La T3 Financial Crime Unit, fondata a settembre dalla blockchain Tron , dall'emittente stablecoin Tether e dalla società di intelligence blockchain TRM Labs, ha congelato 100 milioni di dollari in USDT illegali.
Dei 100 milioni di dollari di beni bloccati, 3 milioni sono legati alle attività illegali della Corea del Nord.
Il T3 ha congelato 3 milioni di dollari dalla Corea del Nord
La task force T3 Financial Crime Unit è stata costituita a settembre per combattere le attività illecite che coinvolgono l'USDT di Tether. TRM Labs, Tether e Tron Blockchain hanno collaborato per formare l'unità anticrimine.
Dopo il suo lancio, Justin Sun, il fondatore di Tron, ha addirittura osservato:
“TRON nasce dalla convinzione che la tecnologia possa essere utilizzata a fin di bene e per dare potere alle persone in tutto il mondo. Collaborando con TRM Labs e Tether, TRON contribuisce a garantire che la tecnologia blockchain venga utilizzata per rendere il nostro mondo un posto migliore e invia un chiaro messaggio che le attività illecite non sono benvenute nel nostro settore”.
~ Giustino Sole
La nuova unità ora utilizza l'intelligence blockchain e gli strumenti di monitoraggio di TRM Labs per aiutare Tron e Tether dent e congelare USDT collegati ad attività illecite. Nei primi giorni dalla sua fondazione, l’unità aveva già bloccato 12 milioni di dollari in USDT legati a ricatti e frodi sugli investimenti.
Ora, dopo aver analizzato oltre 3 miliardi di dollari di volume di transazioni nei cinque continenti, l’unità ha sequestrato oltre 100 milioni di dollari in beni illeciti. 3 milioni di dollari del totale dei beni congelati sono collegati alle transazioni criminali della Corea del Nord.
Chris Janczewski, capo delle indagini globali presso TRM Labs, ha affermato che il riciclaggio di denaro è la principale fonte di fondi congelati. Ha inoltre affermato che l'unità anticrimine si concentrava principalmente su truffe sugli investimenti, traffico di droga, finanziamento del terrorismo, schemi di ricatto, attività di hacking, exploit e crimini violenti legati a beni illeciti.
Janczewski ha aggiunto che la blockchain è un “brutto posto” per il riciclaggio di denaro poiché il suo registro pubblico aiuta a verificare i rapporti delle vittime e trac altre persone colpite, a differenza dei sistemi finanziari convenzionali. Spera che le scoperte di T3 aiutino le vittime a recuperare i propri fondi e scoraggino i criminali dallo sfruttare blockchain come Tron per attività illegali.
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