韩国将对加密交易所执行反洗钱措施

TL;DR 摘要

• 韩国交易所将从3月25日起受到严格的反洗钱措施约束。
• 违反新法律将面临44,000美元的罚款和五年监禁。

随着该领域安全担忧程度的增加，韩国当局正在加紧在加密货币交易所执行反洗钱（AML）措施。今后，在该国运营的交易所将需要注册并采用多项反洗钱政策，以规范行业，防止非法交易。

Upbit和一些其他韩国交易所此前曾暗示这一发展，时间是2月16日。

交易所将加强反洗钱措施

从3月25日开始，韩国的数字货币将需要在该国的金融情报机构（反洗钱监管机构）注册。这项由金融服务委员会批准的新法规使这些交易所受到更严格的监控政策，以确保减轻包括洗钱在内的非法活动，涉及数字货币。韩国国际广播公司Arirang在周二报道了这一发展。

除其他事项外，加密交易所将采用了解你的客户（KYC）政策作为反洗钱措施的一部分。此类客户识别协议对于监控和报告在交易所进行的可疑加密交易非常重要。根据报告，未能在未来六个月内向反洗钱机构注册而违反或不遵守新法规的加密企业将被判处五年监禁。

他们还可能支付约5000万韩元（约44,000美元）的罚款。

韩国交易所记录加密货币交易量激增

对数字货币的兴趣在韩国正在广泛增加，这可能是由于市场近期的反弹。该国许多交易所报告称，2020年第四季度加密货币交易量巨大。在某种程度上，一些交易所如Bithumb、Upbit和Coinone因用户活动增加而遭受服务器停机。