한국, 암호화폐 거래소에 자금세탁방지 조치 강화 예정

요약

• 한국 거래소들은 3월 25일부터 강화된 자금세탁방지(AML) 조치를 받게 됩니다.
• 새 법을trac하면 44,000달러의 벌금과 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

한국 당국은 암호화폐 시장의 보안 우려가 커짐에 따라 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁방지(AML) 조치를 강화하고 있습니다. 앞으로 한국에서 운영되는 거래소는 등록을 의무화하고 불법 거래를 막기 위한 여러 자금세탁방지 정책을 채택해야 합니다.

업비트를 비롯한 일부 한국 거래소들은 지난 2월 16일 이러한 움직임을 시사한 바 있다

자금세탁방지 조치를 강화하기 위한 거래소

3월 25일부터 한국에서는 디지털 화폐 거래가 자금세탁 방지 감독기관인 금융정보분석원(FIU)에 의무적으로 등록됩니다. 금융위원회의 승인을 받은 이 새로운 규정은 디지털 화폐를 이용한 자금세탁 등 불법 활동을 방지하기 위해 관련 거래소에 대한 더욱 엄격한 감시 정책을 시행하는 것을 목표로 합니다. 한국 국제방송사 아리랑방송은 화요일 이 소식을 보도했습니다

특히 암호화폐 거래소는 자금세탁방지(AML) 조치의 일환으로 고객확인(KYC) 정책을 도입할 예정입니다. 이러한 고객dent확인 절차는 거래소에서 이루어지는 의심스러운 암호화폐 거래를 감시하고 신고하는 데 중요합니다. 보고서에 따르면, 향후 6개월 이내에 AML 기관에 등록하지 않아 새로운 규정을 위반하거나 준수하지 않는 암호화폐 사업자는 5년 이하의 징역형에 처해질 수 있습니다.

그들은 또한 약 5천만 원(약 4만 4천 달러)의 벌금을 내야 할 수도 있습니다.

한국 거래소, 암호화폐 거래량 급증 기록

최근 시장의 급등세에 힘입어 한국에서 디지털 화폐에 대한 관심이 크게 증가했습니다. 국내 여러 거래소에서는 2020년 4분기에 엄청난 암호화폐 거래량을 기록했습니다. 비썸, 업비트, 코인원 등 일부 거래소는 사용자 활동 급증으로 인해 서버 다운 현상을 겪기도 했습니다.