La Corea del Sud applicherà misure AML agli scambi di criptovalute

Riepilogo TL;DR

• Gli scambi sudcoreani saranno sottoposti a intensi controlli AML a partire dal 25 marzo.
• La violazione della nuova legge comporta una multa di 44.000 dollari e cinque anni di reclusione.

Le autorità sudcoreane si stanno impegnando a far rispettare le misure antiriciclaggio (AML) sugli scambi di criptovalute, dato il crescente livello di preoccupazioni per la sicurezza nello spazio. D'ora in poi, gli scambi che operano nel paese saranno tenuti a registrarsi e adottare diverse politiche antiriciclaggio per regolare l'industria contro le transazioni illegali.

Upbit e alcuni altri scambi sudcoreani avevano precedentemente accennato a questo sviluppo il 16 febbraio.

Gli scambi rafforzeranno le misure AML

A partire dal 25 marzo, le valute digitali in Corea del Sud saranno tenute a registrarsi presso l'Unità di Intelligence Finanziaria del paese, l'organo di vigilanza contro il riciclaggio di denaro. Questa nuova regolamentazione, approvata dalla Commissione dei Servizi Finanziari, sottopone questi scambi a politiche di monitoraggio più rigorose per garantire la mitigazione delle attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro, con le valute digitali. La società di radiodiffurazione internazionale coreana, Arirang, ha riportato lo sviluppo martedì.

Tra le altre cose, gli scambi di criptovalute adotteranno politiche di conoscenza del cliente (KYC) come parte delle misure AML. Tali protocolli di identificazione dei clienti sono importanti per il monitoraggio e la segnalazione di transazioni cripto sospette effettuate sugli scambi. Secondo il rapporto, le aziende cripto che violano o non osservano la nuova regolamentazione registrandosi presso l'organo AML entro i prossimi sei mesi saranno condannate a cinque anni di reclusione.

Potrebbero anche pagare una multa di circa 50 milioni di won (circa 44.000 dollari).

Gli scambi coreani registrano un picco nel trading di criptovalute

L'interesse per le valute digitali è aumentato notevolmente in Corea del Sud, probabilmente a causa delle recenti rally di mercato. Molti scambi nel paese hanno riportato un enorme volume di trading di criptovalute nell'ultimo trimestre del 2020. In una certa misura, alcuni scambi come Bithumb, Upbit e Coinone hanno subito tempi di inattività dei server a causa dell'aumento delle attività degli utenti.