Analisi TL;DR
- A partire dal 25 marzo, le borse sudcoreane saranno sottoposte a severe misure antiriciclaggio.
- La violazione della nuova leggetracuna multa di 44.000 dollari e cinque anni di carcere.
Le autorità sudcoreane stanno intensificando l'applicazione delle misure antiriciclaggio sugli exchange di criptovalute, a fronte delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza nel settore. In futuro, gli exchange operanti nel Paese saranno tenuti a registrarsi e ad adottare diverse politiche antiriciclaggio per regolamentare il settore contro le transazioni illegali.
Upbit e alcune altre borse sudcoreane avevano già accennato a questo sviluppo il 16 febbraio.
Scambi per rafforzare le misure AML
A partire dal 25 marzo, le valute digitali in Corea del Sud saranno tenute a registrarsi presso l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU), l'organismo di controllo antiriciclaggio del Paese. Questa nuova normativa, approvata dalla Commissione per i Servizi Finanziari (Financial Services Commission), sottopone questi exchange a politiche di monitoraggio più severe per garantire la mitigazione delle attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro, con le valute digitali. L'emittente televisiva internazionale coreana Arirang ha riportato la notizia martedì.
Tra le altre cose, gli exchange di criptovalute adotteranno politiche di "know-your-customer" (KYC) come parte delle misure antiriciclaggio. Tali protocolli didentdel cliente sono importanti per monitorare e segnalare le transazioni sospette in criptovalute effettuate sugli exchange. Secondo il rapporto, le aziende del settore criptovalute che violano o non rispettano la nuova normativa registrandosi presso l'organismo antiriciclaggio entro i prossimi sei mesi saranno condannate a cinque anni di reclusione.
Potrebbero anche pagare una multa di circa 50 milioni di won (circa 44.000 dollari).
Gli exchange coreani registrano un picco nel trading di criptovalute
L'interesse per le valute digitali è cresciuto notevolmente in Corea del Sud, probabilmente a causa dei recenti rialzi del mercato. Molti exchange del Paese hanno registrato un volume di scambi di criptovalute enorme nell'ultimo trimestre del 2020. In una certa misura, alcuni exchange come Bithumb, Upbit e Coinone hanno subito tempi di inattività dei server a causa dell'aumento delle attività degli utenti.
