أرسلت رسالة جديدة إلى الحكومة الأمريكية تطالب بالتحقيق في شركة ترامب للعملات المشفرة World Liberty Financial، بعد أن قالت إليزابيث وارن وجاك ريد إن الشركة باعت رموز $WLFI الخاصة بها لأشخاص مرتبطين بروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتورنادو Cash، وفقًا لشبكة CNBC.
وقال عضوا مجلس الشيوخ للمدعية العامة باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن الشركة قد تشكل مشكلة أمنية وطنية بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع مشتري الرموز الأوائل ومدى السيطرة التي يمتلكها هؤلاء المشترون الآن.
وتدير عائلة ترامب الشركة وتمتلكها، ويزعم أعضاء مجلس الشيوخ أن الشركة فشلت في منع المشترين المشتبه بهم من الوصول إلى الرمز الذي يسمح لحامليه بالتصويت على القرارات داخل الشركة.
وقالت منظمة "أكونتابل يو إس" الرقابية إن الشركة باعت "لكيانات مشبوهة للغاية" وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه المبيعات وضعت أشخاصا لهم علاقات مع جهات معادية "على الطاولة" داخل شركة مرتبطة بالبيت الأبيض.
يُطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإجابات ويتساءلون عن من اشترى رموز $WLFI
وقالت إليزابيث إن التقرير أظهر أن شركة وورلد ليبرتي باعت ما قيمته 10 آلاف دولار من عملة WLFI في يناير/كانون الثاني إلى تجار كانوا ينقلون الأموال باستخدام محفظة تخضع الآن لعقوبات بسبب علاقاتها بمجموعة لازاروس .
وقالت نفس الهيئة الرقابية إن الشركة نقلت الرموز إلى أداة التهرب المدعومة بالروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، وبورصة العملات المشفرة الإيرانية، وتورنادو Cash.
وكتب جاك وإليزابيث أن هذه الاتصالات تُظهر ضعفًا في التدقيق وأن الشركة فشلت في إيقاف المشترين الخطرين.
نفت شركة وورلد ليبرتي هذه الاتهامات. وصرح متحدث باسمها لشبكة CNBC بأنه "لا يوجد تضارب في المصالح بين وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة خاصة للعملات المشفرة لا تتمتع بأي سلطة سياسية، والحكومة الأمريكية".
وقال المتحدث أيضًا إن الشركة "أجرت عمليات فحص صارمة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل" على كل شخص في عملية البيع المسبق، وقال إنها رفضت "ملايين الدولارات" من الأشخاص الذين فشلوا في اجتياز الفحوصات.
يشير مصطلح "AML" إلى قواعد مكافحة غسل الأموال، بينما يهدف نظام "KYC" إلى التحقق منdent. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن نتائج هيئة الرقابة تُظهر عكس ذلك.
تُدرج الشركة إريك ترامب، ودونالد ترامب الابن، وبارون ترامب كمؤسسين مشاركين على موقعها الإلكتروني، ويُدرج دونالد ترامب كـ"مؤسس مشارك فخري". وتمتلك شركة DT Marks DEFI LLC، وهي كيان مرتبط بالعائلة، 22.5 مليار رمز بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، وتحصل على 75% من عائدات كل عملية بيع للرموز.
وكتب جاك وإليزابيث: "هذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها بيع رمز حوكمة، فإن ثلاثة أرباع تلك الأموال تذهب مباشرة إلىdent ترامب وعائلته، حتى بالنسبة للمبيعات للكيانات المرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا".
يوسع المشرعون نطاق التدقيق ليشمل العملات المستقرة وروابط Binance واستثمارات MGX
قدّر تقريرٌ آخر صادرٌ في أغسطس/آب أن 11.6 مليار دولار، أي ما يعادل 73% من ثروة ترامب، مرتبطةٌ الآن بالعملات المشفرة، بما في ذلك عملة ترامب الميمكوين. وذكرت رويترز أن إفصاحاته المالية الفيدرالية تُظهر أن العملات المشفرة أضافت مبلغًا كبيرًا إلى ثروته الشخصية العام الماضي.
قال جاك وإليزابيث إن توقيت خطابهما مهم لأن الكونجرس يبحث في قواعد التشفير الجديدة التي قد تعفي رموز الحوكمة مثل $WLFI من الرقابة ومن متطلبات حفظ السجلات.
تخطط شركة وورلد ليبرتي للنمو من خلال إطلاق بطاقة خصم جديدة وسلع مميزة، لكن أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن مبيعات الرموز تُظهر "غياب العقوبات القوية وضوابط مكافحة غسل الأموال" وأن الشركة "تخاطر بتعزيز نشاط التمويل غير المشروع".
وقالوا أيضًا إن دور عائلة ترامب يخلق صراعًا لأن المسؤولين الحكوميين يقدمون تقاريرهم إلىdent يستفيد من مبيعات الرمز المميز.
لقد ضغطت إليزابيث على الشركة من قبل، بما في ذلك بشأن عملتها المستقرة USD1 ، والتي تدعمها الدولارات وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
استخدم صندوق MGX، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، عملة USD1 لاستثمار ملياري دولار في Binance، وهي خطوة زادت من حجم تداول الرمز. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات العربية المتحدة حصلت على اتفاقية شريحة كبيرة من الولايات المتحدة بعد إتمام صفقة MGX بفترة وجيزة.
في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر ترامب عفواً عن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس Binance، الذي اعترف بالسماح بغسل الأموال في المنصة. وبعد أيام، صرّح ترامب لبرنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس بأنه لا يعرف تشاو، رغم أنه أصدر العفو.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Binance ساعدت إم جي إكس في تسوية صفقة USD1، وساعدت في تطوير التقنية المستخدمة في العملة المستقرة. ونفى ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي Binance، أي دور Binance في اختيار إم جي إكس استخدام USD1.
صرّح دونالد ترامب الابن وزاك ويتكوف، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد ليبرتي ونجل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لشبكة سي إن بي سي بأن القلق بشأن النزاعات "محض هراء". وأضاف زاك: "مهمة دون وورلد ليبرتي كبيرة، لكن مهمة آبائنا أكبر بكثير. فهم لا يركزون على العملات المستقرة، ولا يشاركون في أعمالها".
