Южная Корея ужесточит меры по борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалютных бирж

Краткое содержание

• С 25 марта на южнокорейских биржах будут действовать усиленные меры по борьбе с отмыванием денег.
• Нарушение нового закона влечет заtracштраф в размере 44 000 долларов и тюремное заключение сроком на пять лет.

Власти Южной Кореи активизируют меры по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютных биржах в связи с растущими опасениями по поводу безопасности в этой сфере. В дальнейшем биржи, работающие в стране, будут обязаны зарегистрироваться и принять ряд политик по борьбе с отмыванием денег, чтобы оградить отрасль от незаконных транзакций.

Upbit и некоторые другие южнокорейские биржи ранее намекали на такое развитие событий 16 февраля.

Обмены для усиления мер по борьбе с отмыванием денег

Начиная с 25 марта, в Южной Корее цифровые валюты должны будут регистрироваться в Управлении финансовой разведки страны, органе по борьбе с отмыванием денег. Это новое правило, одобренное Комиссией по финансовым услугам, предусматривает более строгий контроль за этими биржами с целью предотвращения незаконной деятельности, включая отмывание денег, с использованием цифровых валют. Об этом во вторник сообщила корейская международная телерадиокомпания Arirang

Среди прочего, криптобиржи внедрят политику «Знай своего клиента» (KYC) в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Такие протоколыdentклиентов важны для мониторинга и сообщения о подозрительных криптовалютных транзакциях, совершаемых на биржах. Согласно отчёту, криптокомпании, нарушившие или не выполнившие новые правила, зарегистрировавшись в органе по борьбе с отмыванием денег в течение следующих шести месяцев, будут приговорены к пяти годам тюремного заключения.

Им также может грозить штраф в размере около 50 миллионов вон (около 44 000 долларов США).

Корейские биржи зафиксировали всплеск торговли криптовалютами

В Южной Корее значительно возрос интерес к цифровым валютам, вероятно, в связи с недавним ростом рынка. Многие биржи страны сообщили о значительном объёме торгов криптовалютами за последний квартал 2020 года. Некоторые биржи, такие как Bithumb, Upbit и Coinone, столкнулись с перебоями в работе серверов из-за возросшей активности пользователей.