La Unidad de Delitos Financieros T3, iniciada por la cadena de bloques Tron , el emisor de monedas estables Tether y la empresa de inteligencia de cadenas de bloques TRM Labs en septiembre, ha congelado 100 millones de dólares en USDT ilegales.
De los 100 millones de dólares de activos bloqueados, 3 millones de dólares están vinculados a las actividades ilegales de Corea del Norte.
T3 ha congelado 3 millones de dólares de Corea del Norte
El grupo de trabajo T3 Unidad de Delitos Financieros se formó en septiembre para luchar contra las actividades ilícitas que involucran al USDT de Tether. TRM Labs, Tether y Tron Blockchain se asociaron para formar la unidad contra el crimen.
Después de su lanzamiento, Justin Sun, fundador de Tron, incluso comentó:
“TRON se originó con la creencia de que la tecnología se puede utilizar para el bien y para empoderar a personas de todo el mundo. Al colaborar con TRM Labs y Tether, TRON está ayudando a garantizar que la tecnología blockchain se utilice para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y envía un mensaje claro de que las actividades ilícitas no son bienvenidas en nuestra industria”.
~ justin sol
La nueva unidad ahora utiliza herramientas de monitoreo e inteligencia blockchain de TRM Labs para ayudar Tron y Tether a dent y congelar USDT vinculados a actividades ilícitas. En los primeros días de su creación, la unidad ya había bloqueado 12 millones de dólares en USDT relacionados con estafas de chantaje y fraude de inversiones.
Ahora, después de analizar más de 3.000 millones de dólares en volumen de transacciones en los cinco continentes, la unidad ha incautado más de 100 millones de dólares en activos ilícitos. Tres millones de dólares del total de activos congelados están relacionados con transacciones criminales de Corea del Norte.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, afirmó que el lavado de dinero era la mayor fuente de fondos congelados. También afirmó que la unidad de delitos se centró principalmente en estafas de inversión, tráfico de drogas, financiación del terrorismo, esquemas de chantaje, actividades de piratería informática, hazañas y delitos violentos vinculados a activos ilícitos.
Janczewski añadió que la cadena de bloques es un "mal lugar" para el lavado de dinero , ya que su libro de contabilidad público ayuda a verificar los informes de las víctimas y trac a otras personas afectadas, a diferencia de los sistemas financieros convencionales. Espera que los descubrimientos de T3 ayuden a las víctimas a recuperar sus fondos y disuadan a los delincuentes de explotar cadenas de bloques como Tron para actividades ilegales.
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