спустя в программе «60 минут» на канале CBS Трамп заявил, что не был знаком с Чжао, хотя и помиловал его.

The Wall Street Journal сообщила, что Binance помогла MGX урегулировать сделку по USD1 и разработать технологию, используемую для стейблкоина. Ричард Тэн, генеральный директор Binance, отрицал, что Binance как-либо повлияла на решение MGX использовать USD1.

Дональд Трамп-младший и Зак Виткофф, генеральный директор World Liberty и сын специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, заявили телеканалу CNBC, что опасения по поводу конфликтов — «полная чушь». Зак сказал: «У нас с Доном большая миссия World Liberty, но миссия наших отцов гораздо масштабнее. Они не сосредоточены на стейблкоинах и не занимаются стейблкоин-бизнесом».