Краткое содержание
- С 25 марта на южнокорейских биржах будут действовать усиленные меры по борьбе с отмыванием денег.
- Нарушение нового закона влечет заtracштраф в размере 44 000 долларов и тюремное заключение сроком на пять лет.
Власти Южной Кореи активизируют меры по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютных биржах в связи с растущими опасениями по поводу безопасности в этой сфере. В дальнейшем биржи, работающие в стране, будут обязаны зарегистрироваться и принять ряд политик по борьбе с отмыванием денег, чтобы оградить отрасль от незаконных транзакций.
Upbit и некоторые другие южнокорейские биржи ранее намекали на такое развитие событий 16 февраля.
Обмены для усиления мер по борьбе с отмыванием денег
С 25 марта цифровые валюты в Южной Корее будут обязаны регистрироваться в Подразделении финансовой разведки страны, органе по борьбе с отмыванием денег. Новое положение, одобренное Комиссией по финансовым услугам, устанавливает более строгие правила мониторинга для предотвращения незаконной деятельности, включая отмывание денег, с использованием цифровых валют. Корейская международная вещательная компания Arirang сообщила об этом во вторник.
Среди прочего, криптобиржи внедрят политику «Знай своего клиента» (KYC) в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Такие протоколыdentклиентов важны для мониторинга и сообщения о подозрительных криптовалютных транзакциях, совершаемых на биржах. Согласно отчёту, криптокомпании, нарушившие или не выполнившие новые правила, зарегистрировавшись в органе по борьбе с отмыванием денег в течение следующих шести месяцев, будут приговорены к пяти годам тюремного заключения.
Им также может грозить штраф в размере около 50 миллионов вон (около 44 000 долларов США).
Корейские биржи зафиксировали всплеск торговли криптовалютами
В Южной Корее значительно возрос интерес к цифровым валютам, вероятно, в связи с недавним ростом рынка. Многие биржи страны сообщили о значительном объёме торгов криптовалютами за последний квартал 2020 года. Некоторые биржи, такие как Bithumb, Upbit и Coinone, столкнулись с перебоями в работе серверов из-за возросшей активности пользователей.
