Подразделение T3 компании Tronвсего за четыре месяца изъяло 100 миллионов долларов США в незаконно полученных USDT

Подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями, созданное в сентябре блокчейн-компанией Tron , эмитентом стейблкоинов Tether и компанией TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий, заморозило 100 миллионов долларов США в незаконно конвертированных USDT.

Из заблокированных активов на сумму 100 миллионов долларов 3 миллиона долларов связаны с незаконной деятельностью Северной Кореи.

Компания T3 заморозила 3 ​​миллиона долларов, полученных от Северной Кореи

В сентябре была создана оперативная группа T3 по борьбе с финансовыми преступлениями для противодействия незаконной деятельности, связанной с USDT компании Tether. Для формирования этого подразделения объединили усилия TRM Labs, Tether и Tron Blockchain. 

После запуска проекта основатель TronДжастин Сан даже заметил:

«TRON возник из убеждения, что технологии можно использовать во благо и для расширения возможностей людей по всему миру. Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает обеспечить использование технологии блокчейн для улучшения нашего мира и ясно дает понять, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли»

~ Джастин Сан

Новое подразделение теперь использует инструменты анализа и мониторинга блокчейна TRM Labs, чтобы помочь Tron и Tetherdentи блокировать USDT, связанные с незаконной деятельностью. В первые несколько дней после своего создания подразделение уже заблокировало 12 миллионов долларов США в USDT , связанных с мошенничеством с шантажом и инвестиционным мошенничеством.

Теперь, после анализа транзакций на сумму более 3 миллиардов долларов на пяти континентах, подразделение изъяло незаконные активы на сумму более 100 миллионов долларов. 3 миллиона долларов из общей суммы замороженных активов связаны с преступными операциями Северной Кореи.

Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что отмывание денег является крупнейшим источником замороженных средств. Он также отметил, что подразделение по борьбе с преступностью в основном занимается инвестиционными мошенничествами, незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма, схемами шантажа, хакерской деятельностью, эксплойтами и насильственными преступлениями, связанными с незаконными активами.

Янчевски добавил, что блокчейн — это «плохое место» для отмывания денег, поскольку его публичный реестр помогает проверять сообщения жертв и tracдругих пострадавших, в отличие от традиционных финансовых систем. Он надеется, что открытия T3 помогут жертвам вернуть свои средства и удержат преступников от использования блокчейнов, таких как Tron для незаконной деятельности.