وحدة T3 التابعة لترون استولت على 100 مليون دولار من USDT غير المشروع في أربعة أشهر فقط
- فريق العمل T3 في وحدة الجرائم المالية استولى على 100 مليون دولار من عملات USDT المستقرة غير المشروعة.
- قامت وحدة T3 التابعة لترون بتجميد 3 ملايين دولار من عملات USDT المتصلة بأنشطة إجرامية في كوريا الشمالية.
- يأمل كريس جانكزفسكي أن تساعد نتائج T3 في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم واستعادة أموال الضحايا.
وحدة الجرائم المالية T3، التي بدأتها بلوك تشين Tron، ومصدر العملة المستقرة Tether، وشركة ذكاء بلوك تشين TRM Labs في سبتمبر، جمّدت 100 مليون دولار من USDT غير القانوني.
من أصل 100 مليون دولار من الأصول المقفلة، $3 مليون مرتبطة بالأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية.
جمّدت T3 مبلغ 3M من كوريا الشمالية
تكونت فرقة العمل وحدة الجرائم المالية T3 في سبتمبر لمحاربة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بـ USDT من Tether. تعاونت TRM Labs وTether وTron Blockchain لتشكيل وحدة الجريمة.
بعد إطلاقها، علّق جاستن صن، مؤسس Tron، قائلاً:
"نشأت TRON من الإيمان بأن التكنولوجيا يمكن استخدامها للخير وتمكين الناس في جميع أنحاء العالم. من خلال التعاون مع TRM Labs وTether، تساعد TRON في ضمان استخدام تقنية بلوك تشين لجعل عالمنا مكانًا أفضل وترسل رسالة واضحة بأن الأنشطة غير المشروعة غير مرحب بها في صناعتنا."
~ جاستن صن
تستخدم الوحدة الجديدة الآن أدوات ذكاء ومراقبة بلوك تشين من TRM Labs لمساعدة Tron وTether في تحديد وتجميد USDT المرتبط بالأنشطة غير المشروعة. خلال الأيام القليلة الأولى من إنشائها، جمّدت الوحدة بالفعل 12 مليون دولار في USDT مرتبطة بعمليات ابتزاز واحتيال استثماري.
الآن، بعد تحليل أكثر من 3 مليارات دولار من حجم المعاملات عبر خمس قارات، استولت الوحدة على أكثر من 100 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. 3 ملايين دولار من إجمالي الأصول المجمدة مرتبطة بالمعاملات الجنائية لكوريا الشمالية.
ادعى كريس جانكزيفسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs، أن غسل الأموال كان أكبر مصدر للأموال المجمدة. كما صرح بأن وحدة الجريمة ركزت بشكل أساسي على عمليات الاحتيال الاستثماري، والاتجار بالمخدرات، وتمويل الإرهاب، ومخططات الابتزاز، وأنشطة القرصنة، والاستغلالات، والجرائم العنيفة المرتبطة بالأصول غير المشروعة.
أضاف جانكزيفسكي أن بلوك تشين هو "مكان سيء" لـ غسل الأموال نظرًا لأن دفتر الأستاذ العام يساعد في التحقق من تقارير الضحايا وتتبع الأشخاص المتأثرين الآخرين، على عكس الأنظمة المالية التقليدية. يأمل في أن تساعد اكتشافات T3 الضحايا في استرداد أموالهم وردع المجرمين عن استغلال بلوك تشين مثل Tron للأنشطة غير القانونية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
