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La unidad T3 de Tronha confiscado 100 millones de dólares en USDT ilícitos en solo cuatro meses
- El grupo de trabajo de la Unidad de Delitos Financieros T3 ha confiscado 100 millones de dólares en moneda estable ilícita USDT.
- T3 de Tronha congelado 3 millones de dólares USDT provenientes de actividades criminales de Corea del Norte.
- Chris Janczewski espera que los hallazgos de T3 puedan ayudar a disuadir a los delincuentes de realizar actividades delictivas y recuperar los fondos de las víctimas.
La Unidad de Delitos Financieros T3, iniciada en septiembre por la cadena de bloques Tron , el emisor de la moneda estable Tether y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs, ha congelado 100 millones de dólares en USDT ilegal.
De los 100 millones de dólares en activos bloqueados, 3 millones están vinculados a las actividades ilegales de Corea del Norte.
T3 ha congelado 3 millones de dólares procedentes de Corea del Norte
El grupo de trabajo T3, Unidad de Delitos Financieros, se formó en septiembre para combatir las actividades ilícitas relacionadas con USDT de Tether. TRM Labs, Tether y Tron Blockchain se unieron para formar esta unidad.
Después de su lanzamiento, Justin Sun, el fundador de Tron, incluso comentó:
TRON nació con la convicción de que la tecnología puede usarse para el bien y empoderar a personas de todo el mundo. Al colaborar con TRM Labs y Tether, TRON contribuye a garantizar que la tecnología blockchain se utilice para mejorar nuestro mundo y envía un mensaje claro: la actividad ilícita no es bienvenida en nuestra industria
~ Justin Sun
La nueva unidad ahora utiliza las herramientas de inteligencia y monitoreo de blockchain de TRM Labs para ayudar Tron y Tether adenty congelar USDT vinculados a actividades ilícitas. En los primeros días de su creación, la unidad ya había inmovilizado 12 millones de dólares en USDT relacionados con estafas de chantaje y fraudes de inversión.
Ahora, después de analizar más de 3 mil millones de dólares en volumen de transacciones en cinco continentes, la unidad ha incautado más de 100 millones de dólares en activos ilícitos. 3 millones de dólares del total de activos congelados están relacionados con las transacciones criminales de Corea del Norte.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, afirmó que el lavado de dinero era la principal fuente de fondos congelados. También afirmó que la unidad de delitos se centraba principalmente en estafas de inversión, tráfico de drogas, financiación del terrorismo, chantajes, piratería informática, exploits y delitos violentos relacionados con activos ilícitos.
Janczewski añadió que la cadena de bloques es un entorno poco propicio para el blanqueo de dinero, ya que su registro público permite verificar las denuncias de las víctimas y traca otras personas afectadas, a diferencia de los sistemas financieros convencionales. Espera que los descubrimientos de T3 ayuden a las víctimas a recuperar sus fondos y disuadan a los delincuentes de explotar cadenas de bloques como Tron para actividades ilegales.
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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