Corea del Sur aplicará medidas de lucha contra el lavado de dinero (AML) a los intercambios de criptomonedas

Resumen TL;DR

• Los intercambios surcoreanos estarán sujetos a intensas medidas AML a partir del 25 de marzo.
• La violación de la nueva ley conlleva una multa de $44,000 y cinco años de prisión.

Las autoridades surcoreanas están intensificando la aplicación de medidas de lucha contra el lavado de dinero (AML) en los intercambios de criptomonedas ante el creciente nivel de preocupaciones de seguridad en el sector. De ahora en adelante, los intercambios que operan en el país deberán registrarse y adoptar varias políticas de lucha contra el lavado de dinero para regular la industria contra transacciones ilegales.

Upbit y algunos otros intercambios surcoreanos anteriormente insinuaron este desarrollo el 16 de febrero.

Los intercambios reforzarán las medidas AML

A partir del 25 de marzo, las monedas digitales en Corea del Sur deberán registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera del país, el organismo de lucha contra el lavado de dinero. Esta nueva regulación, aprobada por la Comisión de Servicios Financieros, somete a estos intercambios a políticas de monitoreo más estrictas para garantizar la mitigación de actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, con monedas digitales. La empresa de radiodifusión internacional coreana, Arirang, informó sobre el desarrollo el martes.

Entre otras cosas, los intercambios de criptomonedas adoptarán políticas de conocimiento del cliente (KYC) como parte de las medidas AML. Estos protocolos de identificación de clientes son importantes para monitorear y reportar transacciones de criptomonedas sospechosas realizadas en los intercambios. Según el informe, las empresas de criptomonedas que violen o no cumplan con la nueva regulación al registrarse con el organismo AML dentro de los próximos seis meses serán condenadas a cinco años de prisión.

También podrían pagar una multa de aproximadamente 50 millones de wones (alrededor de $44,000).

Los intercambios coreanos registran un aumento en el comercio de criptomonedas

El interés en las monedas digitales ha estado aumentando extensamente en Corea del Sur, probablemente debido a los recientes repuntes en el mercado. Muchos intercambios en el país reportaron un volumen masivo de comercio de criptomonedas durante el último trimestre de 2020. En cierta medida, algunos intercambios como Bithumb, Upbit y Coinone sufrieron caídas del servidor como resultado del aumento de la actividad de los usuarios.