TL;DR 요약
- 한국 거래소는 3 월 25 일부터 강화된 AML 조치를 받게 됩니다.
- 새로운 법률 위반 시 44,000 달러의 벌금과 5 년의 징역형이 부과됩니다.
한국 당국이 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁방지 (AML) 조치를 강화하고 있습니다. 이는 해당 분야에서 보안 우려가 높아지고 있는 가운데 이루어지는 것입니다. 앞으로 국내에서 운영되는 거래소는 불법 거래를 규제하기 위해 등록하고 여러 AML 정책을 도입해야 합니다.
업비트 및 일부 다른 한국 거래소들이 이전에는 2 월 16 일 이 같은 발전 가능성을 시사했습니다.
거래소의 AML 조치 강화
3 월 25 일부터 한국 내 디지털 화폐는 자금세탁 방지 감시 기관인 금융정보분석원 (FIU) 에 등록해야 합니다. 금융위원회가 승인한 이 새로운 규정은 자금세탁 등 불법 활동을 디지털 화폐를 통해 예방하기 위해 이러한 거래소에 대한 더 엄격한 모니터링 정책을 적용합니다. 한국 국제 방송사 아리랑은 화요일에 이 같은 발전을 보도했습니다.
다른 사항들 중 암호화폐 거래소는 AML 조치의 일환으로 고객확인제도 (KYC) 정책을 도입할 예정입니다. 이러한 고객 식별 프로토콜은 거래소에서 이루어진 의심스러운 암호화폐 거래를 모니터링하고 보고하는 데 중요합니다. 보고서에 따르면, 향후 6 개월 내에 AML 기관에 등록하지 않거나 새로운 규정을 위반한 암호화폐 사업체는 5 년 이하의 징역형을 받을 수 있습니다.
또한 약 5 천만 원 (약 4 만 4 천 달러) 의 벌금을 부과받을 수도 있습니다.
한국 거래소, 암호화폐 거래량 급증 기록
디지털 자산에 대한 관심이 한국에서 급격히 증가하고 있습니다. 이는 최근 시장에서의 강세 흐름이 한몫한 것으로 보입니다. 국내 많은 거래소들이 2020 년 마지막 분기에 막대한 암호화폐 거래량을 기록했습니다. 그 결과, Bithumb, Upbit, Coinone 등 일부 거래소는 사용자 활동 증가로 인해 서버 다운을 겪기도 했습니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
