Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Подразделение T3 компании Tronвсего за четыре месяца изъяло 100 миллионов долларов США в незаконно полученных USDT
- Оперативная группа T3 по борьбе с финансовыми преступлениями изъяла 100 миллионов долларов в незаконно выпущенных стейблкоинах USDT.
- T3, принадлежащая Tron, заморозила 3 миллиона долларов США в денатуральных валютах, связанных с преступной деятельностью Северной Кореи.
- Крис Янчевски надеется, что результаты исследования T3 помогут отпугнуть преступников от совершения преступлений и вернуть средства, вырученные жертвами.
Подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями, созданное в сентябре блокчейн-компанией Tron , эмитентом стейблкоинов Tether и компанией TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий, заморозило 100 миллионов долларов США в незаконно конвертированных USDT.
Из заблокированных активов на сумму 100 миллионов долларов 3 миллиона долларов связаны с незаконной деятельностью Северной Кореи.
Компания T3 заморозила 3 миллиона долларов, полученных от Северной Кореи
В сентябре была создана оперативная группа T3 по борьбе с финансовыми преступлениями для противодействия незаконной деятельности, связанной с USDT компании Tether. Для формирования этого подразделения объединили усилия TRM Labs, Tether и Tron Blockchain.
После запуска проекта основатель TronДжастин Сан даже заметил:
«TRON возник из убеждения, что технологии можно использовать во благо и для расширения возможностей людей по всему миру. Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает обеспечить использование технологии блокчейн для улучшения нашего мира и ясно дает понять, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли»
~ Джастин Сан
Новое подразделение теперь использует инструменты анализа и мониторинга блокчейна TRM Labs, чтобы помочь Trondentdent dentdentdentdent dentdentи блокировать USDT, связанные с незаконной деятельностью. В первые несколько дней после своего создания подразделение уже заблокировало 12 миллионов долларов США в USDT , связанных с мошенничеством с шантажом и инвестиционным мошенничеством.
Теперь, после анализа транзакций на сумму более 3 миллиардов долларов на пяти континентах, подразделение изъяло незаконные активы на сумму более 100 миллионов долларов. 3 миллиона долларов из общей суммы замороженных активов связаны с преступными операциями Северной Кореи.
Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что отмывание денег является крупнейшим источником замороженных средств. Он также отметил, что подразделение по борьбе с преступностью в основном занимается инвестиционными мошенничествами, незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма, схемами шантажа, хакерской деятельностью, эксплойтами и насильственными преступлениями, связанными с незаконными активами.
Янчевски добавил, что блокчейн — это «плохое место» для отмывания денег, поскольку его публичный реестр помогает проверять сообщения жертв и tracдругих пострадавших, в отличие от традиционных финансовых систем. Он надеется, что открытия T3 помогут жертвам вернуть свои средства и удержат преступников от использования блокчейнов, таких как Tron для незаконной деятельности.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)