La empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty, expuesta por tener vínculos con Rusia, Irán y Corea del Norte

Una nueva carta enviada al gobierno de EE. UU. presiona por una investigación sobre la empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty Financial, después de que Elizabeth Warren y Jack Reed dijeran que la firma vendió sus tokens $WLFI a personas vinculadas a Rusia, Corea del Norte, Irán y Tornado Cash, según CNBC.

Los dos senadores le dijeron al Fiscal General Pamela Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent el martes que la firma podría representar un problema de seguridad nacional debido a cómo manejó a sus primeros compradores de tokens y cuánto control tienen ahora esos compradores.

La empresa es dirigida y propiedad de la familia Trump, y los senadores argumentan que la firma no logró evitar que compradores sospechosos accedieran al token que permite a los titulares votar sobre decisiones dentro de la empresa.

El organismo de vigilancia Accountable.US dijo que la empresa vendió a "varias entidades altamente sospechosas", y los senadores dijeron que estas ventas pusieron a personas con vínculos hostiles "en la mesa" dentro de una empresa conectada con la Casa Blanca.

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Elizabeth dijo que el informe mostraba que World Liberty vendió 10.000 dólares en $WLFI en enero a traders que habían estado moviendo fondos con una billetera ahora sancionada por sus vínculos con el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

El mismo organismo de vigilancia dijo que la empresa movió tokens a una herramienta de evasión sancionada respaldada por rublos rusos, un exchange de criptomonedas iraní y Tornado Cash.

Jack y Elizabeth escribieron que estas conexiones muestran controles débiles y que la empresa no logró detener a compradores riesgosos.

World Liberty negó las acusaciones. Un portavoz dijo a CNBC que no había "conflicto de interés entre World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas privada con cero poder político, y el gobierno de EE. UU."

El portavoz también supuestamente dijo que la empresa "realizó rigurosas verificaciones AML/KYC" a todos en la preventa y que rechazó "millones de dólares" de personas que no superaron las verificaciones.

AML se refiere a las normas contra el lavado de dinero, y KYC está diseñado para verificar identidades. Los senadores dijeron que los hallazgos del organismo de vigilancia muestran lo contrario.

La empresa enumera a Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump como cofundadores en su sitio web, y Donald Trump aparece listado como "Cofundador Emérito". Una entidad vinculada a la familia, DT Marks DEFI LLC, posee 22.500 millones de tokens valorados en más de 3.000 millones de dólares y recibe el 75% del dinero de cada venta de tokens.

Jack y Elizabeth escribieron: "Eso significa que cada vez que se vende un token de gobernanza, tres cuartas partes de ese dinero van directamente al presidente Trump y a su familia, incluso para ventas a entidades vinculadas a Corea del Norte y Rusia."

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Otro informe de agosto estimó que 11.600 millones de dólares, o el 73% de la riqueza de Trump, ahora están vinculados a las criptomonedas, incluyendo su memecoin $TRUMP. Reuters dijo que sus declaraciones financieras federales muestran que las criptomonedas añadieron una gran cantidad a su patrimonio personal el año pasado.

Jack y Elizabeth dijeron que el momento de su carta es importante porque el Congreso está examinando nuevas reglas de criptomonedas que podrían eximir a los tokens de gobernanza como $WLFI de la supervisión y de los requisitos de registro.

World Liberty planea crecer lanzando una nueva tarjeta de débito y commodities tokenizados, pero los senadores dijeron que las ventas de tokens muestran "una ausencia de controles robustos de sanciones y contra el lavado de dinero" y que la empresa "arriesga potenciar la actividad de finanzas ilícitas".

También dijeron que el papel de la familia Trump crea un conflicto porque los funcionarios del gobierno reportan a un presidente que se beneficia de las ventas de tokens.

Elizabeth ha presionado a la empresa antes, incluyendo sobre su stablecoin USD1, que está respaldada por dólares y bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo.

USD1 fue utilizado por el fondo respaldado por los Emiratos Árabes Unidos MGX para una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance, un movimiento que aumentó el volumen del token. The New York Times dijo que los Emiratos Árabes Unidos aseguraron un gran acuerdo de chips de EE. UU. poco después de que se concretara el acuerdo con MGX.

El 23 de octubre, Trump indultó a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, quien había admitido permitir el lavado de dinero en el exchange. Días después, Trump le dijo a CBS "60 Minutes" que no conocía a Zhao, a pesar de haber emitido el indulto.

The Wall Street Journal dijo que Binance ayudó a MGX a resolver su acuerdo USD1 y ayudó a construir la tecnología utilizada para la stablecoin. Richard Teng, el CEO de Binance, negó que Binance hubiera jugado algún papel en la elección de MGX de usar USD1.

Donald Trump Jr. y Zach Witkoff, el CEO de World Liberty y hijo del Enviado Especial de EE. UU. para Oriente Medio Steve Witkoff, le dijeron a CNBC que la preocupación sobre conflictos era "completa tontería". Zach dijo: "La misión de Don y de mi World Liberty es grande, pero la misión de nuestros padres es mucho más grande. No se centran en las stablecoins, ni están involucrados en un negocio de stablecoins."