CNBC에 따르면 엘리자베스 워런과 잭 리드가 이 회사가 러시아, 북한, 이란 및 토네이도 Cash관련된 사람들에게 $WLFI 토큰을 판매했다고 밝힌 후, 트럼프 대통령의 암호화폐 회사인 월드 리버티 파이낸셜에 대한 조사를 촉구하는 새로운 서한이 미국 정부에 전달되었습니다.
두 상원의원은 화요일에 법무장관 파멜라 본디와 재무장관 스콧 베센트에게 해당 회사가 초기 토큰 구매자를 처리한 방식과 현재 구매자가 보유한 통제력의 규모로 인해 국가 안보 문제가 발생할 수 있다고 말했습니다.
이 회사는 트럼프 가문이 운영하고 소유하고 있으며, 상원의원들은 이 회사가 의심스러운 구매자가 회사 내부 결정에 투표할 수 있는 토큰에 접근하는 것을 막지 못했다고 주장합니다.
감시기관인 Accountable.US는 해당 회사가 "매우 의심스러운 여러 기관"에 매각했다고 밝혔으며, 상원의원들은 이러한 매각으로 백악관과 연결된 회사 내부에서 적대적인 관계가 있는 사람들이 "협의에 참여"하게 되었다고 말했습니다.
상원의원들은 답변을 요구하고 $WLFI 토큰을 누가 구매했는지 질문합니다.
엘리자베스는 보고서에 따르면 월드 리버티가 1월에 북한의 라자루스 그룹 .
같은 감시 기관은 해당 회사가 토큰을 러시아 루블 기반 제재 회피 도구, 이란 암호화폐 거래소, Tornado Cash로 옮겼다고 밝혔습니다.
잭과 엘리자베스는 이러한 연결이 견제력이 약하고 회사가 위험한 구매자를 막는 데 실패했다고 썼습니다.
월드 리버티는 이러한 비난을 부인했습니다. 대변인은 CNBC에 "정치적 권력이 전혀 없는 민간 암호화폐 회사인 월드 리버티 파이낸셜과 미국 정부 사이에는 이해 상충이 없다"고 말했습니다.
대변인은 또한 회사가 사전 판매에 참여한 모든 사람에 대해 "엄격한 AML/KYC 검사를 실시"했으며 검사에 실패한 사람들에게서 "수백만 달러"의 지원을 거부했다고 말했다고 주장했습니다
AML은 자금세탁방지(AML) 규정을 의미하고, KYC는dent확인을 위한 것입니다. 상원의원들은 감독기관의 조사 결과가 정반대임을 보여준다고 말했습니다.
이 회사는 에릭 트럼프, 도널드 트럼프 주니어, 배런 트럼프를 자사 웹사이트에 공동 창립자로 등재했으며, 도널드 트럼프는 "명예 공동 창립자"로 등재되어 있습니다. 이 가문과 관련된 한 기관인 DT Marks DEFI LLC는 30억 달러 이상의 가치를 지닌 225억 개의 토큰을 보유하고 있으며, 모든 토큰 판매 수익의 75%를 가져갑니다.
잭과 엘리자베스는 "즉, 거버넌스 토큰이 판매될 때마다 그 돈의 4분의 3이 트럼프dent 과 그의 가족에게 직접 전달된다는 뜻입니다. 북한과 러시아와 관련된 기관에 판매된 경우에도 마찬가지입니다."라고 적었습니다.
의원들은 스테이블코인, Binance 링크, MGX 투자에 대한 감시를 확대합니다.
8월의 또 다른 보고서에 따르면 트럼프 대통령의 재산 중 73%인 116억 달러가 현재 암호화폐에 묶여 있으며, 여기에는 그의 $TRUMP 밈코인도 포함되어 있다고 합니다. 로이터 통신은 트럼프 대통령의 연방 재정 공시를 통해 암호화폐가 작년 그의 개인 재산에 상당한 부분을 추가했다고 보도했습니다.
잭과 엘리자베스는 의회가 $WLFI와 같은 거버넌스 토큰을 감독 및 기록 보관 요구 사항에서 면제할 수 있는 새로운 암호화폐 규정을 검토하고 있기 때문에 편지를 보낸 시점이 중요하다고 말했습니다.
월드 리버티는 새로운 직불 카드와 토큰화된 상품을 출시하여 성장을 계획하고 있지만, 상원의원들은 토큰 판매가 "강력한 제재와 자금세탁 방지 통제가 부족하다"는 것을 보여주며 회사가 "불법 금융 활동을 과도하게 부추길 위험이 있다"고 말했습니다.
또한 그들은 트럼프 가족의 역할이 갈등을 야기한다고 말했습니다. 정부 관리들이 토큰 판매로 이익을 얻는dent 에게 보고하기 때문입니다.
달러와 단기 미국 국채로 뒷받침되는 USD1을 포함하여 이전에도 회사에 압력을 가한 적이 있습니다
UAE가 지원하는 펀드 MGX는 Binance에 20억 달러를 투자하는 데 1달러를 사용했으며, 이를 통해 바이낸스 토큰의 거래량이 증가했습니다. 뉴욕타임스는 MGX 거래 성사 직후 UAE가 미국으로부터 대규모 칩 계약을 확보했다고 보도했습니다.
10월 23일, 트럼프 대통령은 Binance설립자 자오 창펑을 사면했습니다. 자오는 해당 거래소에서 자금세탁을 허용한 혐의를 인정했습니다. 며칠 후, 트럼프 대통령은 CBS '60분'과의 인터뷰에서 자오가 사면을 했음에도 불구하고 그를 알지 못한다고 말했습니다.
월스트리트 저널은 Binance MGX의 1달러 거래 성사를 도왔고, 스테이블코인에 사용되는 기술 구축에도 도움을 주었다고 보도했습니다. BinanceCEO 리처드 텡은 MGX가 1달러를 사용하기로 한 결정에 Binance 관여했다는 의혹을 부인했습니다.
도널드 트럼프 주니어와 월드 리버티 CEO이자 미국 중동 특사 스티브 윗코프의 아들인 잭 윗코프는 CNBC와의 인터뷰에서 갈등에 대한 우려는 "완전히 터무니없는 소리"라고 말했습니다. 잭은 "돈과 제 월드 리버티의 사명은 크지만, 우리 아버지의 사명은 훨씬 더 큽니다. 그들은 스테이블코인에 집중하지도 않고, 스테이블코인 사업에도 관여하지 않습니다."라고 말했습니다.
