Desglose TL;DR
- Las bolsas de Corea del Sur estarán sujetas a intensas medidas ALD a partir del 25 de marzo.
- La violación de la nueva leytracuna multa de 44.000 dólares y cinco años de cárcel.
Las autoridades surcoreanas están intensificando la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales en las plataformas de intercambio de criptomonedas ante la creciente preocupación por la seguridad en este sector. De ahora en adelante, las plataformas que operan en el país deberán registrarse y adoptar diversas políticas contra el blanqueo de capitales para regular la industria y evitar las transacciones ilegales.
Upbit y algunas otras plataformas de intercambio de Corea del Sur ya habían insinuado este desarrollo el 16 de febrero.
Bolsas para reforzar medidas ALD
A partir del 25 de marzo, las monedas digitales en Corea del Sur deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera del país, el organismo de control contra el blanqueo de capitales. Esta nueva regulación, aprobada por la Comisión de Servicios Financieros, somete a estas plataformas de intercambio a políticas de supervisión más estrictas para garantizar la mitigación de actividades ilegales, incluido el blanqueo de capitales, con monedas digitales. La empresa coreana de radiodifusión internacional, Arirang, informó sobre la noticia el martes.
Entre otras cosas, las plataformas de intercambio de criptomonedas adoptarán políticas de conocimiento del cliente (KYC) como parte de las medidas contra el blanqueo de capitales. Estos protocolos dedentdel cliente son importantes para supervisar y reportar transacciones sospechosas de criptomonedas realizadas en las plataformas. Según el informe, las empresas de criptomonedas que infrinjan o incumplan la nueva normativa registrándose ante el organismo contra el blanqueo de capitales en los próximos seis meses serán condenadas a cinco años de prisión.
También podrían pagar una multa de unos 50 millones de wones (unos 44.000 dólares).
Las bolsas coreanas registran un aumento en el comercio de criptomonedas
El interés en las monedas digitales ha aumentado considerablemente en Corea del Sur, probablemente debido a las recientes subidas del mercado. Muchas plataformas de intercambio del país reportaron un volumen masivo de operaciones de criptomonedas durante el último trimestre de 2020. En cierta medida, plataformas como Bithumb, Upbit y Coinone sufrieron caídas de servidores debido al aumento de la actividad de los usuarios.
