CNBCによると、エリザベス・ウォーレン上院議員とジャック・リード上院議員が、この会社がロシア、北朝鮮、イラン、トルネード・ Cash求めている。
両上院議員は火曜日、パメラ・ボンディ司法長官とスコット・ベセント財務長官に対し、同社が初期のトークン購入者をどのように扱ったか、また、購入者が現在どの程度の支配力を握っているかにより、国家安全保障上の問題を引き起こす可能性があると伝えた。
この会社はトランプ一族によって経営・所有されており、上院議員らは、同社が、保有者が社内の決定に投票できるトークンに疑わしい買い手がアクセスするのを阻止できなかったと主張している。
監視団体Accountable.USは、この会社が「非常に疑わしいさまざまな団体」に売却したと述べ、上院議員らは、これらの売却によってホワイトハウスとつながりのある企業内に敵対関係にある人物が「交渉のテーブルについた」と述べた。
上院議員らは説明を求め、誰が$WLFIトークンを購入したのかを問う
ラザルス・グループとの関係で現在制裁対象となっているウォレットで資金を移動していたトレーダーに1万ドル相当の$WLFIを売却したことを示していると述べた。
同監視機関は、同社がトークンを、制裁対象のロシアルーブルに裏付けられた脱税ツール、イランの仮想通貨取引所、トルネード Cashに移動させたと述べた。
ジャックとエリザベスは、これらのつながりはチェック体制が弱いことを示し、会社はリスクの高い買い手を阻止できなかったと書いている。
ワールド・リバティはこれらの疑惑を否定した。広報担当者はCNBCに対し、「政治的権力を持たない民間の暗号資産企業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルと米国政府の間に利益相反はない」と述べた。
広報担当者はまた、同社がプレセールの参加者全員に対して「厳格なAML/KYCチェックを実施した」と述べ、チェックに合格しなかった人々からの「数百万ドル」を拒否したとも語ったとされる。
AMLはマネーロンダリング対策であり、KYCはdent確認を目的としています。上院議員らは、監視機関の調査結果は正反対の結果を示していると述べました。
同社のウェブサイトには、エリック・トランプ氏、ドナルド・トランプ・ジュニア氏、バロン・トランプ氏が共同創業者として記載されており、ドナルド・トランプ氏は「名誉共同創業者」として記載されています。トランプ一族と関係のある企業の一つであるDT Marks DEFI LLCは、30億ドル以上の価値がある225億トークンを保有しており、トークン販売による収益の75%を受け取っています。
ジャックとエリザベスは、「つまり、ガバナンストークンが販売されるたびに、そのお金の4分の3がdent とその家族に直接渡るということだ。北朝鮮やロシアに関係する団体への販売の場合でも同じだ」と書いている。
議員らはステーブルコイン、 Binance リンク、MGX投資への監視を拡大
8月の別の報道によると、トランプ大統領の資産の73%にあたる116億ドルが、ミームコイン「$TRUMP」を含む仮想通貨に投資されていると推定されている。ロイター通信によると、トランプ大統領の連邦政府への財務開示情報によると、昨年、仮想通貨が彼の個人資産に多額の追加投資を行ったことが明らかになった。
ジャック氏とエリザベス氏は、議会が「$WLFI」のようなガバナンストークンを監視や記録保持義務から免除する可能性のある新たな暗号資産規則を検討しているため、この書簡のタイミングは重要だと述べた。
ワールド・リバティは新たなデビットカードやトークン化された商品の発売で成長を計画しているが、上院議員らはトークン販売は「強力な制裁措置やマネーロンダリング対策の欠如」を示しており、同社は「違法な金融活動を助長するリスクがある」と述べた。
また、トークンの販売で利益を得るdent に政府関係者が報告するため、トランプ家の役割が対立を生んでいるとも述べた。
エリザベス氏はこれまでにも同社に対し、ドルと短期米国債に裏付けられた「USD1」
UAEが支援するファンドMGXは、1米ドルを Binanceへの20億ドルの投資に使用し、この動きによってトークンの取引量が増加しました。ニューヨーク・タイムズ紙によると、UAEはMGXとの取引成立直後に米国から大規模なチップ契約を獲得しました。
10月23日、トランプ大統領は Binanceの創設者である趙長鵬氏に恩赦を与えた。同氏は同取引所でマネーロンダリングを容認していたことを認めていた。数日後、トランプ大統領はCBSの「60ミニッツ」で、恩赦を与えたものの趙氏を知らなかったと語った。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、 Binance MGXのUSD1取引の決済を支援し、ステーブルコインに使用される技術の構築にも協力したと報じた。 BinanceのCEO、リチャード・テン氏は、MGXがUSD1を採用するという選択に Binance 何らかの関与をしたことを否定した。
ドナルド・トランプ・ジュニア氏と、ワールド・リバティのCEOで米国中東特使スティーブ・ウィトコフ氏の息子であるザック・ウィトコフ氏は、CNBCに対し、紛争への懸念は「全くのナンセンス」だと語った。ザック氏は「ドンと私のワールド・リバティの使命は大きいですが、私たちの父親たちの使命ははるかに大きいです。彼らはステーブルコインに焦点を当てておらず、ステーブルコイン事業にも関与していません」と述べた。
