A Unidade de Crime Financeiro T3, iniciada pela blockchain Tron , pelo emissor de stablecoin Tether e pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs em setembro, congelou US$ 100 milhões em USDT ilegais.
Dos 100 milhões de dólares de activos bloqueados, 3 milhões de dólares estão ligados às actividades ilegais da Coreia do Norte.
T3 congelou US$ 3 milhões da Coreia do Norte
A força-tarefa T3 Unidade de Crimes Financeiros foi formada em setembro para combater atividades ilícitas envolvendo o USDT da Tether. TRM Labs, Tether e Tron Blockchain formaram uma parceria para formar a unidade criminal.
Após o seu lançamento, Justin Sun, fundador da Tron, chegou a comentar:
“TRON nasceu da crença de que a tecnologia pode ser usada para o bem e para capacitar pessoas em todo o mundo. Ao colaborar com TRM Labs e Tether, TRON está ajudando a garantir que a tecnologia blockchain seja usada para tornar nosso mundo um lugar melhor e envia uma mensagem clara de que atividades ilícitas não são bem-vindas em nossa indústria.”
~ Justin Sun
A nova unidade agora utiliza ferramentas de inteligência e monitoramento de blockchain do TRM Labs para ajudar Tron e Tether a dent e congelar USDT vinculados a atividades ilícitas. Nos primeiros dias de sua criação, a unidade já havia bloqueado US$ 12 milhões em USDT relacionados a golpes de chantagem e fraudes em investimentos.
Agora, depois de analisar mais de 3 mil milhões de dólares em volume de transações nos cinco continentes, a unidade apreendeu mais de 100 milhões de dólares em ativos ilícitos. 3 milhões de dólares do total de activos congelados estão ligados a transacções criminosas da Coreia do Norte.
Chris Janczewski, chefe de investigações globais do TRM Labs, afirmou que a lavagem de dinheiro era a maior fonte de fundos congelados. Afirmou também que a unidade criminal se concentrava principalmente em fraudes de investimento, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo, esquemas de chantagem, atividades de hacking, explorações e crimes violentos ligados a bens ilícitos.
Janczewski acrescentou que a blockchain é um “lugar ruim” para lavagem de dinheiro, já que seu livro-razão público ajuda a verificar relatos de vítimas e trac outras pessoas afetadas, ao contrário dos sistemas financeiros convencionais. Ele espera que as descobertas do T3 ajudem as vítimas a recuperar seus fundos e dissuadam os criminosos de explorar blockchains como Tron para atividades ilegais.
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