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上院議員らは、トランプ氏の暗号資産会社がロシア、北朝鮮、イラン、Tornado Cashに関連する購入者にトークンを販売したと述べています。
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監視団体の報告書によると、$WLFIの購入者にはラザラス・グループに関連するトレーダーや、制裁対象となっているロシアの回避ツールの利用者が含まれていました。
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トランプ家は225億個のトークンを保有し、問題のある購入者からの売上を含むトークン販売収益の75%を受け取っています。
エリザベス・ウォーレン上院議員とジャック・リード上院議員が、同社が$WLFIトークンをロシア、北朝鮮、イラン、Tornado Cashに関連する人々に売却したとCNBCが報じたことを受け、トランプ氏の暗号通貨会社ワールド・リバティ・ファイナンシャルに対する調査を米国政府に求める新しい書簡が送られました。
2人の上院議員は、火曜日にパメラ・ボンディ司法長官とスコット・ベッセント財務長官に対し、同社が初期のトークン購入者の扱い方法と、それらの購入者が現在どの程度のコントロールを持っているかにより、国家安全保障上の問題を引き起こす可能性があるとのべました。
同社はトランプ家によって運営および所有されており、上院議員たちは、同社が、会社内の意思決定に投票できるトークンへのアクセスを疑わしい購入者から阻止しなかったと主張しています。
監視団体Accountable.USは、同社が「さまざまな非常に疑わしいエンティティ」に売却したと述べ、上院議員たちは、これらの売却により、ホワイトハウスに関連する会社の中に敵対的なつながりを持つ人々が「テーブルについた」と述べています。
上院議員は回答を求め、$WLFIトークンの購入者を疑問視
エリザベス氏は、レポートが、ワールド・リバティが1月に、北朝鮮のラザラスグループとのつながりで制裁されたウォレットを使用して資金を移動していたトレーダーに対して、1万ドル相当の$WLFIを売却したことを示していると述べました。
同じ監視団体は、同社がトークンを、制裁されたロシアルーブル連動の回避ツール、イランの暗号通貨取引所、およびTornado Cashに移動したと述べました。
ジャックとエリザベスは、これらのつながりが緩いチェックを示しており、同社がリスクのある購入者から阻止しなかったと書きました。
ワールド・リバティはこれらの非難を否定しました。スポークスパーソンはCNBCに対し、「政治的権限を持たないプライベートな暗号通貨会社であるワールド・リバティ・ファイナンシャルと、米国政府との間に利益相反はない」と述べました。
スポークスパーソンはまた、推定されることですが、プレセールにおけるすべての参加者に対して「厳格なAML/KYCチェック」を実施し、チェックに合格しなかった人々から「数百万ドル」を拒否したと述べました。
AMLはマネーロンダリング防止規則を指し、KYCは身元確認を目的としています。上院議員たちは、監視団体の発見は逆であることを示していると述べました。
同社のサイトには、エリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、バロン・トランプが共同創設者として記載されており、ドナルド・トランプは「共同創設者エメリタス」として記載されています。家族に関連する1つのエンティティ、DT Marks DEFI LLCは、225億トークンを保有しており、その価値は30億ドルを超え、トークン販売ごとに収益の75%を受け取ります。
ジャックとエリザベスは、「つまり、ガバナンストークンが売却されるたびに、その資金の4分の3が直接トランプ大統領とその家族に渡ります。北朝鮮やロシアと関連するエンティティへの売却であっても同様です」と書きました。
立法府は、ステーブルコイン、バイナンスとの関連、MGX投資への監視を拡大
8月の別のレポートでは、トランプ氏の富の73%に相当する116億ドルが、彼の$TRUMP memecoinを含む暗号通貨に結びついていると推定されました。ロイターは、彼の連邦財務開示により、暗号通貨が昨年彼の個人的な富に大きな追加をもたらしたと報じています。
ジャックとエリザベスは、彼らの書簡のタイミングが重要であるのは、議会がガバナンストークン（$WLFIなど）を監督や記録保持要件から免除する可能性のある新しい暗号通貨ルールを検討しているためであると述べました。
ワールド・リバティは、新しいデビットカードとトークン化された商品物の立ち上げにより成長する計画ですが、上院議員たちは、トークン販売が「堅牢な制裁およびマネーロンダリング防止管理の欠如」を示しており、同社が「違法な金融活動を加速させるリスクがある」と述べています。
また、彼らは、トランプ家の役割が、トークンの販売から利益を得る大統領に報告する政府当局者にとって利益相反を生み出すと述べています。
エリザベス氏は、以前から同社に対して圧力をかけており、その中にはドルと短期米国国債で裏付けられたステーブルコインUSD1も含まれていました。
USD1は、バイナンスへの20億ドルの投資にUAE支援ファンドMGXによって使用され、この動きがトークンの取引量を増加させました。ニューヨーク・タイムズは、MGX取引が成立した直後にUAEが米国から大型チップ契約を確保したと報じています。
10月23日、トランプは、取引所でマネーロンダリングを認めたバイナンスの創設者であるチャン・ペン・ジャオ（CZ）に恩赦を与えました。数日後、トランプはCBS「60 Minutes」に対し、恩赦を与えたにもかかわらず、ジャオ氏を知らなかったと述べました。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、バイナンスがMGXのUSD1取引の決済を支援し、ステーブルコインに使用される技術の構築を支援したと報じています。バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は、バイナンスがMGXのUSD1使用の選択に一切関与していなかったと否定しました。
ドナルド・トランプ・ジュニア氏と、ワールド・リバティのCEOであり、米国中東特使スティーブ・ウィトコフ氏の息子であるザック・ウィトコフ氏は、CNBCに対し、利益相反に関する懸念は「完全なナンセンス」であると述べました。ザック氏は、「ドンと私のワールド・リバティのミッションは大きいですが、私たちの父たちのミッションははるかに大きいです。彼らはステーブルコインに焦点を当てておらず、ステーブルコインビジネスにも関与していません」と述べました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
