استولت وحدة T3 التابعة Tronترون على 100 مليون دولار من عملة USDT غير المشروعة في غضون أربعة أشهر فقط

قامت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، التي أنشأتها شركة Tron blockchain، ومصدر العملة المستقرة Tether، وشركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات blockchain في سبتمبر، بتجميد 100 مليون دولار من عملة USDT غير القانونية.

من بين الأصول المجمدة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، 3 ملايين دولار منها يرتبط

قامت شركة T3 بتجميد 3 ملايين دولار من كوريا الشمالية

تم تشكيل فرقة العمل T3 لمكافحة الجرائم المالية في سبتمبر لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بعملة USDT الخاصة بشركة Tether. وقد تعاونت كل من TRM Labs وTether و Tron Blockchain لتشكيل وحدة مكافحة الجرائم. 

وبعد إطلاقها، علّق جاستن صن، مؤسس Tron، قائلاً:

نشأتTRON من إيمانها بإمكانية استخدام التكنولوجيا للخير وتمكين الناس في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التعاون مع مختبرات TRM وشركة Tether، تساهم TRON في ضمان استخدام تقنية البلوك تشين لجعل عالمنا مكانًا أفضل، وترسل رسالة واضحة مفادها أن الأنشطة غير المشروعة غير مرحب بها في مجال عملنا

~ جاستن صن

تستخدم الوحدة الجديدة الآن أدوات تحليل ومراقبة تقنية البلوك تشين من شركة TRM Labs لمساعدة Trondentdent dentdentdentdent dentdentوتجميد عملة USDT المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. وفي غضون الأيام الأولى من تأسيسها، قامت الوحدة بتجميد 12 مليون دولار من عملة USDT المتعلقة بعمليات الابتزاز والاحتيال الاستثماري.

بعد تحليل حجم معاملات تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي عبر خمس قارات، صادرت الوحدة أصولاً غير مشروعة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار أمريكي. ويرتبط 3 ملايين دولار أمريكي من إجمالي الأصول المجمدة بمعاملات إجرامية لكوريا الشمالية.

زعم كريس جانكزوسكي، رئيس قسم التحقيقات العالمية في مختبرات TRM، أن غسيل الأموال هو المصدر الأكبر للأموال المجمدة. كما ذكر أن وحدة مكافحة الجريمة تركز بشكل أساسي على عمليات الاحتيال الاستثماري، وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب، ومخططات الابتزاز، وأنشطة القرصنة، والاستغلال، والجرائم العنيفة المرتبطة بالأصول غير المشروعة.

وأضاف يانكزيفسكي أن تقنية البلوك تشين "بيئة غير مواتية" لغسل الأموال ، إذ يساعد سجلها العام في التحقق من بلاغات الضحايا tracالمتضررين الآخرين، على عكس الأنظمة المالية التقليدية. ويأمل أن تساعد اكتشافات شركة T3 الضحايا في استرداد أموالهم وردع المجرمين عن استغلال تقنيات البلوك تشين مثل Tron في أنشطة غير قانونية.