كوريا الجنوبية ستفرض إجراءات مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة

ملخص سريع

• ستخضع البورصات الكورية الجنوبية لإجراءات مكثفة لمكافحة غسل الأموال اعتبارًا من 25 مارس.
• مخالفة القانون الجديدtracغرامة قدرها 44000 دولار أمريكي وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

تُكثّف السلطات الكورية الجنوبية جهودها لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات الرقمية، في ظل تزايد المخاوف الأمنية في هذا المجال. واعتبارًا من الآن فصاعدًا، سيُطلب من منصات التداول العاملة في البلاد التسجيل واعتماد عدد من سياسات مكافحة غسل الأموال لتنظيم القطاع ومنع المعاملات غير القانونية.

أشارت منصة Upbit وبعض البورصات الكورية الجنوبية الأخرى إلى هذا التطور في 16 فبراير.

البورصات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال

ابتداءً من 25 مارس، سيُطلب من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، وهي الجهة الرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال. ويخضع هذا النظام الجديد، الذي أقرته لجنة الخدمات المالية، منصات تداول العملات الرقمية لسياسات رقابية أكثر صرامة لضمان الحد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك غسل الأموال، باستخدام العملات الرقمية. وقد أفادت بهذا التطور يوم الثلاثاء.

من بين أمور أخرى، ستتبنى منصات تداول العملات الرقمية سياسات "اعرف عميلك" (KYC) كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال. تُعدّ بروتوكولات تحديدdentالعملاء هذه مهمة لرصد معاملات العملات الرقمية المشبوهة التي تُجرى على هذه المنصات والإبلاغ عنها. ووفقًا للتقرير، ستُحكم على شركات العملات الرقمية التي تنتهك اللوائح الجديدة أو لا تلتزم بها بالتسجيل لدى هيئة مكافحة غسل الأموال خلال الأشهر الستة المقبلة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقد يدفعون أيضاً غرامة تبلغ حوالي 50 مليون وون (حوالي 44000 دولار).

سجلت البورصات الكورية ارتفاعاً ملحوظاً في تداول العملات المشفرة

يشهد الاهتمام بالعملات الرقمية تزايداً ملحوظاً في كوريا الجنوبية، ربما نتيجةً للارتفاعات الأخيرة في السوق. وقد سجلت العديد من منصات التداول في البلاد حجماً هائلاً من تداول العملات الرقمية خلال الربع الأخير من عام 2020. وإلى حد ما، عانت بعض المنصات، مثل Bithumb وUpbit وCoinone، من انقطاعات في الخوادم نتيجةً لزيادة نشاط المستخدمين.