트럼프의 암호화폐 회사 월드리비티, 러시아, 이란 및 북한과의 연관성 폭로

새로 보내진 서한은 엘리자베스 워렌과 잭 리드가 CNBC 보도에 따르면 회사가 $WLFI 토큰을 러시아, 북한, 이란 및 토르네도 캐시와 연관된 사람들에게 판매했다고 주장한 후, 트럼프의 암호화폐 회사 월드리비트 파이낸셜에 대한 조사를 촉구하기 위해 미국 정부에 보내졌습니다.

두 상원의원은 화요일 패멀라 본디 법무장관과 스콧 베센트 재무장관에게 회사가 초기 토큰 구매자를 어떻게 처리했고, 현재 구매자들이 얼마나 많은 통제권을 가지고 있는지에 따라 국가 안보 문제를 야기할 수 있다고 말했습니다.

이 회사는 트럼프 가문이 운영하고 소유하고 있으며, 상원의원들은 회사가 사기성 구매자들이 회사 내부 의사 결정에 투표할 수 있는 토큰에 접근하는 것을 막지 못했다고 주장합니다.

감시 기관인 Accountable.US는 회사가 '다양한 매우 의심스러운 실체'에 판매했다고 말했으며, 상원의원들은 이러한 판매가 백악관과 연결된 회사 내부에 적대적 연관성을 가진 사람들을 '테이블에 앉혔다'고 말했습니다.

상원의원들, 답변 요구 및 $WLFI 토큰 구매자 질문

엘리자베스는 보고서가 월드리비티가 1월 중 북한 라자루스 그룹과 연관된 지갑으로 자금을 이동해 온 거래자들에게 1만 달러 상당의 $WLFI를 매도했다고 보여주었다고 말했습니다.

같은 감시 기관은 회사가 토큰을 제재된 러시아 루블 연동 회피 도구, 이란의 암호화폐 거래소 및 토르네도 캐시로 이동했다고 말했습니다.

잭과 엘리자베스는 이러한 연결이 약한 검증을 보여주며 회사가 위험한 구매자를 막지 못했다고 썼습니다.

월드리비트는 이 비난을 부인했습니다. 대변인은 CNBC에 '정치적 권력이 전혀 없는 사설 암호화폐 회사인 월드리비트 파이낸셜과 미국 정부 간에는 이해 상충이 없다'고 말했습니다.

대변인은 또한 알legedly 회사가 사전 판매 참여자 모두에 대해 '엄격한 AML/KYC 검사를 수행했으며', 검사에 실패한 사람들로부터 '수백만 달러'를 거부했다고 말했습니다.

AML은 자금세탁 방지 규칙을 의미하며, KYC는 신원 확인을 위한 것입니다. 상원의원들은 감시 기관의 발견이 그 반대임을 보여준다고 말했습니다.

회사는 사이트에서 에릭 트럼프, 도널드 트럼프 주니어 및 배런 트럼프를 공동 설립자로 나열하고 있으며, 도널드 트럼프는 '공동 설립자 명예직'으로 나열되어 있습니다. 가족과 연관된 한 실체인 DT Marks DEFI LLC는 225억 개의 토큰을 보유하고 있으며 그 가치는 30억 달러 이상이며, 모든 토큰 판매에서 75%의 수익을 얻습니다.

잭과 엘리자베스는 '즉, 거버넌스 토큰이 판매될 때마다 그 돈의 4분의 3이 직접 트럼프 대통령과 그의 가족에게 간다. 북한 및 러시아와 연관된 실체로의 판매에도 불구하고'라고 썼습니다.

입법자들은 안정화 코인, 바이낸스 연결 및 MGX 투자로 감시를 확대

8월의 또 다른 보고서에 따르면 트럼프의 부채의 73%에 해당하는 116억 달러가 이제 그의 $TRUMP 밈코인을 포함하여 암호화폐와 연관되어 있습니다. 로이터는 그의 연방 재무 공개 자료에 따르면 암호화폐가 지난해 그의 개인 부채에 큰 금액을 추가했다고 보도했습니다.

잭과 엘리자베스는 그들의 서한 시기가 중요하다고 말했습니다. 의회가 거버넌스 토큰인 $WLFI를 감독 및 기록 유지 요구 사항에서 면제할 수 있는 새로운 암호화폐 규칙을 검토하고 있기 때문입니다.

월드리비트는 새로운 직불 카드와 토큰화된 상품 출시를 통해 성장할 계획이지만, 상원의원들은 토큰 판매가 '강력한 제재 및 자금세탁 방지 통제의 부재'를 보여주며 회사가 '불법 금융 활동을 가속화할 위험이 있다'고 말했습니다.

그들은 또한 트럼프 가문의 역할이 정부 관리들이 토큰 판매로 이익을 얻는 대통령에게 보고하기 때문에 이해 상충을 초래한다고 말했습니다.

엘리자베스는 이전에 달러와 단기 미국 국채로 담보된 안정화 코인 USD1을 포함해 회사에 대해 압박해 왔습니다.

USD1은 UAE 지원 펀드인 MGX가 바이낸스에 20억 달러를 투자하는 데 사용되었으며, 이는 토큰의 거래량을 증가시켰습니다. 뉴욕 타임스는 UAE가 MGX 거래가 완료된 직후 미국으로부터 대규모 칩 협정을 확보했다고 보도했습니다.

10월 23일, 트럼프는 바이낸스의 창립자이자 거래소에서 자금세탁을 허용했다고 시인한 창펑 자오를 사면했습니다. 며칠 후, 트럼프는 CBS '60 Minutes'에 자오를 알지 못했다고 말했지만, 그는 이미 사면을 발행했습니다.

월스트리트 저널은 바이낸스가 MGX의 USD1 거래를 해결하는 데 도움을 주고 안정화 코인에 사용되는 기술 구축을 지원했다고 보도했습니다. 바이낸스의 CEO인 리처드 teng는 바이낸스가 MGX의 USD1 사용 선택에 어떤 부분도 관여하지 않았다고 부인했습니다.

도널드 트럼프 주니어와 월드리비트의 CEO이자 미국 중동 특사 스티브 윗코프의 아들인 자크 윗코프는 CNBC에 이해 상충에 대한 우려가 '완전한 헛소리'라고 말했습니다. 자크는 '돈과 제 월드리비트 미션은 크지만, 우리 아빠들의 미션은 훨씬 더 큽니다. 그들은 안정화 코인에 집중하지 않으며, 안정화 코인 비즈니스에도 관여하지 않습니다.'라고 말했습니다.