كشفت شركة ترامب للعملات المشفرة World Liberty عن وجود روابط مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية
-
يقول السيناتور إن شركة ترامب للتشفير باعت رموزًا للمشترين المرتبطين بروسيا وكوريا الشمالية وإيران وTornado Cash.
-
تقول تقرير الرقابة إن مشتركي $WLFI شملوا متداولين مرتبطين بمجموعة Lazarus وأداة روسية محظورة لتجاوز العقوبات.
-
تملك عائلة ترامب 22.5 مليار رمز وتحصل على 75% من جميع إيرادات بيع الرموز، بما في ذلك من المشترين المرفوضين.
تدفع رسالة جديدة مرسلة إلى الحكومة الأمريكية لإجراء تحقيق في شركة ترامب للعملات المشفرة World Liberty Financial، بعد أن قالت إليزابيث وارين وجاك ريد إن الشركة باع رموزها $WLFI لأشخاص مرتبطين بروسيا وكوريا الشمالية وإيران وTornado Cash، وفقاً لـ CNBC.
أخبر السيناتوران وزيرة العدل باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الثلاثاء بأن الشركة قد تشكل مشكلة للأمن القومي بسبب كيفية تعاملها مع مشتركي الرموز المبكرين وكمية التحكم التي يمتلكها هؤلاء المشتركون الآن.
الشركة يديرها ويملكها عائلة ترامب، ويجادل السيناتور بأن الشركة فشلت في منع المشترين المشبوهين من الوصول إلى الرمز الذي يسمح للحاملين بالتصويت على القرارات داخل الشركة.
قال مراقب Accountable.US إن الشركة باع إلى "كيانات مشبوهة للغاية مختلفة"، وقال السيناتور إن هذه المبيعات وضعت أشخاصاً ذوي صلات معادية "على الطاولة" داخل شركة مرتبطة بالبيت الأبيض.
السيناتور يطالبون بالإجابات ويتساءلون من اشترى رموز $WLFI
قالت إليزابيث إن التقرير أظهر أن World Liberty باع 10,000 دولار من $WLFI في يناير إلى متداولين كانوا ينقلون الأموال مع محفظة الآن محظورة بسبب صلاتها بـ مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.
قال المراقب نفسه إن الشركة نقلت الرموز إلى أداة التهرب الروسية المدعومة بالروبل المحظورة، ومنصة عملات مشفرة إيرانية، وTornado Cash.
كتب جاك وإليزابيث أن هذه الروابط تظهر ضعف الفحوصات وأن الشركة فشلت في منع المشترين المحفوفين بالمخاطر.
نفيت World Liberty الاتهامات. قال متحدث باسم الشركة لـ CNBC إنه لا يوجد "تعارض في المصالح بين World Liberty Financial، وهي شركة خاصة للعملات المشفرة ذات الصفر من القوة السياسية، والحكومة الأمريكية."
كما قال المتحدث باسم الشركة وفقاً للتقارير إن الشركة "أجرت فحوصات صارمة لمكافحة غسل الأموال/معرفة عميلك (AML/KYC)" على الجميع في البيع المسبق، وقالت إنها رفضت "ملايين الدولارات" من أشخاص لم يجتازوا الفحوصات.
تشير AML إلى قواعد مكافحة غسل الأموال، ويهدف KYC إلى التحقق من الهويات. قال السيناتور إن نتائج المراقب تظهر العكس.
تدرج الشركة إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور وبارون ترامب كمؤسسين مشتركين على موقعها، ويتم سرد دونالد ترامب كمؤسس فخري. كيان واحد مرتبط بالعائلة، DT Marks DEFI LLC، يملك 22.5 مليار رمز تستحق أكثر من 3 مليارات دولار وتحصل على 75% من المال من كل بيع للرموز.
كتب جاك وإليزابيث: "هذا يعني أنه في كل مرة يتم بيع رمز حوكمة، يذهب ثلاثة أرباع ذلك المال مباشرة إلى الرئيس ترامب وعائلته، حتى بالنسبة للمبيعات للكيانات المرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا."
المشرعون يوسعون التدقيق ليشمل المستقرات، وروابط Binance، واستثمار MGX
قدر تقرير آخر من أغسطس أن 11.6 مليار دولار، أو 73% من ثروة ترامب، مرتبطة الآن بالعملات المشفرة، بما في ذلك رمز الميم $TRUMP الخاص به. ذكرت رويترز أن إفصاحاته المالية الفيدرالية تظهر أن العملات المشفرة أضافت مبلغاً كبيراً إلى ثروته الشخصية العام الماضي.
قال جاك وإليزابيث إن توقيت رسالتهم مهم لأن الكونغرس ينظر إلى قواعد جديدة للعملات المشفرة قد تعفي رموز الحوكمة مثل $WLFI من الإشراف ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
تخطط World Liberty للنمو من خلال إطلاق بطاقة خصم جديدة وسلع رمزية، لكن السيناتور قالوا إن مبيعات الرموز تظهر "غياب ضوابط العقوبات ومكافحة غسل الأموال القوية" وأن الشركة "تخاطر بتضخيم النشاط المالي غير المشروع."
كما قالوا إن دور عائلة ترامب يخلق تعارضاً في المصالح لأن المسؤولين الحكوميين يبلغون رئيساً يستفيد من مبيعات الرموز.
لقد ضغطت إليزابيث على الشركة من قبل، بما في ذلك بشأن مستقر USD1، الذي يدعمه الدولار والسندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل.
تم استخدام USD1 من قبل صندوق MGX المدعوم من الإمارات العربية المتحدة لاستثمار 2 مليار دولار في Binance، وهي خطوة زادت من حجم التداول للرمز. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات حصلت على اتفاقية رقائق كبيرة من الولايات المتحدة بعد وقت قصير من إتمام صفقة MGX.
في 23 أكتوبر، عفا ترامب عن تشانغ بنغ تشاو، مؤسس Binance، الذي كان قد اعترف بالسماح بغسل الأموال في المنصة. بعد أيام، قال ترامب لـ "60 دقيقة" في CBS إنه لا يعرف تشاو، على الرغم من أنه أصدر العفو.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن Binance ساعدت MGX في تسوية صفقة USD1 وساعدت في بناء التكنولوجيا المستخدمة للمستقر. نفى ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لـ Binance، أن تلعب Binance أي دور في اختيار MGX لاستخدام USD1.
قال دونالد ترامب جونيور وزاك ويتكوف، الرئيس التنفيذي لـ World Liberty وابن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لـ CNBC أن القلق بشأن التعارض في المصالح هو "حماقة كاملة". قال زاك: "مهمة دون وعالمي كبيرة، لكن مهمة آبائنا أكبر بكثير. هم لا يركزون على المستقرات، ولا يشاركون في عمل مستقر."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
