كوريا الجنوبية ستفرض تدابير مكافحة غسل الأموال على بورصات العملات المشفرة

ملخص سريع

• ستخضع البورصات الكورية لتدابير مكثفة لمكافحة غسل الأموال اعتباراً من 25 مارس.
• تجذب مخالفة القانون الجديد غرامة قدرها 44,000 دولار وسجن لمدة خمس سنوات.

تتصاعد السلطات الكورية الجنوبية لفرض تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) على بورصات العملات المشفرة وسط تزايد مخاوف الأمن في هذا المجال. في المستقبل، سيُطلب من البورصات العاملة في البلاد التسجيل واعتماد عدة سياسات لمكافحة غسل الأموال لتنظيم الصناعة ضد المعاملات غير القانونية.

ألمح Upbit وبعض البورصات الكورية الجنوبية الأخرى سابقاً إلى هذا التطور في 16 فبراير.

البورصات ستعزز تدابير مكافحة غسل الأموال

ابتداءً من 25 مارس، سيُطلب من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية التسجيل لدى وحدة المخابرات المالية بالبلاد، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال. يخضع هذا التنظيم الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الخدمات المالية، هذه البورصات لسياسات مراقبة أكثر صرامة لضمان التخفيف من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك غسل الأموال، باستخدام العملات الرقمية. ذكرت شركة البث الدولية الكورية، أريسانغ، التطوير يوم الثلاثاء.

من بين أمور أخرى، ستعتمد بورصات العملات المشفرة سياسات "اعرف عميلك" (KYC) كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال. بروتوكولات تحديد هوية العملاء هذه مهمة لمراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في العملات المشفرة التي تتم على البورصات. وفقاً للتقرير، ستُحكم على شركات العملات المشفرة التي تخالف أو تفشل في ملاحظة التنظيم الجديد بالتسجيل لدى هيئة مكافحة غسل الأموال خلال الأشهر الستة المقبلة بالسجن لمدة خمس سنوات.

قد تدفع أيضاً غرامة تقارب 50 مليون وون (حوالي 44,000 دولار).

البورصات الكورية تسجل ارتفاعاً في تداول العملات المشفرة

اهتمام العملات الرقمية في تزايد كبير في كوريا الجنوبية، ربما بسبب الصعودات الأخيرة في السوق. أفادت العديد من البورصات في البلاد بحجم تداول ضخم للعملات المشفرة خلال الربع الأخير من عام 2020. إلى حد ما، عانت بعض البورصات مثل Bithumb وUpbit وCoinone من انقطاعات في الخوادم نتيجة لزيادة نشاط المستخدمين.