Coreia do Sul imporá medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) em exchanges de criptomoedas

Resumo TL;DR

• Exchanges sul-coreanas estarão sujeitas a intensas medidas de AML a partir de 25 de março.
• A violação da nova lei atrai uma multa de US$ 44.000 e cinco anos de prisão.

As autoridades sul-coreanas estão se esforçando para impor medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) em exchanges de criptomoedas, diante do aumento do nível de preocupações com segurança no setor. Daqui em diante, as exchanges que operam no país serão obrigadas a se registrar e adotar várias políticas de combate à lavagem de dinheiro para regular a indústria contra transações ilegais.

A Upbit e algumas outras exchanges sul-coreanas anteriormente insinuaram este desenvolvimento em 16 de fevereiro.

Exchanges reforçarão medidas de AML

A partir de 25 de março, as criptomoedas na Coreia do Sul serão obrigadas a se registrar na Unidade de Inteligência Financeira do país, o órgão de combate à lavagem de dinheiro. Este novo regulamento, aprovado pela Comissão de Serviços Financeiros, sujeita essas exchanges a políticas de monitoramento mais rigorosas para garantir a mitigação de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, com criptomoedas. A empresa de transmissão internacional coreana, Arirang, reportou o desenvolvimento na terça-feira.

Entre outras coisas, as exchanges de criptomoedas adotarão políticas de Conheça Seu Cliente (KYC) como parte das medidas de AML. Tais protocolos de identificação de clientes são importantes para monitorar e relatar transações criptográficas suspeitas feitas nas exchanges. De acordo com o relatório, empresas de criptomoedas que violarem ou falharem em observar o novo regulamento, registrando-se junto ao órgão de AML nos próximos seis meses, serão condenadas a cinco anos de prisão.

Elas também podem pagar uma multa de cerca de 50 milhões de won (cerca de US$ 44.000).

Exchanges coreias registram aumento no comércio de criptomoedas

O interesse em moedas digitais tem aumentado extensivamente na Coreia do Sul, provavelmente devido às recentes altas no mercado. Muitas exchanges no país relataram volumes massivos de negociação de criptomoedas no último trimestre de 2020. Em certa medida, algumas exchanges como Bithumb, Upbit e Coinone sofreram tempos de inatividade do servidor devido ao aumento das atividades dos usuários.