韓国、仮想通貨取引所にAML対策を施行へ

TL;DRの内訳

• 韓国の取引所は3月25日から厳格なAML対策の対象となる。
• この新しい法律にtracすると、44,000ドルの罰金と5年の懲役刑が科せられる。

韓国当局は、暗号資産（仮想通貨）取引所におけるセキュリティ上の懸念が高まる中、マネーロンダリング対策（AML）の強化に取り組んでいます。今後、同国で運営される取引所は、違法取引を規制するため、登録と複数のマネーロンダリング対策の導入が義務付けられます。

Upbit と他の韓国の取引所は、2 月 16 日にこの展開を示唆していました。

AML対策を強化する取引所

3月25日から、韓国のデジタル通貨は、マネーロンダリング対策機関である金融情報局への登録が義務付けられる。金融委員会が承認したこの新たな規制により、デジタル通貨取引所は、マネーロンダリングを含む違法行為の抑制を確実にするため、より厳格な監視体制の下に置かれることになる。韓国の国際放送局アリランが火曜日にこの動きを報じた。

とりわけ、暗号資産取引所はAML対策の一環として、顧客確認（KYC）ポリシーを導入する。こうした顧客dentプロトコルは、取引所における疑わしい暗号資産取引の監視と報告に重要である。報告書によると、今後6ヶ月以内にAML機関への登録を義務付け、新規制に違反または遵守しなかった暗号資産事業者は、5年の懲役刑に処せられる。

約5000万ウォン（約4万4000ドル）の罰金を支払う可能性もある。

韓国の取引所で仮想通貨取引が急増

韓国では、近年の市場の急騰を受けて、デジタル通貨への関心が急速に高まっています。国内の多くの取引所は、2020年第4四半期に膨大な暗号資産取引量を報告しました。Bithumb、Upbit、Coinoneなどの一部の取引所では、ユーザーアクティビティの増加により、サーバーダウンが発生しました。