Юнит T3 Tron изъял 100 млн долларов в незаконном USDT всего за четыре месяца
- Спецгруппа T3 Финансового подразделения по борьбе с преступностью конфисковала 100 миллионов долларов в виде нелегальных стейблкоинов USDT.
- Подразделение T3 Tron заморозило 3 миллиона долларов USDT, полученных в результате преступной деятельности Северной Кореи.
- Крис Янчевски надеется, что выводы T3 помогут отпугнуть преступников от противоправных действий и вернуть средства пострадавшим.
Юнит по борьбе с финансовыми преступлениями T3, запущенный блокчейном Tron, эмитентом стейблкоина Tether и компанией по блокчейн-аналитике TRM Labs в сентябре, заморозил 100 миллионов долларов в незаконном USDT.
Из 100 миллионов заблокированных активов, $3 млн связаны с незаконной деятельностью Северной Кореи.
T3 заморозила $3M из Северной Кореи
Целевая группа Юнит по борьбе с финансовыми преступлениями T3 была сформирована в сентябре для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с USDT от Tether. TRM Labs, Tether и блокчейн Tron объединились для создания этого подразделения.
После его запуска основатель Tron Джастин Сан даже заметил:
«TRON возник из убеждения, что технологии могут использоваться во благо и для расширения прав и возможностей людей по всему миру. Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает обеспечить использование блокчейн-технологий для улучшения нашего мира и посылает чёткий сигнал, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли.»
~ Джастин Сан
Новое подразделение теперь использует инструменты блокчейн-аналитики и мониторинга TRM Labs, чтобы помочь Tron и Tether выявлять и замораживать USDT, связанный с незаконной деятельностью. В первые дни своего существования подразделение уже заблокировало 12 миллионов долларов в USDT связанных с мошенничеством и инвестиционным мошенничеством.
Теперь, проанализировав более 3 миллиардов долларов объёма транзакций на пяти континентах, подразделение изъяло более 100 миллионов долларов незаконных активов. 3 миллиона долларов из общего объёма замороженных активов связаны с преступными транзакциями Северной Кореи.
Крис Янчевски, глава глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что отмывание денег было крупнейшим источником замороженных средств. Он также заявил, что подразделение по борьбе с преступностью в первую очередь сосредоточено на инвестиционных мошенничествах, торговле наркотиками, финансировании терроризма, схемах шантажа, взломах, эксплойтах и насильственных преступлениях, связанных с незаконными активами.
Янчевски добавил, что блокчейн — это «плохое место» для отмывания денег поскольку его публичный реестр помогает проверять сообщения жертв и отслеживать других пострадавших лиц, в отличие от традиционных финансовых систем. Он надеется, что открытия T3 помогут жертвам вернуть свои средства и отпугнут преступников от использования блокчейнов, таких как Tron, для незаконной деятельности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
