Resumo resumido
- As bolsas de valores sul-coreanas estarão sujeitas a medidas intensivas de combate à lavagem de dinheiro a partir de 25 de março.
- A violação da nova leitracmulta de US$ 44.000 e pena de prisão de cinco anos.
As autoridades sul-coreanas estão intensificando a aplicação de medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) em corretoras de criptomoedas, em meio às crescentes preocupações com a segurança nesse setor. A partir de agora, as corretoras que operam no país serão obrigadas a se registrar e adotar diversas políticas de combate à lavagem de dinheiro para regular o setor e coibir transações ilegais.
A Upbit e algumas outras corretoras sul-coreanas já haviam indicado esse desenvolvimento em 16 de fevereiro.
Bolsas de valores reforçarão medidas de combate à lavagem de dinheiro
A partir de 25 de março, as criptomoedas na Coreia do Sul deverão se registrar na Unidade de Inteligência Financeira do país, órgão de combate à lavagem de dinheiro. Essa nova regulamentação, aprovada pela Comissão de Serviços Financeiros, submete essas corretoras a políticas de monitoramento mais rigorosas para garantir a mitigação de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, envolvendo criptomoedas. A emissora internacional coreana Arirang noticiou a novidade na terça-feira.
Entre outras medidas, as corretoras de criptomoedas adotarão políticas de "conheça seu cliente" (KYC) como parte das ações de combate à lavagem de dinheiro. Esses protocolos dedentdo cliente são importantes para monitorar e relatar transações suspeitas de criptomoedas realizadas nas corretoras. De acordo com o relatório, empresas de criptomoedas que violarem ou não cumprirem a nova regulamentação, deixando de se registrar junto ao órgão de combate à lavagem de dinheiro nos próximos seis meses, serão condenadas a cinco anos de prisão.
Eles também podem ter que pagar uma multa de cerca de 50 milhões de won (aproximadamente US$ 44.000).
As corretoras coreanas registram um aumento nas negociações de criptomoedas
O interesse em moedas digitais tem aumentado consideravelmente na Coreia do Sul, provavelmente devido às recentes altas do mercado. Muitas corretoras no país relataram um volume massivo de negociações de criptomoedas no último trimestre de 2020. Em certa medida, algumas corretoras, como Bithumb, Upbit e Coinone, sofreram interrupções em seus servidores como resultado do aumento da atividade dos usuários.
